ఆశిష్ ఎస్ పరేఖ్ మరియు కనెక్టెడ్ ఎంటిటీల ముందంజ విషయంలో ఆదేశాలు

ఈ ఆదేశం దేనికి సంబంధించినది?

మంగళ్ కేశవ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎల్ఎల్పి (ఎంకెఎఫ్ఎస్) లో బిగ్ క్లయింట్ (పరేష్ ఎన్ భగత్) యొక్క వ్యాపారాలను ముందుగానే నడుపుతున్నందుకు ఆశిష్ ఎస్ పరేఖ్ మరియు సంబంధిత సంస్థలపై సెబి తుది ఉత్తర్వు జారీ చేసింది.

ఎవరికోసం ఆందోళన

ఆశిష్ ఎస్ పరేఖ్, దీపా ఆశిష్ పరేఖ్, కాశ్మీరా జోషి, నిఖిల్ హీరాచంద్ జైన్, నిఖిల్ హీరాచంద్ జైన్ హెచ్ యు ఎఫ్, అల్పేష్ హీరాచంద్ జైన్ హెచ్ యు ఎఫ్, నాగేంద్ర ఎస్ దూబే హెచ్ యు ఎఫ్, సుష్మాస నాగేంద్ర దూబే (చట్టపరమైన వారసుల ద్వారా), జాగృతి అతుల్ పిథాడియా, సాహిల్ అతుల్ పిథాడియా, రాజేష్ జోషి, చిరాగ్ అతుల్ పిథాడియా, నాగేంద్ర ఎస్ దూబే

ఏది కనుగొనబడింది లేదా నిర్దేశించబడింది

• నోటీసీలు 1-9 (ఫ్రంట్ రన్నర్స్) మరియు నోటీసీలు 10-13 (ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారియర్లు) పెద్ద క్లయింట్ల లావాదేవీలను ముందుగానే నిర్వహిస్తున్నట్లు సెబీ కనుగొంది.
• తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు సెక్యూరిటీల వర్తకం నుండి నోటీసుదారులు 1-11 నిరోధించబడ్డారు
• ఐఎన్ఆర్ 125.25 లక్షలు చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలుగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
• ఎస్క్రో ఖాతా తెరిచి, జప్తు చేసిన మొత్తాన్ని 15 రోజుల్లోగా జమ చేయాలని నోటీసులను జారీ చేసినవారు
• 15 రోజుల్లోపు పూర్తి ఆస్తుల జాబితాను అందించాలని నోటీసులను జారీ చేసిన వారు
• డిపాజిట్ చేసే వరకు ఖాతాలను స్తంభింపజేయాలని బ్యాంకులు, డిపాజిటరీలకు ఆదేశాలు