మార్కెట్కు వెలుపల బదిలీ ద్వారా ప్రవర్తకుడు తారుమారు చేసిన టింబార్ హోమ్ షేర్లను సెబీ కనుగొంది

సెక్యూరిటీస్ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ (ఎస్ఎటి) ఆదేశాల మేరకు టింబార్ హోమ్ లిమిటెడ్లో షేర్లను విక్రయించడం, మార్కెట్ తారుమారు చేయడం వంటి ఆరోపణలపై పరేష్ నతాలాల్ చౌహాన్పై కేసును ఈ ఉత్తర్వు తిరిగి పరిశీలిస్తుంది.

పరేష్ నతాలాల్ చౌహాన్ (నోటీసీ); టింబోర్ హోమ్ లిమిటెడ్ (కంపెనీ)

• అసలు షోకాజ్ నోటీసులను (ఎస్సిఎన్లు) నోటీసు గ్రహీతకు సరిగ్గా అందించనందున, సమాధానం ఇచ్చే హక్కును నిరాకరించడంతో ఎస్ఎటి ఈ కేసును సెబీకి రిమాండ్ చేసింది.
• సహజ న్యాయ సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఉండటానికి సెబీ ఆగస్టు మరియు డిసెంబర్ 2025 మధ్య బహుళ విచారణ అవకాశాలు మరియు వాయిదాలను మంజూరు చేసింది.
• తన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అంకిత్ మెహతా తన అనుమతి లేకుండా ఖాతాలు తెరవడానికి తన కెవైసి పత్రాలను దుర్వినియోగం చేశారని నోటీసీ పేర్కొన్నారు.
• అతను షేర్లకు'పాస్-త్రూ'మార్గమని, ఎటువంటి ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని నిలుపుకోలేదని లేదా లావాదేవీల నుండి లాభాలను పొందలేదని నోటీసీ వాదించారు.
• సెబీ స్థూల అమ్మకపు విలువను ఖర్చులను తగ్గించకుండా అక్రమంగా సంపాదించిన లాభాలుగా పరిగణిస్తుందని పేర్కొంటూ నోటీసు గ్రహీత ఉపసంహరణ మొత్తాల గణనను వ్యతిరేకించారు.
• ఒక ప్రత్యేక అప్పీల్లో (నెం. 259/2022), ఎస్సిఎన్లో ఆరోపించబడిన పథకం మరియు కార్యాచరణ విధానానికి సంబంధించిన వాస్తవ ఫలితాలను ఎస్ఎటి ఇప్పటికే సమర్థించిందని సెబి పేర్కొంది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం