ముందంజలో ఉన్న కేసులో ఆస్తులను జప్తు చేసిన సెబీ

చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలు సంపాదించడానికి ఒక బ్రోకర్ పెద్ద క్లయింట్ యొక్క లావాదేవీల గురించి ఇతరులతో ప్రైవేట్ సమాచారాన్ని పంచుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఇది సెబీ యొక్క తుది ఉత్తర్వు. సెబీ ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు మరియు సంస్థల వాణిజ్య నమూనాలు మరియు కమ్యూనికేషన్లను పరిశీలించింది, అవి సెక్యూరిటీల చట్టాలను ఉల్లంఘించాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి.

అశోక్ మహేశ్వరి, దర్శన బకుల్ షా, ఖుష్బూ దర్శన షా, దర్శన బకుల్ షా (హెచ్. యు. ఎఫ్), బెంజర్ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మిహిర్ ధీరజలాల్ సావ్లా, సిహెచ్ఎల్ స్టాక్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, చిరాగ్ మహేంద్ర షా.

• ఏప్రిల్ 2021 మరియు మే 2022 మధ్య 433 నిర్దిష్ట'స్క్రిప్ డేస్'లో నోటీసులు ముందంజలో ఉన్న లావాదేవీలలో నిమగ్నమై ఉన్నాయని సెబీ కనుగొంది.
• ఈ నోటీసులు సుమారు ₹130 కోట్ల (₹ 1,30,15, 856.95) చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను ఆర్జించాయని సెబీ నిర్ణయించింది.
• నోటీసు గ్రహీత 1 (అశోక్ మహేశ్వరి) టెలిగ్రామ్ ద్వారా నోటీసు గ్రహీత 2 (దర్శన బకుల్ షా) కు ప్రజా రహిత సమాచారాన్ని అందించినట్లు సెబీ కనుగొంది.
• ఆదేశాలు ఎలా ఇవ్వబడ్డాయి అనేదానికి సంబంధించి నోటీసీలు 6 మరియు 8 ప్రమాణంపై తప్పుడు ప్రకటనలు చేశాయని సెబీ కనుగొంది.
• మొత్తం చట్టవిరుద్ధమైన లాభం మొత్తమైన ₹ 1,30,15, 856.95 ను జప్తు చేయాలని సెబీ ఆదేశించింది.
• తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం, విక్రయించడం లేదా లావాదేవీలు చేయకుండా నోటీసులను సెబీ నిరోధించింది.
• నోటీసు గ్రహీత 1 ఏ హోదాలో అయినా సెబీ-రిజిస్టర్డ్ మధ్యవర్తితో అనుబంధం కలిగి ఉండడాన్ని సెబీ నిరోధించింది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం