గోల్డెన్ టొబాకో లిమిటెడ్ విషయంలో తీర్పు ఉత్తర్వు

ఈ ఆదేశం దేనికి సంబంధించినది?

ఈ ఉత్తర్వు గోల్డెన్ టొబాకో లిమిటెడ్ (జిటిఎల్) మరియు కంపెనీ ప్రమోటర్ పవన్ కుమార్ మల్సారియాకు సంబంధించినది, ఆర్థిక సంవత్సరం 2009-10 నుండి ఆర్థిక సంవత్సరం 2020-21 మధ్య కాలంలో గోల్డెన్ రియాల్టీ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (జిఆర్ఐఎల్) అనే అనుబంధ సంస్థకు ఇచ్చిన నిధులకు సంబంధించి ఖాతాల పుస్తకాలను తారుమారు చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.

ఎవరికోసం ఆందోళన

గోల్డెన్ టొబాకో లిమిటెడ్, పవన్ కుమార్ మల్సారియా

ఏది కనుగొనబడింది లేదా నిర్దేశించబడింది

• జిటిఎల్ ఎఫ్వై 2009-10 నుండి ఎఫ్వై 2020-21 వరకు ఖాతాల పుస్తకాలను తారుమారు చేసిందని సెబి కనుగొంది.
• జిటిఎల్ జిఆర్ఐఎల్ కు మొత్తం రూ. 21, 172.11 లక్షల (ఎఫ్వై 2009-10 నుండి ఎఫ్వై 2014-15 వరకు) అడ్వాన్సులు ఇచ్చింది.
• జిఆర్ఐఎల్ కు ఎటువంటి వాణిజ్య పదార్థం లేదు మరియు ఎప్పుడూ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించలేదు.
• జీటీఎల్ నిధులను ఇతర సంస్థలకు మళ్లించినప్పుడు వాటిని భూ అభివృద్ధి కోసం అని తప్పుగా చూపించింది.
• జిటిఎల్ వార్షిక నివేదికలు'అభివృద్ధి హక్కులను పొందడం'కోసం జిఆర్ఐఎల్కు అడ్వాన్సులను వెల్లడించాయి, కానీ నిధులు మళ్లించబడ్డాయి.
• జిటిఎల్ అనుబంధ సంస్థ జిఆర్ఐఎల్ నిధులను డబ్ల్యుజిఎఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్కు బదిలీ చేసింది.
• డబ్ల్యు. జి. ఎఫ్. ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ వాణిజ్యపరమైన అంశం లేని నష్టాల్లో ఉన్న సంస్థ.