అమలు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్
సహకార బ్యాంకులతో ముడిపడి ఉన్న ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ మోసాలకు సంబంధించిన 20 సైట్లపై ఈడీ దాడులు
ఇది డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), ముంబై జోన్-II నుండి ఒక పత్రికా ప్రకటన, ఇది మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఎ), 2002 కింద 2026 అక్టోబర్ 13న నిర్వహించిన శోధన కార్యకలాపాలను ప్రకటించింది.
ఇది'ఆల్ ప్యానెల్ ఎక్స్ఛేంజ్'మరియు ఎంజీఎం91 కు అనుసంధానించబడిన పెద్ద ఎత్తున ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ మరియు సైబర్ మోసం సిండికేట్పై దర్యాప్తును వివరిస్తుంది, ఇది ఆర్థిక మోసం బాధితుల నుండి నిధుల రికవరీని కలిగి ఉన్నందున పౌరులకు ముఖ్యమైనది.
ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః లాంగ్ డైరక్టర్స్ ఫెడరేషన్ (ఎడిఐ), ఆన్లైన్ గేమింగ్/బెట్టింగ్ ప్ల్యాట్ఫార్మ్స్ ఫెడరేషన్'(allpanelexch.com) మేరీ మరియు ఇంజెక్షన్91, పేషెంట్స్ ఫెడరేషన్ ఫెడరేషన్ (ఐడిఐ), పేషెంట్స్ ఫెడరేషన్ (ఐడిఐ).
ఈడీ ఏం చేసింది
- ముంబై, పూణే, మెహ్సానా, సూరత్, హైదరాబాద్లోని 20 ప్రాంగణాల్లో ఈడీ 13.10.2026పై సోదాలు నిర్వహించింది.
- 'ఆల్ ప్యానెల్ ఎక్స్ఛేంజ్'మరియు ఎంజీఎం91లో నిధులను జమ చేయడానికి ఫిర్యాదుదారులను ప్రేరేపించి, తరువాత మోసం చేసిన ముందస్తు నేరాల నుండి దర్యాప్తు ఉద్భవించింది.
- బాధితుల నుండి వచ్చిన నిధులను రామ్ యు రామ్ధాని స్థాపించిన పూణేకు చెందిన సంస్థ యొక్క బ్యాంకు ఖాతాలకు పంపారు.
- ఎడ్సమ్'ఐపైసా'అనే అంతర్గత చెల్లింపు మధ్యవర్తిత్వ వేదికను అభివృద్ధి చేసింది మరియు మోసం ఆపరేటర్ల కోసం 200 షెల్/ఫ్రంట్ ఎంటిటీలను ('వ్యాపారులు') ఆన్బోర్డ్ చేసింది.
- మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల నెట్వర్క్ ద్వారా నిధులు మళ్లించబడ్డాయి.
- ప్లాట్ఫారమ్లను నిర్వహిస్తున్న గణనీయమైన సంఖ్యలో వ్యక్తులు దుబాయ్లో ఉన్న వ్యక్తులచే నిర్దేశించబడ్డారు.
- అక్రమ ఆదాయాన్ని సేకరించడానికి మరియు పొర చేయడానికి సహకార బ్యాంకుల మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించారు.
- నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని మూడు మార్గాల ద్వారా దోపిడీ చేశారుః వాణిజ్య లావాదేవీల మారువేషంలో చెల్లింపులు (ఓవర్-ఇన్వాయిస్), ఎపిఎంసి యూనిట్ల ముసుగులో తెరిచిన మ్యూల్ ఖాతాల నుండి నగదు ఉపసంహరణలు మరియు భారతదేశం వెలుపల బదిలీ కోసం క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చడం.
- నేరారోపణ పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలు మరియు భౌతిక సాక్ష్యాలను స్వాధీనం చేసుకుని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద సంబంధిత సంస్థలు మరియు వ్యక్తుల బహుళ బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపజేయాలని ఆదేశించారు.
- ఎడ్సమ్ ఫిన్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు రామ్ యు. రామ్ధాని గతంలో అరెస్టు చేయబడ్డాడు మరియు జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నాడు.
పత్రంలో కూడా
- కొన్ని సహకార బ్యాంకులు సిండికేట్కు సహాయం చేశాయని, వాటి మౌలిక సదుపాయాలను అక్రమ ఆదాయాన్ని లేయర్ చేయడానికి ఉపయోగించారని ఈడీ పేర్కొంది.
- కార్యకలాపాలు దుబాయ్ నుండి నిర్దేశించబడ్డాయని దర్యాప్తులో తేలింది.
- తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఈడీ పేర్కొంది.
ఇది ఎలా వ్రాయబడింది
మన స్వంత కంప్యూటర్లో నడుస్తున్న AI మోడల్ ప్రభుత్వ పత్రాన్ని చదివి ఈ సారాంశాన్ని రాసింది. దాన్ని ఎవరూ తనిఖీ చేయలేదు.
గణాంకాలు తనిఖీ చేయబడ్డాయి. ఈ సారాంశంలోని ప్రతి సంఖ్య స్వయంచాలక తనిఖీ ద్వారా పత్రంలో కనుగొనబడింది.
ఆ తనిఖీ పోల్చి చూస్తుంది సంఖ్యలు కేవలం. పత్రం ఏమి చెబుతుందో పదాలు చెబుతాయని ఇది ధృవీకరించదు-కాబట్టి అసలు పత్రం ఎల్లప్పుడూ అధికారం.
ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది; ఆంగ్ల వచనం మరియు అసలు పత్రం అధికారికమైనవి.
అసలు పత్రం
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్-పిఎంఎల్ఏ మరియు ఫెమా కింద అటాచ్మెంట్లు, అరెస్టులు మరియు ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు
పత్రికా ప్రకటన · రిఫర్. bd3bef33b9a22275 · 17 అక్టోబర్ 2026
ఇక్కడ చదవండి
చర్చ
ఈ పత్రం గురించి ఇంకా ఎవరూ చర్చించలేదు.