వాట్సప్ పంప్ అండ్ డంప్ కుంభకోణంలో 29 సైట్లపై ఈడీ దాడులు

ఆర్ఎం డ్రిప్ అండ్ స్ప్రింక్లర్స్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ మరియు ఆర్ అండ్ బి డెనిమ్స్ లిమిటెడ్తో కూడిన'పంప్ అండ్ డంప్'షేర్ మానిప్యులేషన్ కుంభకోణానికి సంబంధించి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఎ) కింద 2026 అక్టోబర్ 16న నిర్వహించిన శోధన కార్యకలాపాలను డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) ప్రకటించిన పత్రికా ప్రకటన ఇది. ఇది వాట్సప్ చిట్కాల ద్వారా రిటైల్ పెట్టుబడిదారులను ఎలా లక్ష్యంగా చేసుకుందో మరియు ప్రాధాన్యత షేర్ కేటాయింపులు మరియు ధరల మానిప్యులేషన్ కారణంగా నష్టాలను ఎలా చవిచూశారో వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), ముంబై జోనల్ ఆఫీస్-I; లిస్టెడ్ కంపెనీలు ఆర్ఎం డ్రిప్ అండ్ స్ప్రింక్లర్స్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ మరియు ఆర్ అండ్ బి డెనిమ్స్ లిమిటెడ్; వారి ప్రమోటర్లు; ప్రిఫెరెన్షియల్ కేటాయింపులు మరియు అనుసంధానించబడిన సంస్థలు (అఫ్లెన్స్ జెమ్స్, కావా హియుఎఫ్ మరియు కోమలే కన్సల్టెన్సీతో సహా); స్టాక్-బ్రోకింగ్ మరియు ఫైనాన్స్ సంస్థలు; మరియు వాట్సప్ చిట్కాల ఆధారంగా షేర్లను కొనుగోలు చేసిన రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు.

ఈడీ ఏం చేసింది

• 2026 అక్టోబరు 16న ముంబై, నాసిక్, అహ్మదాబాద్, గాంధీనగర్, సూరత్, భావ్నగర్లోని 29 ప్రాంగణాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.
• ఏప్రిల్ 2023 మరియు మార్చి 2024 మధ్య, రెండు కంపెనీలు ఎంపిక చేసిన వ్యక్తులు మరియు సంస్థలకు 3.5 కోట్లకు పైగా షేర్లను మరియు కన్వర్టిబుల్ వారెంట్లను జారీ చేశాయి.
• ఈ కేటాయింపుల కోసం నిధులలో గణనీయమైన భాగం అనుసంధానించబడిన వ్యక్తులు, సంస్థలు మరియు రుణదాతల చిన్న సర్కిల్ నుండి వచ్చింది.
• డిసెంబర్ 2025 చివరి నుండి ఫిబ్రవరి 2026 వరకు, వాట్సప్ గ్రూపులు (ఉదాహరణకు,'మల్టీబాగర్ స్టాక్స్') హర్యానా మరియు ముంబైలో నమోదు చేయబడిన సిమ్ కార్డులను ఉపయోగించి భావ్నగర్ నుండి పనిచేసే రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు రోజువారీ'కొనుగోలు'చిట్కాలను పంపాయి.
• ప్రచార ప్రచారం కారణంగా ధరలు పెరిగిన తరువాత ప్రాధాన్యత కేటాయింపుదారులు తమ షేర్లను రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు విక్రయించారు.
• గుర్తించిన వ్యక్తులు మరియు అనుసంధానించబడిన సంస్థలకు చెందిన సుమారు 200 కోట్ల రూపాయల విలువైన వాణిజ్య ఖాతాలను ఈడీ స్తంభింపజేసింది.
• నేరారోపణ పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలు, షేర్ లావాదేవీల రికార్డులు మరియు ఆస్తి పత్రాలను ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది.

పత్రంలో కూడా

• అఫ్లెన్స్ జెమ్స్, కావా హెచ్ యు ఎఫ్ మరియు కోమలే కన్సల్టెన్సీతో సహా కుటుంబంతో ముడిపడి ఉన్న లబ్ధిదారుల నిర్దిష్ట సమూహాలను దర్యాప్తు గుర్తించింది.
• ప్రచార ప్రచారం వాట్సప్, ట్విట్టర్ (ఎక్స్) మరియు ఎస్ఎంఎస్లతో సహా బహుళ ఛానెల్లను ఉపయోగించింది.
• ధరలు పెరుగుతున్న కాలంలో షేర్లు ఎక్కువగా అసలు కేటాయింపుదారుల చేతుల్లోనే ఉండిపోయాయి.