యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫ్రంట్-రన్నింగ్ కేసులో ₹1 కోట్లు జప్తు చేసిన సెబీ

యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కోసం లావాదేవీల ముందు-నిర్వహణకు సంబంధించి ఇది సెబీ యొక్క తుది ఉత్తర్వు, ఇక్కడ ఫండ్ యొక్క ఆర్డర్లు అమలు చేయబడటానికి ముందు ఇతర ఖాతాలలో లాభదాయకమైన లావాదేవీలు చేయడానికి చీఫ్ డీలర్ పబ్లిక్ కాని సమాచారాన్ని పంచుకున్నారని సెబీ కనుగొంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః శ్రీ వీరేష్ జోషి, శ్రీ సుమిత్ దేశాయ్, శ్రీ ప్రణవ్ వోరా, శ్రీ వైభవ్ పాండ్య, శ్రీ ప్రిజేష్ కురానీ, శ్రీమతి ధారిని కురానీ, శ్రీమతి రేఖా కురానీ, శ్రీమతి భారతి నవనీత్ గోదయా, ఎం. కె. బి. బెస్పోక్ ఆడియో జనరల్, శ్రీ బిందేష్ కురానీ, శ్రీ నిషిల్ సురేంద్ర మార్ఫాటియా, ఓల్గా ట్రేడింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీ కృనాల్ ఖమర్, శ్రీ కమలేష్ అర్జుండాస్ ధనరాజానీ, శ్రీ భవిన్ షా, శ్రీమతి రూపాల్ భవిన్ షా, వీసా క్యాపిటల్ పార్ట్నర్స్, శ్రీ సురేష్ కె జాజూ, శ్రీమతి విమలా ఎస్ జాజూ, శ్రీ అంకిత్ జాజూ, మరియు శ్రీమతి షీప్రా సుమీత్ కాబ్రా.

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• శ్రీ వీరేష్ జోషి యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆర్డర్ల గురించి పబ్లిక్ కాని సమాచారాన్ని శ్రీ ప్రిజేష్ కురానీతో పంచుకున్నారని సెబీ కనుగొంది.
• శ్రీ ప్రిజేష్ కురానీ దుబాయ్ నుండి 9 ఇతర నోటీసుల (కండ్యూట్/మ్యూల్ ఖాతాలు) ఖాతాలలో ముందు వరుసలో లావాదేవీలు చేశారని సెబీ కనుగొంది.
• సెబీ మొత్తం చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను ఐఎన్ఆర్ 30,55,89, 668.96 గా లెక్కించింది.
• నగదు,'అంగడియాస్'(అనధికారిక కొరియర్) ద్వారా లాభాలను సుమిత్ దేశాయ్కు, ఆపై శ్రీ విరేష్ జోషికి బదిలీ చేసినట్లు సెబీ పేర్కొంది.
• ఈ ఉత్తర్వు సెబీ చట్టం మరియు పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనల ఉల్లంఘనలను పరిష్కరిస్తుంది.

పత్రంలో కూడా

• దర్యాప్తు వ్యవధి సెప్టెంబర్ 1,2021 నుండి మార్చి 31,2022 వరకు ఉంది.
• ఈ ఆరోపణల పథకం సరిహద్దు సమన్వయం కలిగి ఉంది, దుబాయ్లో ఉన్న శ్రీ ప్రిజేష్ కురానీ ఒడిఐఎన్ టెర్మినల్స్ ద్వారా ఆర్డర్లు ఇస్తున్నారు.
• మొత్తం నష్టపోయిన లాభాల మొత్తం సుమారు ఐఎన్ఆర్ 30.56 కోట్లు.
• బిగ్ క్లయింట్ యొక్క తుది ఆర్డర్లకు ముందు స్థానాలను స్క్వేర్ ఆఫ్ చేయడానికి ట్రేడ్స్ నిర్దిష్ట కొనుగోలు-కొనుగోలు-అమ్మకం లేదా అమ్మకం-అమ్మకం-కొనుగోలు నమూనాలను అనుసరించాయని సెబీ గుర్తించింది.