ప్రిజేష్ కురానీ మరియు ఇతరులు నడుపుతున్న మేటర్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ లో ఆర్డర్

ఈ ఆదేశం దేనికి సంబంధించినది?

సెబీ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ జనవరి 2022 మరియు ఫిబ్రవరి 2023 మధ్య పెద్ద క్లయింట్ లావాదేవీలను ముందుగానే నిర్వహించినందుకు ఈ ఉత్తర్వు ప్రిజేష్ కురానీ మరియు ఇతరులకు సంబంధించినది.

ఎవరికోసం ఆందోళన

ప్రిజేష్ కురానీ, నవనీత్ గడోయా, భారతి నవనీత్ గడోయా, రేఖా అరుణ్ కురానీ, ధారిని కురానీ, విల్పా వోరా, ప్రణవ్ వోరా

ఏది కనుగొనబడింది లేదా నిర్దేశించబడింది

• సెబీ చట్టం, పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలలోని సెక్షన్ 12ఏ (ఎ), (బి), (సి), (ఇ) ఉల్లంఘనలను సెబీ గుర్తించింది.
• ప్రజేష్ కురానీ ఇతరుల ఖాతాల ద్వారా రూ. 1.99 కోట్ల చట్టవిరుద్ధ లాభం పొందాడు.
• నోటీసు గ్రహీత 1కి 2 నుండి 5 వరకు రుణాలు ఇచ్చిన వాణిజ్య ఖాతాలను మ్యూల్ ఖాతాలుగా నోటీసు చేసినవారు
• నోటీసు గ్రహీత 6 మరియు 7 సమాచార వాహకాలుగా అనుమానించబడ్డారు
• ఆదేశించిన చట్టవిరుద్ధమైన లాభాల తొలగింపు
• సెక్యూరిటీల మార్కెట్ నుండి కొంత కాలానికి నిషేధం