ఆర్థికంగా తప్పుగా చూపించినందుకు రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పై విచారణకు ఆదేశించిన సెబీ

ఆర్థిక తప్పుడు ప్రాతినిధ్యం, భౌతిక సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయకపోవడం మరియు ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్కు సహకరించకపోవడం వంటి ప్రాథమిక ఫలితాల ఆధారంగా రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఈఎల్) మరియు రాజేష్ మెహతాకు సంబంధించి సెబీ ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వు ఇది.

రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఈఎల్), రాజేష్ మెహతా

• ఈఆర్పీ యాక్సెస్ మరియు జర్నల్ డంప్లను నిలిపివేయడంతో సహా నోటీసులు సహకరించకపోవడం గురించి సెబీ మొదటి చూపులో సాక్ష్యాలను కనుగొంది.
• చట్టం ప్రకారం ఆర్ఈఎల్ తన అనుబంధ సంస్థలు, అనుబంధ సంస్థల ఆర్థిక నివేదికలను తన వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడంలో విఫలమైందని సెబీ పేర్కొంది.
• లావాదేవీల పరీక్షలో నమూనాగా తీసుకున్న ఐఎన్ఆర్ 7, 021.36 కోట్లలో కేవలం 2.03%కి మాత్రమే ఆర్ఈఎల్ పూర్తి డాక్యుమెంటేషన్ను అందించిందని సెబీ గమనించింది.
• ఏకీకృత మరియు స్వతంత్ర ప్రాతిపదికన ఆర్థిక నివేదికలను తప్పుగా చూపడాన్ని సెబీ గుర్తించింది.
• ఆఫ్రికాలోని బంగారు గనులలో పెట్టుబడి దావాలకు సంబంధించి మరియు చెల్లించవలసిన వాటికి వ్యతిరేకంగా వాణిజ్య రాబడులను తప్పుగా సర్దుబాటు చేయడానికి సంబంధించి వ్యత్యాసాలను సెబీ గుర్తించింది.
• ఆర్ఈఎల్ నిధులను దుర్వినియోగం చేసినట్లు సెబీ మొదటి చూపులో ఆధారాలను కనుగొంది.
• సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్లు 11 (1), 11 (4) మరియు 11బి కింద జారీ చేయబడిన ఈ ఉత్తర్వు తాత్కాలికం.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం