బజాజ్ హిందూస్తాన్ షుగర్ కేసులో నిధుల మళ్లింపుకు సంబంధించిన ప్రాథమిక ఆధారాలను సెబీ కనుగొంది

ఇది షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేయడం, సెటిల్మెంట్ దరఖాస్తులను దాఖలు చేయడం మరియు బొంబాయి హైకోర్టు ఆదేశాలను అనుసరించి ఆ దరఖాస్తులను ఉపసంహరించుకోవడం వంటి ప్రక్రియాత్మక చరిత్రను వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః బజాజ్ హిందూస్తాన్ షుగర్ లిమిటెడ్, శిశిర్ బజాజ్, కుశాగ్ర బజాజ్

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• డిసెంబర్ 2013 మరియు ఆగస్టు 2014 మధ్య ఓజాస్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఒఐపిఎల్) ద్వారా శిశిర్ బజాజ్ మరియు కుశాగ్ర బజాజ్ నియంత్రణలో ఉన్న సంస్థలకు ₹1 కోట్లు మళ్లించినట్లు సెబీ మొదటి చూపులో ఆధారాలను కనుగొంది.
• నవంబర్ 2011 మరియు అక్టోబర్ 2014 మధ్య మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల కోసం బజాజ్ పవర్ జనరేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (బిపిజిపిఎల్) ద్వారా ₹1 కోట్లు మళ్లించినట్లు సెబి మొదటి చూపులో ఆధారాలను కనుగొంది.
• మార్చి 2014 నుండి వార్షిక నివేదికలలో సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీలకు సంబంధించి తప్పుదోవ పట్టించే సమాచారం ఉందని సెబీ ఆరోపించింది.
• సెబీ చట్టం, ఎస్. సి. ఆర్. ఏ., పి. ఎఫ్. యు. టి. పి. నిబంధనలు, ఎల్. ఓ. డి. ఆర్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపిస్తూ 2023 అక్టోబరు 16న షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేయబడింది.
• నోటీసీలు 2023 డిసెంబర్లో సెటిల్మెంట్ దరఖాస్తులను దాఖలు చేశారు, కానీ 2026 ఫిబ్రవరి 25న వాటిని ఉపసంహరించుకున్నారు.
• బొంబాయి హైకోర్టు (2024లోని డబ్ల్యు. పి. నెం. 3409) ఈ విషయాన్ని అర్హతల ఆధారంగా పరిష్కరించే ముందు అధికార పరిధి సమస్యపై సహేతుకమైన ఉత్తర్వు జారీ చేయాలని సెబీని ఆదేశించింది.
• ఫిబ్రవరి 26,2026, మార్చి 20,2026, ఏప్రిల్ 22,2026 మరియు మే 06,2026తో సహా అనేక తేదీలలో విచారణలు జరిగాయి.

పత్రంలో కూడా

• సెబీ గుర్తించిన మొత్తం నిధుల మళ్లింపు మొత్తం సుమారు ₹1, 189.10 కోట్లు (₹ 318.50 కోట్లు + ₹ 870.60 కోట్లు).
• దర్యాప్తు కాలం ఒక దశాబ్దానికి పైగా ఉంటుంది (ఎఫ్వై 2010-11 నుండి ఎఫ్వై 2021-22 వరకు).
• డెలాయిట్ మరియు మజార్స్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లను ఉదహరించిన నోటీసులు, ఎటువంటి మళ్లింపు లేదా దుర్వినియోగం జరగలేదని నిర్ధారించాయి, ఈ నివేదికలను సెబీ ఆమోదించే అధికారం పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని వాదించారు.
• లావాదేవీలు జరిగినట్లు ఆరోపణలు వచ్చిన తరువాత కారణం చూపించు నోటీసు జారీ చేయడంలో 9 సంవత్సరాల ఆలస్యంపై నోటీసులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశాయి.