జి. డి. ఆర్. మోసాలకు జరిమానాను తిరిగి లెక్కిస్తున్న సెబీ, 65 లక్షల డాలర్ల నష్టం

విన్సమ్ యార్న్స్ లిమిటెడ్ మోసపూరిత గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రసీదు (జిడిఆర్) ఇష్యూలో అరుణ్ పంచారియాపై విధించవలసిన జరిమానా మొత్తానికి సంబంధించి సెబి జారీ చేసిన తుది ఉత్తర్వు ఇది. మునుపటి జరిమానాలను పాక్షికంగా పక్కన పెట్టిన తర్వాత జరిమానా మొత్తాన్ని తిరిగి పరిశీలించడానికి సెక్యూరిటీస్ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ (ఎస్ఎటి) ఆదేశాలను అనుసరించి ఈ ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః అరుణ్ పంచారియా (నోటీసీ), విన్సమ్ యార్న్స్ లిమిటెడ్ (కంపెనీ)

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• అరుణ్ పంచారియాపై విధించిన జరిమానా మొత్తాన్ని తిరిగి లెక్కించాలని సెబీని ఎస్ఏటీ ఆదేశించింది.
• అంతకుముందు విధించిన 25 కోట్ల రూపాయలు (2020) మరియు 15 కోట్ల రూపాయలు (2024) జరిమానాలను ఎస్ఎటి సవాలు చేసింది మరియు పాక్షికంగా పక్కన పెట్టింది.
• GDR లావాదేవీ యొక్క మొదటి దశలో నోటీసీ ప్రమేయం ఉందని సెబీ కనుగొన్న విషయాన్ని SAT సమర్థించింది మరియు తరువాతి క్రమంలో, రెండవ దశలో అతని ప్రమేయాన్ని కూడా సమర్థించింది.
• ఇలాంటి కేసులతో పోలిస్తే జరిమానా అసమానంగా ఉందని, లావాదేవీ యొక్క రెండవ దశతో తనకు సంబంధం లేదని నోటీసీ వాదించారు.
• జరిమానా మొత్తం యొక్క నిర్దిష్ట సమస్యను ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది, ఎందుకంటే SAT రిమాండ్ యొక్క పరిధిని జరిమానా పరిమాణానికి పరిమితం చేసింది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ పత్రంలో పేర్కొన్న ముందు సెబీ ఉత్తర్వులో పేర్కొన్నట్లుగా, జిడిఆర్ ఇష్యూలో వాటాదారులకు సుమారు 65 లక్షల డాలర్ల నష్టం జరిగింది.
• ఈ కేసు SAT ముందు అనేక రౌండ్ల వ్యాజ్యానికి గురైంది, జరిమానా మొత్తాన్ని పునఃపరిశీలించడానికి ట్రిబ్యునల్ ఈ విషయాన్ని సెబీకి నిరంతరం రిమాండు చేస్తుంది.
• ఇలాంటి జిడిఆర్ మోసాలకు జరిమానాలను గణనీయంగా తక్కువ మొత్తాలకు (ఉదాహరణకు, ఐఎన్ఆర్ 20 లక్షలు లేదా ఐఎన్ఆర్ 25 లక్షలు) తగ్గించిన ఇతర ఎస్ఎటి ఆదేశాలను నోటీసీ ఉదహరించారు.