స్టాక్ ఫ్రంట్-రన్నింగ్ కేసులో ₹2.72 కోట్లు జప్తు చేసిన సెబీ

లాభాల కోసం ఎల్ఐసి ఆదేశాలకు ముందు ఈ పార్టీలు వ్యాపారం చేయడానికి ప్రభుత్వేతర సమాచారాన్ని ఉపయోగించాయా అని సెబీ పరిశీలించింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః మాధవ్ స్టాక్ విజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, జ్యోతిశ్వరూప్ నంద్కిషోర్ పురోహిత్, పంకిత్ భగవతి ఝవేరి, రాజేష్ భగవతి ఝవేరి, అజయ్ సంపత్రాజ్ జైన్ మరియు రాజ్కుమార్ ప్రభు దమాని.

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• ఏప్రిల్ 2020 మరియు డిసెంబర్ 2023 మధ్య ఎం. ఎస్. వి. పి. ఎల్. మరియు ఇతర నోటీసుల ద్వారా ఎల్. ఐ. సి. లావాదేవీలు ముందుగానే జరిగినట్లు సెబీ మొదటి చూపులో కేసు కనుగొంది.
• సెబీకి అనుకూలంగా తాత్కాలిక హక్కుతో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఖాతాల్లో ఉంచాల్సిన ఐఎన్ఆర్ 2,72,82, 731.90 ను చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలుగా జప్తు చేయాలని సెబీ ఆదేశించింది.
• ఎం. ఎస్. వి. పి. ఎల్. తన యాజమాన్య ఖాతాలో సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం, విక్రయించడం లేదా లావాదేవీలు చేయకుండా సెబీ తక్షణమే నిరోధించింది.
• ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా తక్షణమే అమలులోకి వచ్చే విధంగా సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం, విక్రయించడం లేదా లావాదేవీలు చేయకుండా ఐదు వ్యక్తిగత నోటీసులను సెబీ నిరోధించింది.
• సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్లు 11 (1), 11 (4), 11 (4ఎ), 11బి (1), మరియు 11బి (2) కింద ఈ ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది.

పత్రంలో కూడా

• దర్యాప్తు కాలం ఏప్రిల్ 1,2020 నుండి డిసెంబర్ 1,2023 వరకు ఉంది.
• 2023 డిసెంబర్ 4న నోటీసుల వివిధ ప్రదేశాలలో సెర్చ్ అండ్ సెజర్ ఆపరేషన్లు నిర్వహించినట్లు సెబీ పేర్కొంది.
• ఆరోపించబడిన పథకంలో'ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారియర్లు'(నోటీసు 2 మరియు 3)'ఎనేబులర్స్'(నోటీసు 4-6) కు ప్రభుత్వేతర సమాచారాన్ని పంపడం జరిగింది, వారు అప్పుడు ఎంఎస్విపిఎల్ కోసం లావాదేవీలను నిర్వహించారు.
• ఈ ఉత్తర్వు తుది ఉత్తర్వు, ఇది ఏప్రిల్ 23,2025 నాటి మధ్యంతర ఉత్తర్వు మరియు కారణం చూపించు నోటీసుతో ప్రారంభమైన కార్యకలాపాలను ముగిస్తుంది.