సిట్రస్ చెక్ ఇన్స్ లిమిటెడ్ ద్వారా నమోదుకాని సిఐఎస్ ద్వారా 2,722 కోట్ల రూపాయలు సమీకరించబడింది.

సిట్రస్ చెక్ ఇన్స్ లిమిటెడ్ నమోదుకాని కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ (సిఐఎస్) ను నిర్వహించి, అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతుల్లో నిమగ్నమై ఉందనే ఆరోపణలను ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది, దీని ఫలితంగా పెట్టుబడిదారుల నుండి సుమారు 2,722 కోట్ల రూపాయలు సమీకరించబడ్డాయి. ఇది సుప్రీంకోర్టు జోక్యాలు మరియు కంపెనీ మరియు దాని డైరెక్టర్లపై జరిమానాల తీర్పుతో సహా విధాన చరిత్రను వివరిస్తుంది.

సిట్రస్ చెక్ ఇన్స్ లిమిటెడ్ (నోటీసీ నెం. 1), ఓంప్రకాశ్ బసంత్లాల్ గోయెంకా (నోటీసీ నెం. 2), ప్రకాష్ గణపత్ ఉటేకర్ (నోటీసీ నెం. 3), వెంకటరామన్ నటరాజన్ (నోటీసీ నెం. 4), నారాయణ్ శివ్రామ్ కోట్నిస్ (నోటీసీ నెం. 5).

• నమోదుకాని కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ (సిఐఎస్) ను ఏర్పాటు చేసిన 7 హాలిడే ప్లాన్ల ద్వారా సిట్రస్ సుమారు 2,722 కోట్ల రూపాయలను సమీకరించిందని సెబీ కనుగొంది.
• కంపెనీ మరియు దాని డైరెక్టర్లు మోసపూరిత లేదా అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతుల్లో పాల్గొనడం ద్వారా సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 12 (1బి) మరియు పిఎఫ్ యుటిపి నిబంధనలలోని రెగ్యులేషన్ 4 (2) (టి) ను ఉల్లంఘించారని సెబీ ఆరోపించింది.
• న్యాయనిర్ణేత అధికారి నోటీసీ నెం. 5 (నారాయణ్ శివరామ్ కోట్నిస్) కు సంబంధించి ఈ విషయాన్ని ఏకపక్షంగా నిర్ణయించారు, ఎందుకంటే అతను కారణం చూపించు నోటీసుకు సమాధానం దాఖలు చేయలేదు లేదా విచారణకు హాజరుకాలేదు.
• ఆస్తుల అటాచ్మెంట్ మరియు పెట్టుబడిదారుల వాపసు కోసం ప్రస్తుతం ఉన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల కారణంగా కార్యకలాపాలు ఆలస్యం అయ్యాయని మరియు అనవసరమైనవని వాదిస్తూ నోటీసులు నెం. 2,3 మరియు 4 సమాధానాలను సమర్పించాయి.
• సిట్రస్ ఆస్తుల అమ్మకం మరియు వాపసు ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడానికి సేల్ కమ్ మానిటరింగ్ కమిటీ (ఎస్ఎంసి) ను ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఆదేశించినట్లు ఆ ఉత్తర్వు పేర్కొంది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం