ఫ్యూచర్ రిటైల్ లిమిటెడ్పై సెబీ దర్యాప్తు సెక్యూరిటీల చట్ట సమ్మతి వరకు పరిమితం

తప్పుదోవ పట్టించే బహిర్గతాలు, సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీలను బహిర్గతం చేయకపోవడం, రుణాన్ని తక్కువగా పేర్కొనడం మరియు దాని ప్రమోటర్లు మరియు కీలక నిర్వాహక సిబ్బంది నిధులను మళ్లించడం వంటి ఆరోపణలపై ఫ్యూచర్ రిటైల్ లిమిటెడ్ (ఎఫ్ఆర్ఎల్) పై సెబీ దర్యాప్తును ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః శ్రీ కిషోర్ బియానీ, శ్రీ రాకేష్ బియానీ, శ్రీ సి. పి. తోష్నీవాల్, శ్రీ విరేంద్ర సమానీ, శ్రీమతి గగన్ సింగ్, శ్రీ రవీంద్ర ధరివాల్, శ్రీమతి శ్రీదేవి బడిగా, శ్రీ అశోక్ త్రివేది, శ్రీ రవి అజ్వానీ, శ్రీ లోకేష్ ఖండేలియా, శ్రీ రాఘవ్ కళ్యాణి మరియు ఫ్యూచర్ రిటైల్ లిమిటెడ్ (ఎఫ్ఆర్ఎల్).

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• ఎఫ్ఆర్ఎల్ పుస్తకాలను తారుమారు చేశారా లేదా ఎఫ్వైలు 2019-20 మరియు 2021-22 కోసం ప్రమోటర్లు నిధులను మళ్లించారా అని తెలుసుకోవడానికి సెబీ జూన్ 2022లో దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
• మార్చి 22,2024 నాటి ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ (ఎఫ్ఏఆర్) మరియు మార్చి 28,2024 నాటి ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ (ఐఆర్) సెబీకి సమర్పించబడ్డాయి.
• సెబీ చట్టం, పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలు, ఎల్ఓడీఆర్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపిస్తూ సెబీ జూలై 18,2024న షో కాజ్ నోటీసు (ఎస్సీఎన్) జారీ చేసింది.
• 1, 2, 3, 4 నోటీసులు దాఖలు చేసిన సెటిల్మెంట్ దరఖాస్తులను 2026 జనవరి 1న సెబీ యొక్క హోల్ టైమ్ మెంబర్స్ ప్యానెల్ తిరస్కరించింది.
• సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీలు, రుణం/బాధ్యత, రిలయన్స్ గ్రూప్తో ఏర్పాటు పథకం మరియు నిధుల మళ్లింపుకు సంబంధించి తప్పుదోవ పట్టించే వెల్లడింపులపై ఈ ఉత్తర్వు వివరిస్తుంది.
• ఎఫ్ఆర్ఎల్ను జూలై 20,2022న ఎన్సిఎల్టి కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ (సిఐఆర్పి) లో ప్రవేశపెట్టింది మరియు ప్రస్తుతం పరిసమాప్తి దశలో ఉంది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ కార్యకలాపాలు సెక్యూరిటీల చట్ట సమ్మతికి పరిమితం చేయబడ్డాయి మరియు దివాలా లేదా ఎగవేత లావాదేవీలకు సంబంధించి ఎన్సిఎల్టి లేదా ఇతర కోర్టుల ముందు పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించవు.
• ఫ్యూచర్ రిటైల్ లిమిటెడ్ (ఎఫ్ఆర్ఎల్) ఈ కార్యకలాపాలలో నోటీసీ కాదు, బహుశా ఎస్సిఎన్ జారీ చేయబడినప్పుడు అమలులో ఉన్న దివాలా మరియు దివాలా కోడ్ (ఐబిసి) కింద తాత్కాలిక నిషేధం కారణంగా కావచ్చు.
• ఈ దర్యాప్తు ప్రత్యేకంగా ఎఫ్వై 2019-20 నుండి ఎఫ్వై 2021-22 వరకు ఉన్న కాలంపై దృష్టి సారించింది మరియు ఎఫ్ఆర్ఎల్ మరియు దాని సంబంధిత సంస్థల (ఫ్యూచర్ కన్స్యూమర్ లిమిటెడ్, ఫ్యూచర్ సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్ మరియు ఫ్యూచర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్) ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ను కలిగి ఉంది.