సిట్రస్ చెక్ ఇన్స్ లిమిటెడ్ ద్వారా నమోదుకాని సిఐఎస్ ద్వారా 2,722 కోట్ల రూపాయలు సమీకరించబడింది.

ఇది సుప్రీంకోర్టు జోక్యాలు మరియు కంపెనీ మరియు దాని డైరెక్టర్లపై జరిమానాల తీర్పుతో సహా విధాన చరిత్రను వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః సిట్రస్ చెక్ ఇన్స్ లిమిటెడ్ (నోటీసీ నెం. 1), ఓంప్రకాశ్ బసంత్లాల్ గోయెంకా (నోటీసీ నెం. 2), ప్రకాష్ గణపత్ ఉటేకర్ (నోటీసీ నెం. 3), వెంకటరామన్ నటరాజన్ (నోటీసీ నెం. 4), నారాయణ్ శివ్రామ్ కోట్నిస్ (నోటీసీ నెం. 5).

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• నమోదుకాని కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ (సిఐఎస్) ను ఏర్పాటు చేసిన 7 హాలిడే ప్లాన్ల ద్వారా సిట్రస్ సుమారు 2,722 కోట్ల రూపాయలను సమీకరించిందని సెబీ కనుగొంది.
• కంపెనీ మరియు దాని డైరెక్టర్లు మోసపూరిత లేదా అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతుల్లో పాల్గొనడం ద్వారా సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 12 (1బి) మరియు పిఎఫ్ యుటిపి నిబంధనలలోని రెగ్యులేషన్ 4 (2) (టి) ను ఉల్లంఘించారని సెబీ ఆరోపించింది.
• న్యాయనిర్ణేత అధికారి నోటీసీ నెం. 5 (నారాయణ్ శివరామ్ కోట్నిస్) కు సంబంధించి ఈ విషయాన్ని ఏకపక్షంగా నిర్ణయించారు, ఎందుకంటే అతను కారణం చూపించు నోటీసుకు సమాధానం దాఖలు చేయలేదు లేదా విచారణకు హాజరుకాలేదు.
• ఆస్తుల అటాచ్మెంట్ మరియు పెట్టుబడిదారుల వాపసు కోసం ప్రస్తుతం ఉన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల కారణంగా కార్యకలాపాలు ఆలస్యం అయ్యాయని మరియు అనవసరమైనవని వాదిస్తూ నోటీసులు నెం. 2,3 మరియు 4 సమాధానాలను సమర్పించాయి.
• సిట్రస్ ఆస్తుల అమ్మకం మరియు వాపసు ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడానికి సేల్ కమ్ మానిటరింగ్ కమిటీ (ఎస్ఎంసి) ను ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఆదేశించినట్లు ఆ ఉత్తర్వు పేర్కొంది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ కేసులో సంక్లిష్టమైన చట్టపరమైన చరిత్ర ఉంది, ఇందులో సుప్రీంకోర్టు 2016లో సెక్యూరిటీస్ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ (SAT) ఉత్తర్వును పక్కనపెట్టి, తరువాత సెబీని దర్యాప్తు చేయడానికి అనుమతించడానికి దివాలా మరియు దివాలా కోడ్ (ఐబిసి) కార్యకలాపాలను నిలిపివేసింది.
• నమోదుకాని పథకాల ద్వారా సమీకరించిన మొత్తం మొత్తం సుమారు 2,722 కోట్ల రూపాయలు.
• ఆస్తుల అమ్మకాలు మరియు రీఫండ్లను పర్యవేక్షించడానికి సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ జె. పి. దేవధర్ను 2019లో సేల్ కమ్ మానిటరింగ్ కమిటీ (ఎస్ఎంసి) అధిపతిగా నియమించింది.
• ఆగస్టు 08,2024 నాటి ఉత్తర్వు ద్వారా చట్టానికి అనుగుణంగా ముందుకు సాగడానికి సుప్రీంకోర్టు సెబీని అనుమతించిన తరువాత న్యాయనిర్ణేత కార్యకలాపాలు ప్రారంభించబడ్డాయి.