3,64,000 యూనిట్ కృత్రిమ వాల్యూమ్ సృష్టించిన 4 నకిలీ లావాదేవీలను సెబీ కనుగొంది

కృత్రిమ వాణిజ్య పరిమాణాన్ని సృష్టించిన నిజమైన రివర్సల్ లావాదేవీలను సంస్థ అమలు చేసిందా అని సెబీ పరిశీలించింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః యాంబిషన్ ప్లాజా ఎల్ఎల్పి (గతంలో యాంబిషన్ ప్లాజా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్)

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• ఆంబిషన్ ప్లాజా ఎల్ఎల్పి 2 స్టాక్ ఆప్షన్ కాంట్రాక్టులలో 4 నిజమైన లావాదేవీలను అమలు చేసిందని, ఫలితంగా కృత్రిమ పరిమాణంలో 3,64,000 యూనిట్లు ఉన్నాయని సెబి ఆరోపించింది.
• ఈ లావాదేవీలు పెద్ద నమూనాలో భాగమని సెబీ కనుగొంది, ఇక్కడ 2,91,744 లావాదేవీలు (81.40% ఈ కాలంలో విభాగంలో అన్ని లావాదేవీలలో) నిజమైనవి కావు.
• సెబీ (సెక్యూరిటీల మార్కెట్కు సంబంధించిన మోసపూరిత మరియు అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతుల నిషేధం) నిబంధనలు, 2003 యొక్క నిబంధనలు 3 (ఎ), (బి), (సి), (డి), 4 (1), మరియు 4 (2) (ఎ) లను ఉల్లంఘించినందుకు ఈ సంస్థపై అభియోగాలు మోపబడ్డాయి.
• నోటీసు గ్రహీత సెబీ ఐఎస్ఓ సెటిల్మెంట్ స్కీమ్, 2024 ప్రయోజనాన్ని పొందలేదు.
• విచారణలు ఆలస్యం అయ్యాయని, ఈ లావాదేవీలు ప్రతిపక్షాలకు తెలియకుండానే బ్రోకర్ ద్వారా అమలు చేయబడిన చట్టబద్ధమైన వ్యాపార కార్యకలాపాలు అని నోటీసీ వాదించారు.

పత్రంలో కూడా

• దర్యాప్తు కాలం ఏప్రిల్ 1,2014 నుండి సెప్టెంబర్ 30,2015 వరకు ఉంటుంది.
• ఈ సంస్థ మొదట యాంబిషన్ ప్లాజా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని సెబీ గుర్తించింది, ఇది మార్చి 2016లో ఎల్ఎల్పిగా మార్చబడింది, ఇది ఎల్ఎల్పికి వ్యతిరేకంగా చర్యలను తిరిగి ప్రారంభించడానికి దారితీసింది.
• దర్యాప్తు వ్యవధి ముగిసిన 8 సంవత్సరాల తర్వాత కారణం చూపించు నోటీసు జారీ చేయబడిందని వాదిస్తూ, నియంత్రణ ప్రక్రియలో గణనీయమైన జాప్యాలను నోటీసు గ్రహీత ఉదహరించారు.