రియల్ ఎస్టేట్ మోసం కేసులో ₹1 కోట్లు జప్తు చేసిన ఈడీ

మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 కింద మెసర్స్ ఓషన్ సెవెన్ బిల్డ్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఓఎస్బీపీఎల్) మరియు దాని ప్రమోటర్కు చెందిన రూ. 1 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా జప్తు చేస్తున్నట్లు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ) ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది. రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులలో మోసం మరియు ఫోర్జరీ ఆరోపణలతో ముడిపడి ఉన్న ఆస్తులను స్తంభింపజేయడం, ఈ కేసులో మొత్తం అటాచ్ చేసిన విలువను సుమారు రూ. 188 కోట్లకు తీసుకురావడం ఈ చర్య ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః మెసర్స్ ఓషన్ సెవెన్ బిల్డ్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఓ. ఎస్. బి. పి. ఎల్), దాని ప్రమోటర్ స్వరాజ్ సింగ్ యాదవ్, అతని భార్య సునీతా స్వరాజ్ మరియు కంపెనీ ప్రాజెక్టులలో పెట్టుబడులు పెట్టిన రాజస్థాన్ మరియు హర్యానాలోని ప్లాట్ కొనుగోలుదారులు.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద రూ. <ఐడీ2>, 74,559 (సుమారు రూ. <ఐడీ1> కోట్లు) విలువైన స్థిర, చరాస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
• అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో గ్రామ బిలోంచి (జైపూర్) మరియు కోట్పుట్లి-బెహ్రోర్ (రాజస్థాన్) లోని భూ భాగాలు, గురుగ్రామ్ లోని సెక్టార్-102 లోని నివాస స్థలం మరియు కంపెనీ మరియు దాని ప్రమోటర్ వద్ద ఉన్న రూ.
• మోసం, నేరపూరిత విశ్వాస ఉల్లంఘన, ఫోర్జరీ, నేరపూరిత కుట్ర ఆరోపణలు చేస్తూ ఢిల్లీ, హర్యానా, రాజస్థాన్ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
• డిసెంబర్ 2006 మరియు మార్చి 2015 మధ్య రాజస్థాన్ లోని నాలుగు ప్రాజెక్టులలో కొనుగోలుదారుల నుండి ఓ. ఎస్. బి. పి. ఎల్. 118 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వసూలు చేసిందని, అయితే ప్రాజెక్టులు ఎప్పుడూ అభివృద్ధి చేయబడలేదని, సైట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని ఈడీ కనుగొంది.
• సేకరించిన నిధులను గురుగ్రామ్ లో కార్యాలయ ప్రాంగణాన్ని కొనుగోలు చేయడం మరియు ఇతర ప్రాజెక్టులను ముందుకు తీసుకెళ్లడం వంటి సంబంధం లేని ప్రయోజనాల కోసం మళ్లించారు.
• ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయబడిన తరువాత, జూన్ మరియు సెప్టెంబర్ 2025 మధ్య నిందితుల యాజమాన్యంలోని సుమారు 39 ఎకరాల భూమిని సహచరులు లేదా మూడవ పార్టీలకు అప్పగించారు; ఈ ఆస్తులను కూడా అటాచ్ చేశారు.
• న్యూఢిల్లీలోని పాటియాలా హౌస్ కోర్టులో ప్రత్యేక కోర్టు (పిఎంఎల్ఏ) ముందు 09.01.2026 లో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేయబడింది.

పత్రంలో కూడా

• అంబర్ గార్డెన్ ప్రాజెక్ట్లో, కొనుగోలుదారుల నుండి సేకరణలు డిసెంబర్ 2006లో ప్రారంభమయ్యాయి, ప్రాజెక్ట్ మ్యాప్ను ఒ. ఎస్. బి. పి. ఎల్. జైపూర్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (జె. డి. ఎ) కి దరఖాస్తు చేయడానికి కొన్ని సంవత్సరాల ముందు.
• పూర్తి పరిగణన చెల్లించి, రిజిస్టర్డ్ రవాణా పత్రాలు మరియు స్వాధీనం లేఖలను పొందిన కొనుగోలుదారులకు ఎప్పుడూ స్వాధీనం ఇవ్వబడలేదు మరియు వారి ప్లాట్లు ఎన్నడూ గుర్తించబడలేదు.
• ఈ అటాచ్మెంట్కు ముందు, ఈడీ ఇప్పటికే రూ. 51.57 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ నెం. 01/2026 తేదీ 05.01.2026 ద్వారా అటాచ్ చేసింది.