మార్కెట్లు సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు
నికర విలువ ఉల్లంఘనలపై ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ క్యాపిటల్పై చర్యకు ఆదేశించిన సెబీ
నికర విలువ అవసరాల ఉల్లంఘనలు, హామీ పరిమితులు మరియు రెగ్యులేటర్కు తప్పుడు సమాచారాన్ని సమర్పించడం గురించి రిజిస్టర్డ్ మర్చంట్ బ్యాంకర్ అయిన ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ (ఎఫ్ఓసిఎల్) కు సంబంధించి సెబీ ఇచ్చిన తుది ఉత్తర్వు ఇది.
ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ (ఎఫ్ఓసీఎల్); మిస్టర్ సత్యెన్ దలాల్ (చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్); మిస్టర్ రాజేష్ మేవాలా; బోయిసార్ రియాలిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్; ఫాల్కన్ రిక్రియేషనల్ యాక్టివిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్; చసం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ లీజింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్; మిస్టర్ రిషభ్ ష్రాఫ్; శ్రీమతి మాలా సోనెజీ.
సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది
- 5 కోట్ల తప్పనిసరి నికర విలువను నిర్వహించడంలో ఎఫ్ఓసిఎల్ విఫలమైందని సెబీ కనుగొంది.
- ఎఫ్ఓసిఎల్ తన నికర విలువ కంటే 20 రెట్లు ఎక్కువ పూచీకత్తు బాధ్యతలను చేపట్టిందని సెబి కనుగొంది.
- పూచీకత్తు బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి ఎఫ్ఓసిఎల్ ఆమోదించిన పబ్లిక్ డిపాజిట్లను సెబీ కనుగొంది.
- ఎఫ్ఓసీఎల్ రెగ్యులేటర్కు తప్పుడు మరియు తప్పుదోవ పట్టించే సమాచారాన్ని సమర్పించిందని సెబీ కనుగొంది.
- సెక్యూరిటీల మార్కెట్ కాకుండా ఎఫ్ఓసిఎల్ వేరే వ్యాపారంలో నిమగ్నమై ఉందని సెబీ కనుగొంది.
- అక్టోబర్ 23,2024 నాటి మధ్యంతర ఉత్తర్వు, కొత్త ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ ఆదేశాలను తీసుకోకుండా ఎఫ్ఓసిఎల్ను నిషేధించింది.
- సెక్యూరిటీస్ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ (SAT) డిసెంబర్ 11,2024న నిషేధాన్ని నిలిపివేసింది, FOCL నికర విలువ అవసరాలను తీర్చడానికి ₹3 కోట్లు తీసుకురావడానికి లోబడి.
- అవసరమైన మూలధనాన్ని సేకరించడానికి ఎఫ్ఓసిఎల్ తన సిఎండి మిస్టర్ సత్యెన్ దలాల్కు ప్రాధాన్యత వాటాలను జారీ చేయడం ద్వారా ఎస్ఎటి ఆదేశాలను పాటించింది.
- సెబీ (మర్చంట్ బ్యాంకర్స్) రెగ్యులేషన్స్, 1992 కింద ప్రారంభించిన విచారణ కార్యకలాపాలను ఈ ఉత్తర్వు ముగిస్తుంది.
పత్రంలో కూడా
- ఈ ఉత్తర్వు 2025 అక్టోబరు 3 నాటి'తుది ఉత్తర్వు', ఇది 2022 మరియు 2024లో తనిఖీలతో ప్రారంభమైన కార్యకలాపాలను ముగిస్తుంది.
- ఈ కేసులో నికర విలువ గణనపై వివాదం ఉంది, ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తికి (మిస్టర్ రాజేష్ మేవాలా) ₹3 కోట్ల రుణానికి సంబంధించి, ఇది సెబీచే అనుమానాస్పద రుణంగా పరిగణించబడింది, కానీ కంపెనీ ఆడిటర్లు నికర విలువలో చేర్చారు.
- ఫాల్కన్ రిక్రియేషనల్ యాక్టివిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో పెట్టుబడి పెట్టిన నిధులను నిషేధించిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపార కార్యకలాపాలకు బదులుగా'కోట్ చేయని పెట్టుబడులకు'అనుమతించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
- సెబీ తన లెక్కల్లో పూచీకత్తు బాధ్యతలను డబుల్-అకౌంటెడ్గా బదిలీ చేసిందని కంపెనీ ఆరోపించింది.
ఇది ఎలా వ్రాయబడింది
మన స్వంత కంప్యూటర్లో నడుస్తున్న AI మోడల్ ప్రభుత్వ పత్రాన్ని చదివి ఈ సారాంశాన్ని రాసింది. దాన్ని ఎవరూ తనిఖీ చేయలేదు.
గణాంకాలు తనిఖీ చేయబడ్డాయి. ఈ సారాంశంలోని ప్రతి సంఖ్య స్వయంచాలక తనిఖీ ద్వారా పత్రంలో కనుగొనబడింది.
ఆ తనిఖీ పోల్చి చూస్తుంది సంఖ్యలు కేవలం. పత్రం ఏమి చెబుతుందో పదాలు చెబుతాయని ఇది ధృవీకరించదు-కాబట్టి అసలు పత్రం ఎల్లప్పుడూ అధికారం.
ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది; ఆంగ్ల వచనం మరియు అసలు పత్రం అధికారికమైనవి.
అసలు పత్రం
సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ)-అమలు ఆదేశాలు
రెగ్యులేటరీ ఆర్డర్ · రెఫర్. WTM/AS/CFD/CFD-SEC-4/31729/2025-26·23 అక్టోబర్ 2025
ఇక్కడ చదవండి
చర్చ
ఈ పత్రం గురించి ఇంకా ఎవరూ చర్చించలేదు.