బహుళ సంస్థలచే బిగ్ క్లయింట్-సర్వోత్తమ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క ఫ్రంట్-రన్నింగ్ ట్రేడ్స్ విషయంలో ఆర్డర్

ఈ ఆదేశం దేనికి సంబంధించినది?

వ్యక్తులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులతో సహా బహుళ సంస్థలు, ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ విభాగంలో కంపెనీ లావాదేవీలకు ముందు ఆర్డర్లు ఇవ్వడం ద్వారా సర్వోత్తమ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క ఫ్రంట్రాన్ లావాదేవీలపై సెబీ దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది.

ఎవరికోసం ఆందోళన

శ్రీ సన్నీ భాటియా, శ్రీమతి సుర్వీ చోప్రా భాటియా, శ్రీమతి మమతా రాణి, శ్రీ కుమార్ అశోక్

ఏది కనుగొనబడింది లేదా నిర్దేశించబడింది

• దర్యాప్తు కాలంలో నోటీసులు 1352 రోజుల పాటు వర్తకం అయ్యాయని సెబీ కనుగొంది (2018-2022)
• ఈక్విటీ డెరివేటివ్ సెగ్మెంట్లో బిగ్ క్లయింట్తో సాధారణంగా ట్రేడ్ అయ్యే 906 స్క్రిప్ డేస్ నోటీసీలకు ఉన్నాయి.
• 898 సందర్భాల్లో, నోటీసీలు ఐఎన్ఆర్ 326.54 లక్షల నిష్పత్తిలో సానుకూల వర్గాన్ని సంపాదించారు.
• నోటీసీలు ₹ 264.79 లక్షల మొత్తంలో చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలు ఆర్జించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• నోటీసులు జారీ చేసినవారు పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలు, సెబీ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించారు.