హైదరాబాద్ సైబర్ మోసం కేసులో రూ. 6.40 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్న ఈడీ

పెట్టుబడుల కుంభకోణాలు, మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలతో కూడిన గణనీయమైన ఆర్థిక మోసాలకు సంబంధించిన ఆస్తులు, ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకోవడాన్ని ఇది వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యం.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం అల్లంరాజు సత్యనారాయణ్ మూర్తి, ఫిర్యాదుదారు నిమేష్, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ), ఎర్నాకుళంలోని సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్ మరియు ఎం/ఎస్. బీటీఆర్ ఇండస్ట్రీస్, ఎం/ఎస్. వేలుగు ట్రేడింగ్ కంపెనీ, ఆశ్రీతా మెగా సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎం/ఎస్ ఆశ్రీతా ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్, ఆశ్రీతా ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలకు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద హైదరాబాద్లోని 3 ప్రాంగణాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.
• ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థ, ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థ, ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థ, ఒక ప్రత్యేక సంస్థ.
• ఫిర్యాదుదారుడు మొత్తం రూ. 24,76,21, 042/- ను నిందితుడి నియంత్రణలో ఉన్న ఖాతాలకు బదిలీ చేశాడు.
• 23.05.2023 మరియు 27.05.2024 మధ్య ఫిర్యాదుదారుడు రూ. 26,02,89, 261.57 ను మోసం చేసినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
• ఈ నిధులను మ్యూల్ ఖాతాలకు బదిలీ చేసి, కుటుంబ సభ్యులు, ఉద్యోగుల పేర్లతో నిందితులు ఏర్పాటు చేసిన సంస్థల ద్వారా పొరలుగా మార్చారు.
• హైదరాబాదులో ఆశ్రీతా ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ మరియు ఆశ్రీతా ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరుతో ఒక విల్లా ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించబడింది.
• శోధన సమయంలో, నేరారోపణ పత్రాలు మరియు డిజిటల్ సాక్ష్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
• 6. 40 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
• 14 లక్షల బ్యాలెన్స్ ఉన్న 11 బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపజేశారు.
• సుమారు 5 కోట్ల రూపాయల విలువైన స్థిరాస్తులు (ప్లాట్లు మరియు ఒక విల్లా) గుర్తించబడ్డాయి.

పత్రంలో కూడా

• ఎర్నాకుళం సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్ నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
• పెట్టుబడులను ప్రేరేపించడానికి నిందితుడు టెలిఫోన్ కమ్యూనికేషన్లు మరియు టెలిగ్రామ్ చాట్ సందేశాలను ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• హామీ ఇచ్చిన లాభాలను లేదా అందుకున్న అసలు మొత్తాన్ని తిరిగి ఇవ్వడంలో నిందితుడు విఫలమయ్యాడు.
• తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని తెలిపారు.