యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లావాదేవీల ముందు నిర్వహణ విషయంలో తుది ఉత్తర్వు

ఈ ఆదేశం దేనికి సంబంధించినది?

సెక్యూరిటీల చట్టాల ఉల్లంఘనలను కనుగొంటూ బహుళ వ్యక్తులు మరియు సంస్థల ద్వారా యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లావాదేవీల ముందు నిర్వహణకు సంబంధించి సెబీ తుది ఉత్తర్వును జారీ చేసింది.

ఎవరికోసం ఆందోళన

శ్రీ వీరేష్ జోషి, శ్రీ సుమిత్ దేశాయ్, శ్రీ ప్రణవ్ వోరా, శ్రీ వైభవ్ పాండ్య, శ్రీ ప్రిజేష్ కురానీ, శ్రీమతి ధారిని కురానీ, శ్రీమతి రేఖా కురానీ, శ్రీమతి భారతి నవనీత్ గోదయా, ఎం. కె. బి బెస్పోక్ ఆడియో జనరల్, శ్రీ బిందేష్ కురానీ, శ్రీ నిషిల్ సురేంద్ర మార్ఫాటియా, ఓల్గా ట్రేడింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీ కృనాల్ ఖమర్, శ్రీ కమలేష్ అర్జుండాస్ ధనరాజానీ, శ్రీ భవిన్ షా, శ్రీమతి రూపాల్ భవిన్ షా, వీసా క్యాపిటల్ పార్ట్నర్స్, శ్రీ సురేష్ కె జాజూ, శ్రీమతి విమలా ఎస్ జాజూ, శ్రీ అంకిత్ జాజూ, శ్రీమతి షీప్రా సుమీత్ కబ్రా

ఏది కనుగొనబడింది లేదా నిర్దేశించబడింది

• శ్రీ వీరేష్ జోషి యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లావాదేవీల గురించి పబ్లిక్ కాని సమాచారాన్ని శ్రీ ప్రిజేష్ కురానీతో పంచుకున్నారని సెబీ కనుగొంది.
• మిస్టర్ ప్రిజేష్ కురానీ వ్యాపారాలను ప్రారంభించడానికి మ్యూల్ ఖాతాలను ఉపయోగించారు.
• చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలుగా ఐఎన్ఆర్ 30,55,89, 668.96 ను జప్తు చేయాలని సెబీ ఆదేశించింది.
• మిస్టర్ సుమిత్ దేశాయ్, మిస్టర్ ప్రణవ్ వోరా మరియు మిస్టర్ వైభవ్ పాండ్యా గాడిద ఖాతాలను ఏర్పాటు చేయడంలో సహాయపడ్డారు.
• శ్రీ వీరేష్ జోషి యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్కు చీఫ్ డీలర్గా పనిచేశారు.
• మిస్టర్ ప్రిజేష్ కురానీ దుబాయ్లో ఉన్నారు.
• వ్యాపారాలు కొనుగోలు-కొనుగోలు-అమ్మకం లేదా అమ్మకం-అమ్మకం-కొనుగోలు నమూనాలను అనుసరించాయి.

గమనించదగ్గ అంశాలు

• మొత్తం చట్టవిరుద్ధ లాభాల మొత్తం INR 30,55,89, 668.96
• మ్యూల్ ఖాతాలలో కుటుంబ సభ్యులు మరియు వ్యాపార సంస్థలు ఉండేవి.
• ఫ్రంట్ రన్నింగ్ సెప్టెంబర్ 2021 మరియు మార్చి 2022 మధ్య జరిగింది.
• లాభాలు నగదు మరియు అంగడియాల ద్వారా బదిలీ చేయబడ్డాయి.