గోల్డెన్ టొబాకో అనుబంధ సంస్థలో ₹17, 195.3 లక్షల బకాయిలు ఉన్నాయని సెబీ కనుగొంది.

గోల్డెన్ టొబాకో లిమిటెడ్ (జిటిఎల్) తన వార్షిక నివేదికలలో గోల్డెన్ రియాల్టీ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (జిఆర్ఐఎల్) అనే అనుబంధ సంస్థకు నిధులను మళ్లించడం ద్వారా మరియు ఈ నిధుల ఉద్దేశ్యాన్ని తప్పుగా చూపించడం ద్వారా ఎఫ్వై 2009-10 మరియు ఎఫ్వై 2020-21 మధ్య తన ఖాతాలను తారుమారు చేసిందా అనే దానిపై సెబి దర్యాప్తును ఈ ఉత్తర్వు వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః పవన్ కుమార్ మల్సారియా (నోటీసీ), గోల్డెన్ టొబాకో లిమిటెడ్ (జిటిఎల్), గోల్డెన్ రియాల్టీ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (జిఆర్ఐఎల్), డబ్ల్యుజిఎఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (డబ్ల్యుజిఎఫ్), వెస్ట్రన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (డబ్ల్యుఇఐఎల్), గోల్డెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ (సిక్కిం) పి. లిమిటెడ్ (జిఐఎస్ఎల్), జిటిసి ఐఎన్సి బి. వి., క్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, డాల్మియా ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, జనరల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్, ఇండియా బుల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, సుధీర్ జెన్సెట్స్ లిమిటెడ్, బన్సాల్ ఎస్టేట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భరత్పూర్ న్యూట్రిషనల్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్, అనిరుద్ధ బిల్డర్స్ & డెవలపర్స్, బ్లూబెర్రీ ట్రేడ్లింక్స్, కామధేను రియాలిటీస్, సింప్లెక్స్ ల్యాండ్ & హౌసింగ్, సోర్సీ ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మజ్దా ఏజెన్సీలు, లోధా & కో, భండారీ & అసోసియేట్స్, ప్రొడక్ట్ ప్రమోటర్స్ & అడ్వకేట్స్, రమేష్ గుప్తా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్.

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• సెబీ (ఎల్ఓడీఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015లోని రెగ్యులేషన్ 17 (8) మరియు 33 (2) (ఎ) లను ఉల్లంఘించినందుకు పవన్ కుమార్ మల్సారియాపై సెబీ న్యాయనిర్ణేత చర్యలను ప్రారంభించింది.
• ఆర్థిక సంవత్సరం 2009-10 మరియు ఆర్థిక సంవత్సరం 2014-15 మధ్య GTL GRIL కు మొత్తం రూ. 21,000, 172.11 లక్షలు ముందుకు తెచ్చిందని సెబీ గమనించింది.
• జిఆర్ఐఎల్ కు వాణిజ్యపరమైన ఆధారాలు లేవని, ఎప్పుడూ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించలేదని, విశ్లేషించిన సంవత్సరాల్లో సున్నా ఆదాయాన్ని కలిగి ఉందని సెబీ కనుగొంది.
• జిటిఎల్ నుండి జిఆర్ఐఎల్ కు నిధులు డబ్ల్యుజిఎఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ మరియు జనరల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్తో సహా ఇతర సంస్థలకు బదిలీ చేయబడ్డాయని సెబి గుర్తించింది.
• పెట్టుబడుల ముసుగులో జిటిఎల్ నిధులను జిఆర్ఐఎల్కు మళ్లించిందని, ఫలితంగా జిఆర్ఐఎల్ మరియు జిటిఎల్ యొక్క ఏకీకృత పుస్తకాలలో తప్పుగా చూపించబడిందని సెబి నిర్ధారించింది.
• జిటిఎల్ వార్షిక నివేదికలు ఈ అడ్వాన్సులు ఢిల్లీలో అభివృద్ధి హక్కులను పొందడం కోసం అని వెల్లడించాయని సెబి పేర్కొంది, అయితే ఈ ప్రాజెక్టును ఢిల్లీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (డిడిఎ) ఆమోదించలేదు.
• ఈ ఉత్తర్వు సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్ 15-I కింద తీర్పు ఉత్తర్వు, మరియు అందించిన వచనంలో తుది జరిమానా మొత్తం లేదా బార్ ఆర్డర్ను ఇంకా పేర్కొనలేదు.

పత్రంలో కూడా

• దర్యాప్తు కాలం ఒక దశాబ్దానికి పైగా ఉంటుంది (ఎఫ్వై 2009-10 నుండి ఎఫ్వై 2020-21 వరకు).
• ఆర్థిక సంవత్సరం 2020-21 లో అనుబంధ సంస్థలతో మొత్తం బకాయి పెట్టుబడులు/అడ్వాన్సులు రూ. 17, 195.3 లక్షలు కాగా, GRIL లో 94.5% బకాయి ఉంది.
• డబ్ల్యుజిఎఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్తో సహా బహుళ వాహక సంస్థల ద్వారా నిధుల ప్రవాహాన్ని సెబి గుర్తించింది, ఇది నష్టపోయే సంస్థ, ఇది ఎఫ్వై 2015-16 లో గణనీయమైన మొండి రుణాలను రద్దు చేసింది.
• మొత్తం 350 కోట్ల రూపాయలతో జిఆర్ఐఎల్ మరియు డబ్ల్యుజిఎఫ్ మధ్య అభివృద్ధి ఒప్పందం గురించి ఈ ఉత్తర్వు పేర్కొంది, ఇందులో 97.5 కోట్ల రూపాయలను జిఆర్ఐఎల్ చెల్లించింది.