ఆర్థికంగా తప్పుగా చూపించినందుకు రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పై విచారణకు ఆదేశించిన సెబీ

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఈఎల్), రాజేష్ మెహతా

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• ఈఆర్పీ యాక్సెస్ మరియు జర్నల్ డంప్లను నిలిపివేయడంతో సహా నోటీసులు సహకరించకపోవడం గురించి సెబీ మొదటి చూపులో సాక్ష్యాలను కనుగొంది.
• చట్టం ప్రకారం ఆర్ఈఎల్ తన అనుబంధ సంస్థలు, అనుబంధ సంస్థల ఆర్థిక నివేదికలను తన వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడంలో విఫలమైందని సెబీ పేర్కొంది.
• లావాదేవీల పరీక్షలో నమూనాగా తీసుకున్న ఐఎన్ఆర్ 7, 021.36 కోట్లలో కేవలం 2.03%కి మాత్రమే ఆర్ఈఎల్ పూర్తి డాక్యుమెంటేషన్ను అందించిందని సెబీ గమనించింది.
• ఏకీకృత మరియు స్వతంత్ర ప్రాతిపదికన ఆర్థిక నివేదికలను తప్పుగా చూపడాన్ని సెబీ గుర్తించింది.
• ఆఫ్రికాలోని బంగారు గనులలో పెట్టుబడి దావాలకు సంబంధించి మరియు చెల్లించవలసిన వాటికి వ్యతిరేకంగా వాణిజ్య రాబడులను తప్పుగా సర్దుబాటు చేయడానికి సంబంధించి వ్యత్యాసాలను సెబీ గుర్తించింది.
• ఆర్ఈఎల్ నిధులను దుర్వినియోగం చేసినట్లు సెబీ మొదటి చూపులో ఆధారాలను కనుగొంది.
• సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్లు 11 (1), 11 (4) మరియు 11బి కింద జారీ చేయబడిన ఈ ఉత్తర్వు తాత్కాలికం.

పత్రంలో కూడా

• దర్యాప్తు కాలం ఏప్రిల్ 1,2020 నుండి మార్చి 31,2024 వరకు ఉంటుంది.
• ఆర్ఈఎల్ అనేది 2026 జూన్ 3 నాటికి 3,210 కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కలిగిన మిడ్-క్యాప్ కంపెనీ.
• కార్పొరేట్ నిర్మాణంలో సింగపూర్, స్విట్జర్లాండ్, యుఎఇ మరియు యుఎస్ఎ (రద్దు చేయబడిన) లోని విదేశీ అనుబంధ సంస్థలు ఉన్నాయి.
• ప్రాథమిక రికార్డులకు ప్రాప్యత లేకపోవడం వల్ల గణనీయమైన పరిమితులను నివేదించిన బీడీఓ ఇండియా సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ను నిర్వహించింది.
• విదేశీ అనుబంధ సంస్థల కోసం డేటాను పంచుకోవడానికి ఆర్ఈఎల్ నిరాకరించడానికి కారణం డేటా రక్షణపై స్విస్ ఫెడరల్ యాక్ట్ అని ఈ ఉత్తర్వు పేర్కొంది.