వీర్ గ్లోబల్ కేసులో రోజుకు 6,549 షేర్లకు పైగా 11 మంది వ్యాపారులపై సెబీ దర్యాప్తు

మార్చి 2021 మరియు సెప్టెంబర్ 2022 మధ్య వీర్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాకన్స్ట్రక్షన్ లిమిటెడ్ షేర్లలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన సెబీ (మోసపూరిత మరియు అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతుల నిషేధం) నిబంధనలు, 2003 ఉల్లంఘించినందుకు 11 మంది వ్యక్తులపై సెబీ యొక్క న్యాయనిర్ణేత చర్యలను ఈ ఉత్తర్వు వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః శ్రీ రంజన్ సహాయ్, శ్రీమతి భావనా సహాయ్, శ్రీమతి రీటా కుమార్, శ్రీ విభాష్ చంద్ర, శ్రీమతి షానాజ్ ఖాతూన్, శ్రీ సతీష్ రామ్విలాస్ ఉపాధ్యాయ్, శ్రీమతి సీమా సతీష్ ఉపాధ్యాయ్, శ్రీ సంజయ్ ఆర్ గుప్తా, శ్రీమతి సునీతా సంజయ్ గుప్తా, శ్రీమతి జగదీష్ నారాయణ్ పాటిల్, శ్రీ విక్రమ్ సింగ్ గోవింద్ సింగ్ రాజ్పుత్ మరియు వీర్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాకన్స్ట్రక్షన్ లిమిటెడ్.

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• PFUTP నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపించినందుకు సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్ 15-I కింద సెబీ చర్యలు ప్రారంభించింది.
• దర్యాప్తు వ్యవధి మార్చి 19,2021 నుండి సెప్టెంబర్ 21,2022 వరకు నిర్వచించబడింది.
• కెవైసి రికార్డులు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు, కాల్ డేటా రికార్డులు (సిడిఆర్లు), సాధారణ మొబైల్ నంబర్లు, ఫండ్ బదిలీలు మరియు ఆఫ్-మార్కెట్ షేర్ బదిలీల ఆధారంగా సెబీ 11 నోటీసుల మధ్య అనుసంధానాలను గుర్తించింది.
• వీర్ గ్లోబల్లో ప్రమోటర్ వాటా మార్చి 2021లో 65.71% నుండి సెప్టెంబర్ 2022లో 70.05% కి పెరిగిందని ఉత్తర్వు పేర్కొంది.
• అందించిన పత్రం కత్తిరించబడింది మరియు న్యాయనిర్ణేత అధికారి జారీ చేసిన తుది ఫలితాలు, జరిమానాలు లేదా ఆదేశాలను కలిగి ఉండదు.

పత్రంలో కూడా

• అందించిన వచనం పాక్షిక సారాంశం (89లోని 1-6 పేజీలు) మరియు ఇందులో తుది తీర్పు ఫలితం, జరిమానా మొత్తాలు లేదా నిర్దిష్ట ఆదేశాలు ఉండవు.
• దర్యాప్తు కాలంలో వీర్ గ్లోబల్ సగటు ట్రేడెడ్ పరిమాణం రోజుకు సుమారు 6,549 షేర్లు అని సెబీ గుర్తించింది.
• ధర మరియు వాల్యూమ్ క్రమరాహిత్యాలపై మరింత దర్యాప్తు చేయాలని సిఫారసు చేసిన బీఎస్ఈ పరీక్ష నివేదిక తరువాత దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.