అశోక్ దిలీప్ కుమార్ జైన్ మరియు ఇతరుల విషయంలో మాజీ పార్టీ మధ్యంతర ఉత్తర్వు

మోసపూరిత వాణిజ్య పద్ధతులు మరియు ప్రిఫెరెన్షియల్ వారెంట్ ఇష్యూ నుండి నిధుల దుర్వినియోగం గురించి ప్రాథమికంగా కనుగొన్న ఫలితాల ఆధారంగా కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తో సహా పది మంది వ్యక్తులపై సెబీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః అశోక్ దిలీప్ కుమార్ జైన్, దిలీప్ కేశ్రీమల్ సాంక్లేచా, విహ అశోక్ జైన్, సోనాలి అభయ్ కుమార్ పర్మార్, అభిషేక్ ప్రకాష్ జైన్, కీర్తి రవి కొఠారి, కాళిదాస్ విజయ్ మగర్, ప్రదీప్ సుతోడియా, జాయ్ బెనర్జీ, పున్యా సచిన్ జైన్ మరియు డార్జిలింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (డిఐఎల్).

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• మొత్తం పది నోటీసుల ద్వారా సెబీ చట్టం మరియు పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలను మొదటి చూపులో ఉల్లంఘించినట్లు సెబీ కనుగొంది.
• ప్రతి వారెంట్కు ₹ 16.80 ధరతో నోటీసులకు DIL ద్వారా 70,00,000 వారెంట్లను ప్రాధాన్యతా కేటాయింపుతో కూడిన పథకాన్ని సెబీ గుర్తించింది.
• వారెంట్ జారీ నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని అశోక్ దిలీప్ కుమార్ జైన్ (ఏడీజే) కు సంబంధించిన సంస్థలకు లేదా తక్కువ వాణిజ్య పదార్థం ఉన్న సంస్థలకు తిరిగి పంపినట్లు సెబీ గమనించింది.
• డీఐఎల్ తన రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయ చిరునామాలో కనిపించలేదని సెబీ గుర్తించింది, ఇది దాని కార్యకలాపాలపై సందేహాలను లేవనెత్తింది.
• వివరణాత్మక పరిశీలన పెండింగ్లో ఉన్నందున మధ్యంతర ఆంక్షలను పాటించాలని సెబీ నోటీసులను ఆదేశించింది.
• ధర మరియు పరిమాణ విశ్లేషణ కోసం పరీక్ష వ్యవధి సెప్టెంబర్ 1,2024 నుండి డిసెంబర్ 12,2025 వరకు ఉంటుంది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ ఉత్తర్వు తాత్కాలికమైనది మరియు ఏకపక్షమైనది, అంటే ఇది వివరణాత్మక దర్యాప్తు పెండింగ్లో ఉన్న నోటీసులను వినకుండా ఆమోదించబడింది.
• ADJ డైరెక్టర్గా నియామకంతో సమానంగా, DIL యొక్క ఆదాయం ఆర్థిక సంవత్సరం 2023-24 లో సున్నా నుండి ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26 లో ₹ 4.46 కోట్లకు గణనీయంగా పెరిగిందని సెబీ గుర్తించింది.
• సెబీ ఈ నోటీసులను సన్షైన్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్తో సంబంధం ఉన్న ప్రత్యేక విషయంలో విచారణలో ఉన్న సురేంద్ర జైన్ అనే అనుమానాస్పద సంస్థతో అనుసంధానించింది.
• ప్రిఫరెన్షియల్ వారెంట్ జారీ ద్వారా సేకరించిన మొత్తం మొత్తం ₹ 11.76 కోట్లు.