ట్రెడెజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ విషయంలో తీర్పు ఉత్తర్వు

ఈ ఆదేశం దేనికి సంబంధించినది?

ఈ ఉత్తర్వు రిజిస్టర్డ్ స్టాక్ బ్రోకర్ అయిన ట్రెడెజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు సంబంధించినది, అనుసంధానించబడిన సంస్థలు దాని రిజిస్ట్రేషన్ను దుర్వినియోగం చేయడం మరియు పోంజీ పథకం గురించి ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడంలో విఫలమైనందుకు సంబంధించిన ఉల్లంఘనలకు సంబంధించినది.

ఎవరికోసం ఆందోళన

ట్రెడెజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

ఏది కనుగొనబడింది లేదా నిర్దేశించబడింది

• ట్రెడెజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్రోకర్స్ రెగ్యులేషన్స్ మరియు మధ్యవర్తుల నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందని సెబీ కనుగొంది.
• ట్రెడెజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లు ప్రభుత్వ నిధులను సమీకరించే భాగస్వామ్య సంస్థలను సృష్టించారు.
• ట్రెడెజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తన బ్రాండ్ వలె నటించడంపై చర్యలు తీసుకోవడంలో విఫలమైంది.
• సెబీ ట్రెడెజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ను ఆదేశించింది
• డైరెక్టర్లు శ్రీ గౌరవ్ సుఖ్దేవ్, శ్రీ రాహుల్ కాలోఖే మరియు శ్రీ ప్రసాద్ కుల్కర్ణీ ట్రెడెజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు ఇన్ఫైనైట్ బీకాన్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఐ. బి. ఐ. పి. ఎల్) మధ్య సాధారణం.
• మిస్టర్ అగస్త్ మిశ్రా బ్యాంకు ఖాతాకు పోంజీ పథకాలకు సంబంధించిన సంస్థల నుండి రూ.
• ట్రెడెజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు క్లయింట్ ట్రేడ్స్ లేవు, కానీ యాజమాన్య ట్రేడింగ్ రూ. 43, 430.77 ఉంది.

గమనించదగ్గ అంశాలు

• పొంజీ పథకాలకు సంబంధించిన సంస్థల నుండి మిస్టర్ అగస్త్ మిశ్రా ఖాతాకు రూ. 215.40 కోట్లు వచ్చాయి.
• ట్రెడెజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు ఐ. బి. ఐ. పి. ఎల్ మధ్య ముగ్గురు డైరెక్టర్లు ఉమ్మడిగా ఉన్నారు.
• ట్రెడెజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు క్లయింట్ ట్రేడ్స్ లేవు, కానీ యాజమాన్య ట్రేడింగ్ రూ. 43, 430.77 ఉంది.