226 సంస్థలతో కూడిన మార్కెట్ తారుమారు కేసులో సెబీ 394 పేజీల తుది ఉత్తర్వు జారీ చేసింది.

ఈ పథకాలలో 226 మంది వ్యక్తులు మరియు సంస్థల వాణిజ్య నమూనాలు మరియు పాత్రలను సెబీ పరిశీలించింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః హనీఫ్ షేక్, కసంబాయ్ షేక్, రాబర్ట్ రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్, ఎకోనో ట్రేడ్ ఇండియా లిమిటెడ్, మౌరియా ఉద్యోగ్ లిమిటెడ్, వీ ఎమ్ ఇన్ఫోసెంటర్ లిమిటెడ్ మరియు నోటీసు జాబితాలో జాబితా చేయబడిన అనేక ఇతర వ్యక్తులు మరియు సంస్థలతో సహా 226 సంస్థలకు ఈ ఉత్తర్వు సంబంధించినది.

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్లు 11 (1), 11 (4), 11 (4ఎ), 11బి (1), మరియు 11బి (2) కింద సెబీ తుది ఉత్తర్వును జారీ చేసింది.
• మౌరియా ఉద్యోగ్ లిమిటెడ్, విశాల్ ఫాబ్రిక్స్ లిమిటెడ్, 7ఎన్ఆర్ రిటైల్ లిమిటెడ్, జిబిఎల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరియు డార్జిలింగ్ రోప్వే కంపెనీ లిమిటెడ్ షేర్లలో మార్కెట్ తారుమారు ఆరోపణలను ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది.
• ఈ పత్రంలో'సంస్థలు చేసిన చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను తొలగించడం'మరియు'నోటీసులకు వ్యతిరేకంగా ద్రవ్య జరిమానా మరియు ఇతర ఆదేశాలు'అనే విభాగాలు ఉన్నాయి, ఇవి ఆర్థిక జరిమానాలు మరియు లాభాల రికవరీని సూచిస్తాయి.
• మధ్యంతర ఆదేశాలకు అత్యవసరత లేకపోవడం, విచారణ నియమాలను పాటించకపోవడం మరియు కారణం చూపించు నోటీసు (ఎస్సిఎన్) జారీ చేయడంలో మితిమీరిన ఆలస్యం వంటి ప్రకటనలు లేవనెత్తిన ప్రాథమిక సమస్యలను ఈ ఉత్తర్వు సమీక్షిస్తుంది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ ఆర్డర్ విస్తృతమైనది, 394 పేజీలలో విస్తరించి ఉంది మరియు పెద్ద సంఖ్యలో నోటీసులను (226 ఎంటిటీలు) కలిగి ఉంటుంది.
• ఈ విచారణలో గౌరవనీయులైన ఎస్ఎటి మరియు రిట్ పిటిషన్లకు గౌరవనీయమైన బొంబాయి హైకోర్టు ముందు అప్పీళ్లు ఉన్నాయి.
• మునుపటి మధ్యంతర ఉత్తర్వులో హనీఫ్ షేక్ను'కింగ్ పిన్'గా పేర్కొనడం పక్షపాతానికి కారణమైందనే ఆరోపణలను సెబీ పరిగణించింది.