స్టాక్ ఫ్రంట్-రన్నింగ్ కేసులో ₹2.72 కోట్లు జప్తు చేసిన సెబీ

మాధవ్ స్టాక్ విజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఎం. ఎస్. వి. పి. ఎల్.) మరియు ఐదుగురు అనుబంధ వ్యక్తులు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్. ఐ. సి.) ముందుగానే లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలకు సంబంధించి సెబీ ఇచ్చిన తుది ఉత్తర్వు ఇది. ఎల్. ఐ. సి. ఆదేశాలకు ముందు ఈ పార్టీలు వ్యాపారం చేయడానికి ప్రభుత్వేతర సమాచారాన్ని ఉపయోగించాయా అని సెబీ పరిశీలించింది.

మాధవ్ స్టాక్ విజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, జ్యోతిశ్వరూప్ నంద్కిషోర్ పురోహిత్, పంకిత్ భగవతి ఝవేరి, రాజేష్ భగవతి ఝవేరి, అజయ్ సంపత్రాజ్ జైన్ మరియు రాజ్కుమార్ ప్రభు దమాని.

• ఏప్రిల్ 2020 మరియు డిసెంబర్ 2023 మధ్య ఎం. ఎస్. వి. పి. ఎల్. మరియు ఇతర నోటీసుల ద్వారా ఎల్. ఐ. సి. లావాదేవీలు ముందుగానే జరిగినట్లు సెబీ మొదటి చూపులో కేసు కనుగొంది.
• సెబీకి అనుకూలంగా తాత్కాలిక హక్కుతో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఖాతాల్లో ఉంచాల్సిన ఐఎన్ఆర్ 2,72,82, 731.90 ను చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలుగా జప్తు చేయాలని సెబీ ఆదేశించింది.
• ఎం. ఎస్. వి. పి. ఎల్. తన యాజమాన్య ఖాతాలో సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం, విక్రయించడం లేదా లావాదేవీలు చేయకుండా సెబీ తక్షణమే నిరోధించింది.
• ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా తక్షణమే అమలులోకి వచ్చే విధంగా సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం, విక్రయించడం లేదా లావాదేవీలు చేయకుండా ఐదు వ్యక్తిగత నోటీసులను సెబీ నిరోధించింది.
• సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్లు 11 (1), 11 (4), 11 (4ఎ), 11బి (1), మరియు 11బి (2) కింద ఈ ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం