350 వ్యాపారాలకు సంబంధించి నాలుగు చతుర్వేది గ్రూప్ సంస్థలపై చర్యలకు ఆదేశించిన సెబీ

చతుర్వేది గ్రూప్కు చెందిన నిర్దిష్ట వ్యక్తులు మరియు వారి సహచరులు ఈ సమాచారం నుండి చట్టవిరుద్ధంగా లాభం పొందారా అని సెబీ పరిశీలించింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః విశ్వనాథ్ గోస్వామి, ఉమంగ్ చతుర్వేది, శ్యామ్ చతుర్వేది, వినోద్ కుమార్ చతుర్వేది (నోటీసీలు); అతుల్ చతుర్వేది (ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారియర్); సొసైటీ జనరల్ (బిగ్ క్లయింట్); యాంటిక్ స్టాక్ బ్రోకింగ్ లిమిటెడ్ మరియు మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (బ్రోకర్స్); మనీష్ చతుర్వేది, ఆశిష్ చతుర్వేది, రజనీ చతుర్వేది మరియు ఇండస్ స్ట్రాటజీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (అదర్ ఫ్రంట్ రన్నర్స్).

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• జనవరి 1,2022 మరియు డిసెంబర్ 8,2023 మధ్య ఫ్రంట్లో పోటీ చేసిన 350 కేసులను సెబీ దర్యాప్తు చేసింది.
• యాంటిక్ వద్ద సేల్స్ ట్రేడర్ అయిన అతుల్ చతుర్వేది 350 కేసులలో 328 కేసులలో పబ్లిక్ కాని సమాచారాన్ని గోప్యంగా కలిగి ఉన్నాడని సెబీ కనుగొంది మరియు దానిని నోటీసులు మరియు ఇతర ముందంజలో ఉన్నవారికి ప్రసారం చేసింది.
• అతుల్ చతుర్వేది,'అదర్ ఫ్రంట్ రన్నర్స్'మరియు బ్రోకర్లు (యాంటిక్ మరియు ఎంఓఎఫ్ఎస్ఎల్) పై విచారణ సెప్టెంబర్ మరియు నవంబర్ 2025 మధ్య జారీ చేసిన ప్రత్యేక సెటిల్మెంట్ ఆర్డర్ల ద్వారా పరిష్కరించబడిందని సెబీ పేర్కొంది.
• 2025 మే 2న నలుగురు నోటీసులకు వ్యతిరేకంగా షోకాజ్ నోటీసు (ఎస్సిఎన్) జారీ చేసినట్లు సెబి పేర్కొంది.
• ఇటువంటి మోసపూరిత వాణిజ్య పద్ధతులను నిషేధించడానికి సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 11 మరియు సెక్షన్ 12ఏ మరియు పీఎఫ్యూటీపీ రెగ్యులేషన్స్ చట్టపరమైన ప్రాతిపదికగా సెబీ పేర్కొంది.

పత్రంలో కూడా

• సెబీలో విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్ (ఎఫ్పీఐ) గా నమోదు చేయబడిన ఫ్రెంచ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయిన సొసైటీ జెనరేల్'బిగ్ క్లయింట్'లో పాల్గొంటుంది.
• ఇతర పార్టీలు ఈ విషయాన్ని పరిష్కరించినప్పటికీ, ప్రస్తుత ఉత్తర్వు శీర్షికలో జాబితా చేయబడిన నలుగురు నోటీసుల బాధ్యతను ప్రత్యేకంగా నిర్ణయిస్తుందని సెబీ పేర్కొంది.
• సెబీ సుప్రీం కోర్ట్ కేసు సెబీ వర్సెస్ కనయాలాల్ బల్దేవ్ భాయ్ పటేల్ (2017) ను ఫ్రంట్ రన్నింగ్ను ఘోరమైన మోసం మరియు చట్టవిరుద్ధమైన మార్కెట్ దుర్వినియోగంగా నిర్వచించడానికి సూచించింది.