ముగ్గురు వ్యక్తుల ముందంజలో ఉన్న లావాదేవీల ద్వారా 6.08 కోట్ల నికర లాభాన్ని సెబీ కనుగొంది.

రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్లో లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయనే ఆరోపణలపై దర్యాప్తు సమయంలో సెబీ అభ్యర్థించిన సమాచారాన్ని అందించడంలో లేదా పత్రాలను సమర్పించడంలో ముగ్గురు వ్యక్తుల వైఫల్యాన్ని ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది. ఆ వ్యక్తులు దర్యాప్తుకు సహకరించకపోవడం ద్వారా సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 11సి (3) ను ఉల్లంఘించారని సెబీ కనుగొంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః నవనీత్ గడోయా, చిరాంగి ఐరిష్ షా, మరియు సుర్భి అగర్వాల్

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• సమాచారాన్ని అందించడంలో లేదా ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అథారిటీ అభ్యర్థించిన పత్రాలను సమర్పించడంలో విఫలమవడం ద్వారా నోటీసులు సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 11సి (3) ను ఉల్లంఘించాయని సెబీ కనుగొంది.
• ఈ దర్యాప్తు జనవరి 1,2023 నుండి అక్టోబర్ 31,2023 వరకు జరిగింది, ఇందులో ఎన్ఎస్ఈ యొక్క ఈక్విటీ విభాగంలో 38 ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• దర్యాప్తు కాలంలో రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్లో డే ట్రేడింగ్ ద్వారా నోటీసులు రూ. 4,06,17, 184 నికర లాభాన్ని ఆర్జించాయని సెబీ పేర్కొంది.
• 2026 మే 5న విచారణకు నోటీసులు ఏవీ హాజరుకాకపోవడం లేదా కారణం చూపించు నోటీసుకు ప్రతిస్పందనను సమర్పించకపోవడం వల్ల ఈ విషయం ఏకపక్షంగా ముందుకు సాగింది.
• నోటీసీ 1 (నవనీత్ గడోయా) బహుళ సమన్లు మరియు ఇమెయిల్లకు ప్రతిస్పందించడంలో విఫలమయ్యారని సెబీ గుర్తించింది, అయితే నోటీసీ 2 మరియు 3 మొదట్లో తప్పు లేదా అస్పష్టమైన సమాచారాన్ని సమర్పించాయి.

పత్రంలో కూడా

• తరచుగా కాల్ రికార్డులు, బ్యాంక్ లావాదేవీలు మరియు ఒకేలాంటి MAC ID/IP చిరునామాల ద్వారా నోటీసులు ఒకదానికొకటి అనుసంధానించబడి ఉన్నాయని సెబీ గమనించింది.
• మారిషస్కు చెందిన విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్ (ఎఫ్పిఐ)'బిగ్ క్లయింట్స్'లో ఒకరు.
• దర్యాప్తు కాలంలో 38 ప్రత్యేకమైన షేర్లలో డే ట్రేడింగ్ ద్వారా నోటీసులు సంపాదించిన మొత్తం నికర లాభం రూ. 6,07,87, 599.80.