రూ. 1.99 కోట్లు జప్తు చేసిన సెబీ

క్లయింట్ ఆర్డర్లకు ముందు వ్యాపారం చేయడానికి సమూహం కుటుంబ సభ్యుల ఖాతాలను ఉపయోగించిందని వచ్చిన ఆరోపణలను మరియు కారణం చూపించు నోటీసులు మరియు విచారణలతో సహా తీసుకున్న విధానపరమైన చర్యలను ఇది వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ప్రిజేష్ కురానీ, నవనీత్ గడోయా, భారతి నవనీత్ గడోయా, రేఖా అరుణ్ కురానీ, ధరినీ కురానీ, విల్పా వోరా మరియు ప్రణవ్ వోరా.

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• బిగ్ క్లయింట్ (అనస్టప్ ట్రేడింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) యొక్క ముందంజలో ఉన్న లావాదేవీల ద్వారా ఈ నోటీసులు సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 12ఏ మరియు పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలను ఉల్లంఘించాయని సెబీ ఆరోపించింది.
• 2 నుండి 5 మంది నోటీసీలు తమ ట్రేడింగ్ ఖాతాలను నోటీసీ 1కి అప్పుగా ఇచ్చారని, వారు వాటిని'మ్యూల్ ఖాతాలుగా'ఉపయోగించి రూ. 1.99 కోట్ల చట్టవిరుద్ధమైన లాభాన్ని ఆర్జించారని సెబీ ఆరోపించింది.
• నోటీసీ 6 మరియు 7 సమాచార వాహకాలుగా పనిచేశాయని, నోటీసీ 7 క్లయింట్తో సమన్వయం చేసుకుని, నోటీసీ 1కి పబ్లిక్ కాని సమాచారాన్ని అందిస్తుందని సెబీ ఆరోపించింది.
• సెక్యూరిటీలలో లావాదేవీలు చేయకుండా నోటీసులను నిషేధించాలని మరియు చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను తగ్గించాలని ఆదేశాలను కోరుతూ సెబీ 2025 అక్టోబరు 6న షో కాజ్ నోటీసు (ఎస్సిఎన్) ను జారీ చేసింది.
• 1, 6 మరియు 7 మంది నోటీసులు విచారణలలో పాల్గొని సమాధానాలు దాఖలు చేశారని, 2 నుండి 5 మంది నోటీసులు పరిమిత భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారని లేదా వ్రాతపూర్వక సమాధానాలను దాఖలు చేయలేదని పత్రం నమోదు చేసింది.

పత్రంలో కూడా

• రూ. 1.99 కోట్ల అక్రమ లాభానికి 2-5 మంది నోటీసుల ఖాతాల ద్వారా లావాదేవీలు కారణమని ఆరోపించబడింది.
• దర్యాప్తు వ్యవధిలో రూ. 94.77 కోట్ల స్థూల వర్తకం విలువతో 95 ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న కేసులు ఉన్నాయి.
• నోటీసుదారులు ప్రధానంగా కుటుంబ సభ్యులు, 2-5 మంది నోటీసుదారులు ప్రధాన అనుమానితుడు నోటీసు గ్రహీత 1 యొక్క బంధువులు.