రూ. 1.99 కోట్లు జప్తు చేసిన సెబీ

ఈ ఉత్తర్వు జనవరి 2022 మరియు ఫిబ్రవరి 2023 మధ్య ప్రిజేష్ కురానీ మరియు మరో ఆరుగురు పెద్ద క్లయింట్ లావాదేవీలను ముందుగానే నిర్వహిస్తున్నారని అనుమానించిన సెబీ దర్యాప్తును ప్రస్తావిస్తుంది. క్లయింట్ ఆదేశాలకు ముందు వ్యాపారం చేయడానికి సమూహం కుటుంబ సభ్యుల ఖాతాలను ఉపయోగించిందని మరియు కారణం చూపించు నోటీసులు మరియు విచారణలతో సహా తీసుకున్న విధానపరమైన చర్యలను ఇది వివరిస్తుంది.

ప్రిజేష్ కురానీ, నవనీత్ గడోయా, భారతి నవనీత్ గడోయా, రేఖా అరుణ్ కురానీ, ధరినీ కురానీ, విల్పా వోరా మరియు ప్రణవ్ వోరా.

• బిగ్ క్లయింట్ (అనస్టప్ ట్రేడింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) యొక్క ముందంజలో ఉన్న లావాదేవీల ద్వారా ఈ నోటీసులు సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 12ఏ మరియు పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలను ఉల్లంఘించాయని సెబీ ఆరోపించింది.
• 2 నుండి 5 మంది నోటీసీలు తమ ట్రేడింగ్ ఖాతాలను నోటీసీ 1కి అప్పుగా ఇచ్చారని, వారు వాటిని'మ్యూల్ ఖాతాలుగా'ఉపయోగించి రూ. 1.99 కోట్ల చట్టవిరుద్ధమైన లాభాన్ని ఆర్జించారని సెబీ ఆరోపించింది.
• నోటీసీ 6 మరియు 7 సమాచార వాహకాలుగా పనిచేశాయని, నోటీసీ 7 క్లయింట్తో సమన్వయం చేసుకుని, నోటీసీ 1కి పబ్లిక్ కాని సమాచారాన్ని అందిస్తుందని సెబీ ఆరోపించింది.
• సెక్యూరిటీలలో లావాదేవీలు చేయకుండా నోటీసులను నిషేధించాలని మరియు చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను తగ్గించాలని ఆదేశాలను కోరుతూ సెబీ 2025 అక్టోబరు 6న షో కాజ్ నోటీసు (ఎస్సిఎన్) ను జారీ చేసింది.
• 1, 6 మరియు 7 మంది నోటీసులు విచారణలలో పాల్గొని సమాధానాలు దాఖలు చేశారని, 2 నుండి 5 మంది నోటీసులు పరిమిత భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారని లేదా వ్రాతపూర్వక సమాధానాలను దాఖలు చేయలేదని పత్రం నమోదు చేసింది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం