బిఎస్ఇ స్టాక్ ఆప్షన్స్ లావాదేవీలలో 81.40% నిజమైనవి కావని సెబి కనుగొంది.

ఏప్రిల్ 1,2014 నుండి సెప్టెంబర్ 30,2015 మధ్య కాలంలో పిఎఫ్ యుటిపి నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపించినందుకు సాచి ఓవర్సీస్పై కేసును ఇది ప్రత్యేకంగా తీర్పు ఇస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః సాచి ఓవర్సీస్ (పాన్ః ABQFS9871C)

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• దర్యాప్తు కాలంలో 2,91,744 లావాదేవీలు (అన్ని బిఎస్ఇ స్టాక్ ఆప్షన్స్ లావాదేవీలలో 81.40%) నిజమైనవి కావని మరియు కృత్రిమ పరిమాణాన్ని సృష్టించాయని సెబీ గమనించింది.
• సాచి ఓవర్సీస్ 1 స్టాక్ ఆప్షన్స్ కాంట్రాక్టులో 4 నిజమైన లావాదేవీలను అమలు చేసిందని ఆరోపించబడింది, ఫలితంగా కృత్రిమ పరిమాణంలో 4,36,000 యూనిట్లు ఏర్పడ్డాయి.
• నోటీసీకి సెబీ సెటిల్మెంట్ స్కీమ్, 2022, మరియు సెబీ ఐఎస్ఓ సెటిల్మెంట్ స్కీమ్, 2024 ఇవ్వబడ్డాయి, కానీ ఏ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేదు.
• మార్చి 20,2023, జనవరి 1,2026 మరియు మే 12,2026న మంజూరు చేసిన మూడు విచారణ అవకాశాలకు నోటీసీ హాజరు కాలేదు.
• అధీకృత ప్రతినిధి (ఏఆర్) అని చెప్పుకునే ఒక న్యాయవాది సమాధానాన్ని సమర్పించారు, కానీ సెబీ ఈ ఏఆర్ను అనధికారికమైనదిగా భావించింది, ఎందుకంటే ఎటువంటి అధికార లేఖ అందించబడలేదు.
• సెబీ (సెక్యూరిటీల మార్కెట్కు సంబంధించిన మోసపూరిత మరియు అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతుల నిషేధం) నిబంధనలు, 2003 యొక్క నిబంధనలు 3 (ఎ), (బి), (సి), (డి), 4 (1), మరియు 4 (2) (ఎ) ల ఉల్లంఘనలను ఈ ఉత్తర్వు ఉదహరించింది.

పత్రంలో కూడా

• పేర్కొన్న కాలంలో బిఎస్ఇ స్టాక్ ఆప్షన్స్ విభాగంలో అన్ని లావాదేవీలలో 81.40% నిజమైనవి కావని సెబి కనుగొనడంతో, ఆరోపణలలో గణనీయమైన స్థాయిలో తారుమారు జరిగింది.
• తీర్పు ప్రక్రియ అనేక సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది, ఆగస్టు 2022లో షో కాజ్ నోటీసు జారీ చేయబడింది మరియు 2026 వరకు విచారణలు కొనసాగాయి.
• నోటీసీ పనిచేయడం లేదని పేర్కొన్నట్లు మరియు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యాపారాలు లేదా బ్రోకర్లతో ఎటువంటి సంబంధాన్ని ఖండించారని, కానీ డాక్యుమెంటరీ సాక్ష్యాలను అందించడంలో లేదా విచారణలకు హాజరు కావడంలో విఫలమయ్యారని సెబీ పేర్కొంది.