పీఎంఎల్ఏ కేసులో బెంగళూరు కోర్టు రిటైర్డ్ ఎక్సైజ్ అధికారి, కుమార్తెను దోషిగా నిర్ధారించింది.

ఈ పత్రం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ) బెంగళూరు జోనల్ ఆఫీస్ నుండి ఒక పత్రికా ప్రకటన, బెంగళూరులోని ప్రత్యేక కోర్టు పిఎంఎల్ఏ, 2002 కింద మనీలాండరింగ్ కోసం ఒక రిటైర్డ్ ఎక్సైజ్ అధికారిని మరియు అతని కుమార్తెను దోషిగా నిర్ధారించి, ఐదు ఆస్తులను జప్తు చేయాలని ఆదేశించింది. ఇది అసమాన ఆస్తులను కలిగి ఉన్నందుకు చట్టపరమైన పరిణామాలను మరియు సాక్షులపై తప్పుడు సాక్ష్యాల చర్యలను నిర్దేశించే కోర్టు అధికారాన్ని వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఎం. రామచంద్ర (రిటైర్డ్ ఎక్సైజ్ గార్డ్/ఇన్చార్జి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్), ఆర్. యురేఖా (అతని కుమార్తె), డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), బెంగళూరులోని ప్రత్యేక కోర్టు (ఎక్స్ఎల్విఐఐ అదనపు సిటీ సివిల్ & సెషన్స్ జడ్జి కోర్టు), మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం (జప్తు చేసిన ఆస్తుల గ్రహీతగా).

ఈడీ ఏం చేసింది

• మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 (పీఎంఎల్ఏ) లోని సెక్షన్ 4 కింద శిక్షార్హమైన సెక్షన్ 3 కింద నేరారోపణ.
• నిందితుడు నంబర్ 1 (ఎం. రామచంద్ర) కు 5 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష మరియు రూ. 5 లక్షల జరిమానా విధించబడింది.
• నిందితుడు నెం. 2 (ఆర్. యురేఖా) కు 3 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష మరియు రూ. 3 లక్షల జరిమానా విధించబడింది.
• పీఎంఎల్ఏ సెక్షన్ 8 (5) కింద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఐదు స్థిరాస్తులను జప్తు చేయాలని ఆదేశించింది.
• డిఫెన్స్ సాక్షి ఎం. జయరామ్ పై తప్పుడు సాక్ష్యం కోసం సెక్షన్ 340 కింద తప్పుడు సాక్ష్యం కేసు నమోదు చేయాలని కోర్టు సిటీ సివిల్ కోర్టు రిజిస్ట్రార్ను ఆదేశించింది.
• నిందితుడు దానిని ఖండించడంలో విఫలమయ్యారని పేర్కొంటూ పిఎంఎల్ఏ యొక్క సెక్షన్ 24 ఊహను కోర్టు వర్తింపజేసింది.
• 1988 లో లోని సెక్ట్స్ 13 (1) (ఇ) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని సెక్ట్స్ 13 (1) లోని (1) సెక్ట్స్ 13 (1) లోని) సెక్ట్స్ 13 (1) లో.

పత్రంలో కూడా

• మనీలాండరింగ్ అనేది నిరంతర నేరం అని కోర్టు పేర్కొంది, అంటే పీఎంఎల్ఏ ప్రారంభానికి ముందు చేసిన చర్యలు ఆదాయం ఇంకా కలిగి ఉంటే లేదా కళంకం లేనిదిగా అంచనా వేయబడితే ఆరోపణను ఓడించవు.
• ఆమె పేరిట నేర ఆదాయంతో కొనుగోలు చేసిన ఆస్తిని కలిగి ఉండటంలో సహాయపడిన ఒక తెలిసిన పక్షంగా నిందితుడు నెం. 2 బాధ్యుడని కోర్టు కనుగొంది.
• అసమాన ఆస్తి కేసులలో, నేరానికి సంబంధించిన నిర్దిష్ట ఆదాయాన్ని లెక్కించడం ముఖ్యం కాదని, ఎందుకంటే అసమాన ఆదాయాన్ని మాత్రమే నేర ఆదాయంగా పరిగణిస్తారని కోర్టు పేర్కొంది.
• నిందితుడు నంబర్ 1 తో కుటుంబ సంబంధాన్ని ఖండిస్తూ తాను గతంలో చేసిన ప్రకటన అబద్ధమని డిఫెన్స్ సాక్షి ఎం. జయరామ్ విచారణలో అంగీకరించారు.