ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ విషయంలో తుది ఉత్తర్వు

నికర విలువ అవసరాల ఉల్లంఘనలు, హామీ పరిమితులు మరియు రెగ్యులేటర్కు తప్పుడు సమాచారాన్ని సమర్పించడం గురించి రిజిస్టర్డ్ మర్చంట్ బ్యాంకర్ అయిన ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ (ఎఫ్ఓసిఎల్) కు సంబంధించి సెబీ ఇచ్చిన తుది ఉత్తర్వు ఇది.

ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ (ఎఫ్ఓసీఎల్); మిస్టర్ సత్యెన్ దలాల్ (చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్); మిస్టర్ రాజేష్ మేవాలా; బోయిసార్ రియాలిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్; ఫాల్కన్ రిక్రియేషనల్ యాక్టివిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్; చసం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ లీజింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్; మిస్టర్ రిషభ్ ష్రాఫ్; శ్రీమతి మాలా సోనెజీ.

• 5 కోట్ల తప్పనిసరి నికర విలువను నిర్వహించడంలో ఎఫ్ఓసిఎల్ విఫలమైందని సెబీ కనుగొంది.
• ఎఫ్ఓసిఎల్ తన నికర విలువ కంటే 20 రెట్లు ఎక్కువ పూచీకత్తు బాధ్యతలను చేపట్టిందని సెబి కనుగొంది.
• పూచీకత్తు బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి ఎఫ్ఓసిఎల్ ఆమోదించిన పబ్లిక్ డిపాజిట్లను సెబీ కనుగొంది.
• ఎఫ్ఓసీఎల్ రెగ్యులేటర్కు తప్పుడు మరియు తప్పుదోవ పట్టించే సమాచారాన్ని సమర్పించిందని సెబీ కనుగొంది.
• సెక్యూరిటీల మార్కెట్ కాకుండా ఎఫ్ఓసిఎల్ వేరే వ్యాపారంలో నిమగ్నమై ఉందని సెబీ కనుగొంది.
• అక్టోబర్ 23,2024 నాటి మధ్యంతర ఉత్తర్వు, కొత్త ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ ఆదేశాలను తీసుకోకుండా ఎఫ్ఓసిఎల్ను నిషేధించింది.
• సెక్యూరిటీస్ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ (SAT) డిసెంబర్ 11,2024న నిషేధాన్ని నిలిపివేసింది, FOCL నికర విలువ అవసరాలను తీర్చడానికి ₹3 కోట్లు తీసుకురావడానికి లోబడి.
• అవసరమైన మూలధనాన్ని సేకరించడానికి ఎఫ్ఓసిఎల్ తన సిఎండి మిస్టర్ సత్యెన్ దలాల్కు ప్రాధాన్యత వాటాలను జారీ చేయడం ద్వారా ఎస్ఎటి ఆదేశాలను పాటించింది.
• సెబీ (మర్చంట్ బ్యాంకర్స్) రెగ్యులేషన్స్, 1992 కింద ప్రారంభించిన విచారణ కార్యకలాపాలను ఈ ఉత్తర్వు ముగిస్తుంది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం