122 కోట్ల ఎన్ఐసీబీఎల్ కుంభకోణానికి సంబంధించి హితేష్ మెహతా, మరో 7 మందిపై ఈడీ అభియోగాలు మోపింది.

న్యూ ఇండియా కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (ఎన్ఐసిబిఎల్) నుండి సుమారు 122 కోట్ల రూపాయల దుర్వినియోగానికి సంబంధించి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఎ), 2002 కింద ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేస్తున్నట్లు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) ప్రకటించిన పత్రికా ప్రకటన ఇది. ఇది డిపాజిటర్లు మరియు బ్యాంక్ నిధులను ప్రభావితం చేసిన మోసం కోసం బ్యాంక్ అధికారులు మరియు సహచరులపై తీసుకున్న చట్టపరమైన చర్యలను వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం హితేష్ మెహతా (ఎన్ఐసిబిఎల్ మాజీ జనరల్ మేనేజర్ మరియు హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్), హిరెన్ భాను, ఎన్ఐసిబిఎల్ మాజీ చైర్మన్/వైస్ చైర్మన్, మరో 7 మంది నిందితులు, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), స్పెషల్ కోర్ట్ (పిఎంఎల్ఎ) ముంబై మరియు న్యూ ఇండియా కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ డిపాజిటర్లకు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• హితేష్ మెహతా, మరో ఏడుగురిపై పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద ఈడీ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు చేసింది.
• ప్రత్యేక కోర్టు (పీఎంఎల్ఏ) నిందితులకు ముందస్తు గుర్తింపు నోటీసులను జారీ చేయాలని ఆదేశించింది.
• మానిప్యులేటెడ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్స్ మరియు తప్పుడు నగదు బదిలీ రికార్డుల ద్వారా సుమారు 122 కోట్ల రూపాయల దుర్వినియోగం జరిగినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
• 26 నుండి 30 కోట్ల రూపాయల నేర ఆదాయాన్ని మాజీ/యాక్టింగ్ ఛైర్మన్ మరియు వైస్ ఛైర్మన్కు బదిలీ చేశారు.
• హిరెన్ భాను చెల్లింపు లేకుండా ఒక విదేశీ సంస్థను కొనుగోలు చేసి, భారతీయ రుణగ్రహీతల ద్వారా నిధులు అందుకున్నాడని ఆరోపించబడింది.
• రూ. 16.95 కోట్ల విలువైన 33 ఆస్తులను ED తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది, దీనిని న్యాయనిర్ణేత అథారిటీ, PMLA ధృవీకరించింది.
• ముంబై పోలీసులు EOW ఛార్జ్ షీట్లను దాఖలు చేసి, హిరెన్ భానుపై నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేశారు.
• నిందితులు ప్రస్తుతం భారతదేశం వెలుపల ఉన్నారు మరియు దర్యాప్తుకు సహకరించలేదు.

పత్రంలో కూడా

• ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం (ఈఓడబ్ల్యూ) నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• సహచరులు, కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా బ్యాంకు కార్యకలాపాలపై నిందితుడు నియంత్రణ సాధించాడని ఆరోపిస్తున్నారు.
• వ్యక్తులు లేదా సంస్థలకు మళ్లించిన నిధులను కనుగొనడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది, దీని ఫలితంగా బ్యాంకు మరియు డిపాజిటర్లపై మోసం జరిగింది.