నితిన్ జైన్ సృష్టించిన 5 నకిలీ లావాదేవీలను సెబీ కనుగొంది

ఈ చర్యలు మోసపూరిత మరియు అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతులను నిషేధించే నిబంధనలను ఉల్లంఘించాయా అని సెబీ పరిశీలించింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః నితిన్ జైన్ (పాన్ః ఏబీజీపీజే1359జే)

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• నితిన్ జైన్ 2 స్టాక్ ఆప్షన్ కాంట్రాక్టులలో 5 నిజమైన లావాదేవీలను అమలు చేసినట్లు సెబీ కనుగొంది, ఫలితంగా కృత్రిమ పరిమాణంలో 14,52,000 యూనిట్లు ఏర్పడ్డాయి.
• సెబీ (సెక్యూరిటీల మార్కెట్కు సంబంధించిన మోసపూరిత మరియు అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతుల నిషేధం) నిబంధనలు, 2003 యొక్క నిబంధనలు 3 (ఎ), (బి), (సి), (డి), 4 (1), మరియు 4 (2) (ఎ) లను ఉల్లంఘించినట్లు సెబీ ఆరోపించింది.
• నోటీసీకి అవకాశం ఇచ్చినప్పటికీ సెబీ సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ 2022 లేదా ఐఎస్ఓ సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ 2024 ప్రయోజనాన్ని పొందలేదు.
• నోటీసు గ్రహీత కారణం చూపించు నోటీసుకు ప్రతిస్పందించడంలో లేదా విచారణలకు హాజరు కావడంలో విఫలమయ్యాడు, ఇది సెబీ ఏకపక్షంగా ముందుకు సాగడానికి మరియు ఆరోపణలను అంగీకరించినట్లు భావించడానికి దారితీసింది.
• ఈ ఉత్తర్వు సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్ 15-I కింద తీర్పు ప్రక్రియ.

పత్రంలో కూడా

• దర్యాప్తు కాలం ఏప్రిల్ 1,2014 నుండి సెప్టెంబర్ 30,2015 వరకు ఉంది.
• దర్యాప్తు కాలంలో 14,720 సంస్థలు ఇలాంటి నిజాయితీ లేని లావాదేవీలలో పాల్గొన్నాయని సెబీ గుర్తించింది.
• ఈ కేసును సెబీ నియమించిన న్యాయనిర్ణేత అధికారి విచారించారు, ప్రస్తుత అధికారిని ఏప్రిల్ 3,2025 నాటి ఉత్తర్వు ద్వారా నియమించారు.