ఆర్కోటెక్ లిమిటెడ్లో ₹1 కోట్ల నిధుల మళ్లింపుపై సెబీ దర్యాప్తు

నిధుల మళ్లింపు, ఆర్థిక నివేదికలను తప్పుగా చూపడం మరియు కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం వంటి భౌతిక సంఘటనలను బహిర్గతం చేయడంలో వైఫల్యం వంటి ఆరోపణలకు సంబంధించి ఆర్కోటెక్ లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్లపై సెబీ దర్యాప్తును ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది.

ఆర్కోటెక్ లిమిటెడ్, శ్రీ రాధానత్ పట్టనాయక్, శ్రీ అరవింద్ కుమార్ సరాఫ్, శ్రీ రిషబ్ సరాఫ్, శ్రీ అక్షయ కుమార్ బిస్వాల్, శ్రీ అరవింద్ దధీచ్, శ్రీమతి నిధి జైన్, సిద్ధంత్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీమతి రేణు సరాఫ్, ఆర్కోటెక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లిమిటెడ్, క్లోస్ట్ ట్రేడ్ & సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సిద్ధివినాయక స్టాకిస్ట్ & ట్రేడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, గుడ్ వాల్యూ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ మరియు నిహాన్ సేల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్.

• ఆర్థిక నివేదికలలో తప్పుడు ప్రాతినిధ్యం మరియు ఆర్థిక సంవత్సరం 2016-17 కోసం నిధులను 2020-21 కు మళ్లించడాన్ని సెబీ దర్యాప్తు చేసింది.
• ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్ కేటాయింపు కోసం సిద్ధంత్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు రూ. 14.15 కోట్లు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• అమ్మకాలు మరియు కొనుగోళ్లను పెంచడానికి ఆస్టర్ మర్కంటైల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నిహాన్ సేల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు భారత్ సేల్స్ వంటి సంస్థలతో కల్పిత మరియు నకిలీ లావాదేవీలు జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• బకాయిలను చెల్లించనందున ఐఎఫ్సిఐ లిమిటెడ్ ఆర్కోటెక్ రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడాన్ని బహిర్గతం చేయడంలో విఫలమైనట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• ఐఎఫ్సిఐ లిమిటెడ్ ప్రతిజ్ఞ ఆహ్వానం కారణంగా ప్రమోటర్ వాటాల తగ్గింపును బహిర్గతం చేయడంలో జాప్యం జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• సెప్టెంబరు మరియు అక్టోబరు 2025 మధ్య నోటీసుల కోసం వ్యక్తిగత విచారణలు జరిగాయి.
• అందించిన వచనంలో ఆరోపణలు మరియు విధాన చరిత్ర ఉన్నాయి, కానీ సెబీ జారీ చేసిన తుది ఫలితాలు, జరిమానాలు లేదా ఆదేశాలను పేర్కొనలేదు.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం