వృద్ధ అమెరికన్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని యూఎస్ $1 మిలియన్ల నకిలీ కాల్ సెంటర్ కుంభకోణంలో నాలుగగురిని ఈడీ అరెస్టు చేసింది.

అమెరికా పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకున్న నకిలీ కాల్ సెంటర్ కుంభకోణానికి సంబంధించి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద నలుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన హైదరాబాద్ జోనల్ ఆఫీస్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ) నుండి ఇది ఒక పత్రికా ప్రకటన. ఇది మోసం యొక్క స్థాయి (సుమారు యూఎస్ $<ఐడీ1> మిలియన్), బాధితులను మోసం చేయడానికి ఉపయోగించే పద్ధతులు మరియు మనీలాండరింగ్ నెట్వర్క్లో కొనసాగుతున్న దర్యాప్తును వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ), కొత్తగా అరెస్టయిన నలుగురు నిందితులు (హర్షిల్ నయన్ భాయ్ రావల్, జస్వంత్ సింగ్, చేతన్ ముంజల్, ప్రణవ్ పిథాడియా), గతంలో అరెస్టయిన ముగ్గురు నిందితులు (వికాస్ నిమర్, తారాచంద్ నిమర్, మహ్మద్ ఇర్ఫాన్ అన్సారీ), హైదరాబాద్లోని నాంపల్లిలోని గౌరవనీయ ప్రత్యేక కోర్టు (పీఎంఎల్ఏ), గుర్తించిన బాధితులు (549 యూఎస్ జాతీయులు) కు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 లోని సెక్షన్ 19 (1) కింద నలుగురు నిందితులను <ఐడీ1> లో అరెస్టు చేశారు.
• నాంపల్లిలోని ప్రత్యేక కోర్టు నలుగురు నిందితులను జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపింది.
• ఈ కేసులో ఈడీ అరెస్టు చేసిన వారి సంఖ్య ఏడుగురికి పెరిగింది.
• పాటియాలా, పూణే మరియు చండీగఢ్లోని నాలుగు ప్రాంగణాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది, సుమారు 220 మంది పనిచేస్తున్న మూడు ప్రత్యక్ష కాల్ సెంటర్లను గుర్తించింది.
• 79 డిజిటల్ పరికరాల ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలో చాట్లు, లెడ్జర్లు, కాలింగ్ డేటా, బాధితుల రికార్డులు మరియు క్రిప్టోకరెన్సీ వాలెట్లు బయటపడ్డాయి.
• భారతీయ న్యాయ సంహిత, 2023 లోని సెక్షన్లు 318,336,340 మరియు 61 కింద మోసం, ఫోర్జరీ మరియు నేరపూరిత కుట్ర వంటి షెడ్యూల్ చేసిన నేరాలకు సంబంధించిన దర్యాప్తు.
• బాధితులను బెదిరించడానికి సిండికేట్ నకిలీ పత్రాలు మరియు గుర్తింపు కార్డులను ఉపయోగించి యుఎస్ ప్రభుత్వ అధికారుల (డిఇఎ, డిఒజె, ఎఫ్టిసి, ట్రెజరీ) వలె నటించింది.
• బాధితులను నగదు, బంగారం అప్పగించడానికి, పొట్లాలను పంపడానికి, మ్యూల్ ఖాతాలకు నిధులను బదిలీ చేయడానికి లేదా బహుమతి కార్డులను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రేరేపించారు.
• క్రిప్టోకరెన్సీ (ట్రోన్, బిట్కాయిన్పై యూఎస్డీటీ) మరియు హవాలా ఛానెళ్ల ద్వారా ఆదాయాన్ని భారతీయ రూపాయిలుగా మార్చారు మరియు దుబాయ్ మరియు ఇతర దేశాల గుండా మళ్లించారు.
• డిజిటల్ సాక్ష్యాలు జూలై 2025 మరియు సెప్టెంబర్ 2026 మధ్య సుమారు US $27.39 మిలియన్ (సుమారు రూ. 261 కోట్లు) 927 ఆమోదించబడిన సేకరణలను నమోదు చేశాయి.
• కనీసం 15 బ్యాంకుల్లో (వెల్స్ ఫార్గో, ఎస్ఎస్బి బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాతో సహా) 397 యుఎస్ బ్యాంక్ ఖాతాలను మ్యూల్ ఖాతాలుగా ఉపయోగించారు.
• 549 మంది యూఎస్ జాతీయులను బాధితులు/లక్ష్యాలుగా గుర్తించారు మరియు 6,463 యూఎస్ టెలిఫోన్ నంబర్లకు కాల్ చేశారు లేదా సందేశం పంపారు.
• నిందితులకు కేటాయించిన నిర్దిష్ట పాత్రలుః ప్రణవ్ పిథాడియా (పాటియాలా అంతస్తుల యజమాని/మేనేజర్), హర్షిల్ నయన్ భాయ్ రావల్ (నిర్వహించే మాస్టర్ ఖాతాలు/పెట్టుబడి చేసిన ఆదాయం), జస్వంత్ సింగ్ (సమన్వయ నగదు పికప్లు), చేతన్ ముంజల్ (రబ్డిట్టా కార్పొరేషన్లలో భాగస్వామి, రక్షణ/అందుకున్న నిధులు).
• స్వాధీనం చేసుకున్న పరికరాల్లో 140 మంది యూఎస్ జాతీయుల సామాజిక భద్రతా సంఖ్యలు (ఎస్ఎస్ఎన్) మరియు గుర్తింపు పత్రాల 92 చిత్రాలు ఉన్నాయి.

పత్రంలో కూడా

• ఈ కుంభకోణం 1940లలో జన్మించిన చాలా మంది వృద్ధ యుఎస్ నివాసితులను లక్ష్యంగా చేసుకుంది.
• ఆపరేషన్ కోసం ఉపయోగించిన ఆటో డయలర్ సర్వర్లు జర్మనీ మరియు ఫిన్లాండ్లో హోస్ట్ చేయబడ్డాయి.
• ఈ ఆదాయం భారతదేశంలోని ఆస్తులు, బంగారం, వాహనాలు మరియు వ్యాపారాలలో పెట్టుబడి పెట్టబడింది.
• నేరానికి సంబంధించిన తదుపరి ఆదాయాన్ని గుర్తించడానికి మరియు డబ్బు జాడను కనుగొనడానికి ఈడీ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.