ముందంజలో ఉన్న కేసులో ఆస్తులను జప్తు చేసిన సెబీ

సెక్యూరిటీల చట్టాలను ఉల్లంఘించారా అని నిర్ణయించడానికి ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు మరియు సంస్థల వాణిజ్య నమూనాలు మరియు సమాచార మార్పిడిని సెబీ పరిశీలించింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః అశోక్ మహేశ్వరి, దర్శన బకుల్ షా, ఖుష్బూ దర్శన షా, దర్శన బకుల్ షా (హెచ్. యు. ఎఫ్), బెంజర్ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మిహిర్ ధీరజలాల్ సావ్లా, సిహెచ్ఎల్ స్టాక్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, చిరాగ్ మహేంద్ర షా.

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• ఏప్రిల్ 2021 మరియు మే 2022 మధ్య 433 నిర్దిష్ట'స్క్రిప్ డేస్'లో నోటీసులు ముందంజలో ఉన్న లావాదేవీలలో నిమగ్నమై ఉన్నాయని సెబీ కనుగొంది.
• ఈ నోటీసులు సుమారు ₹130 కోట్ల (₹ 1,30,15, 856.95) చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను ఆర్జించాయని సెబీ నిర్ణయించింది.
• నోటీసు గ్రహీత 1 (అశోక్ మహేశ్వరి) టెలిగ్రామ్ ద్వారా నోటీసు గ్రహీత 2 (దర్శన బకుల్ షా) కు ప్రజా రహిత సమాచారాన్ని అందించినట్లు సెబీ కనుగొంది.
• ఆదేశాలు ఎలా ఇవ్వబడ్డాయి అనేదానికి సంబంధించి నోటీసీలు 6 మరియు 8 ప్రమాణంపై తప్పుడు ప్రకటనలు చేశాయని సెబీ కనుగొంది.
• మొత్తం చట్టవిరుద్ధమైన లాభం మొత్తమైన ₹ 1,30,15, 856.95 ను జప్తు చేయాలని సెబీ ఆదేశించింది.
• తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం, విక్రయించడం లేదా లావాదేవీలు చేయకుండా నోటీసులను సెబీ నిరోధించింది.
• నోటీసు గ్రహీత 1 ఏ హోదాలో అయినా సెబీ-రిజిస్టర్డ్ మధ్యవర్తితో అనుబంధం కలిగి ఉండడాన్ని సెబీ నిరోధించింది.

పత్రంలో కూడా

• జప్తు చేయాలని నిర్దేశించిన మొత్తం ₹ 1,30,15, 856.95 మొత్తాన్ని ఇప్పటికే నోటీసులు జమ చేశాయి.
• గౌరవనీయులైన SAT (సెక్యూరిటీస్ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్) అవసరమైన మొత్తాన్ని జమ చేసిన తర్వాత 5,6,7 మరియు 8 మంది నోటీసులకు మధ్యంతర ఉత్తర్వులపై స్టే మంజూరు చేసింది.
• కొన్ని ఆర్డర్ల కోసం ఉపయోగించే ట్రేడింగ్ టెర్మినల్ నోటీసీ 2 నివాస చిరునామా నుండి లాగిన్ అయిందని, కార్యాలయ ప్రాంగణంలో ఆర్డర్లు ఇచ్చారనే వాదనలకు విరుద్ధంగా ఉందని సెబీ పేర్కొంది.