మార్కెట్కు వెలుపల బదిలీ ద్వారా ప్రవర్తకుడు తారుమారు చేసిన టింబార్ హోమ్ షేర్లను సెబీ కనుగొంది

సెక్యూరిటీస్ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ (ఎస్ఎటి) ఆదేశాల మేరకు టింబార్ హోమ్ లిమిటెడ్లో షేర్లను విక్రయించడం, మార్కెట్ తారుమారు చేయడం వంటి ఆరోపణలపై పరేష్ నతాలాల్ చౌహాన్పై కేసును ఈ ఉత్తర్వు తిరిగి పరిశీలిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః పరేష్ నతాలాల్ చౌహాన్ (నోటీసీ); టింబోర్ హోమ్ లిమిటెడ్ (కంపెనీ)

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• అసలు షోకాజ్ నోటీసులను (ఎస్సిఎన్లు) నోటీసు గ్రహీతకు సరిగ్గా అందించనందున, సమాధానం ఇచ్చే హక్కును నిరాకరించడంతో ఎస్ఎటి ఈ కేసును సెబీకి రిమాండ్ చేసింది.
• సహజ న్యాయ సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఉండటానికి సెబీ ఆగస్టు మరియు డిసెంబర్ 2025 మధ్య బహుళ విచారణ అవకాశాలు మరియు వాయిదాలను మంజూరు చేసింది.
• తన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అంకిత్ మెహతా తన అనుమతి లేకుండా ఖాతాలు తెరవడానికి తన కెవైసి పత్రాలను దుర్వినియోగం చేశారని నోటీసీ పేర్కొన్నారు.
• అతను షేర్లకు'పాస్-త్రూ'మార్గమని, ఎటువంటి ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని నిలుపుకోలేదని లేదా లావాదేవీల నుండి లాభాలను పొందలేదని నోటీసీ వాదించారు.
• సెబీ స్థూల అమ్మకపు విలువను ఖర్చులను తగ్గించకుండా అక్రమంగా సంపాదించిన లాభాలుగా పరిగణిస్తుందని పేర్కొంటూ నోటీసు గ్రహీత ఉపసంహరణ మొత్తాల గణనను వ్యతిరేకించారు.
• ఒక ప్రత్యేక అప్పీల్లో (నెం. 259/2022), ఎస్సిఎన్లో ఆరోపించబడిన పథకం మరియు కార్యాచరణ విధానానికి సంబంధించిన వాస్తవ ఫలితాలను ఎస్ఎటి ఇప్పటికే సమర్థించిందని సెబి పేర్కొంది.

పత్రంలో కూడా

• దర్యాప్తు కాలం ఏప్రిల్ 1,2014 నుండి మే 30,2015 వరకు ఉంటుంది.
• ప్రమోటర్ ఎంటిటీలు షేర్లను మార్కెట్ వెలుపల అనుసంధానించబడిన ఎంటిటీలకు బదిలీ చేశాయని సెబీ కనుగొంది, అవి షేర్లను కొనుగోలు చేయమని సిఫార్సు చేయడానికి మరియు విక్రయించే ముందు ధరలను తారుమారు చేయడానికి బల్క్ ఎస్ఎంఎస్లను పంపిణీ చేశాయి.
• నోటీసు గ్రహీత యొక్క రక్షణ అతని ఖాతాలను మూడవ పక్షం (అంకిత్ మెహతా) మోసపూరిత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించాడనే వాదనపై ఆధారపడి ఉంటుంది, సెబీ ప్రస్తుతం పథకం యొక్క స్థిరపడిన వాస్తవాలకు వ్యతిరేకంగా మూల్యాంకనం చేస్తోంది.