ఎర్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రమోటర్ల నుండి 140 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను జప్తు చేసిన ఈడీ

మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద ఎర్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ మరియు దాని ప్రమోటర్లకు చెందిన సుమారు రూ. 140 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను తాత్కాలికంగా జప్తు చేస్తున్నట్లు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ) విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన ఇది. ఇది 19,425 మందికి పైగా గృహ కొనుగోలుదారులు మరియు పెట్టుబడిదారుల నుండి నిధుల దుర్వినియోగానికి సంబంధించిన పెద్ద ఎత్తున మోసాలపై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తును వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం మెసర్స్ ఎర్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్, దాని అనుబంధ సంస్థలు, దాని ప్రమోటర్లు (అవధేష్ కుమార్ గోయెల్, రజనీష్ మిట్టల్, అతుల్ గుప్తా మరియు వికాస్ గుప్తా), వారి కుటుంబ సభ్యులు, సంబంధిత సంస్థలు మరియు ప్రభావిత గృహ కొనుగోలుదారులు మరియు పెట్టుబడిదారులకు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద సుమారు రూ. 140 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది.
• ఢిల్లీ పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం (ఈఓడబ్ల్యూ) నమోదు చేసిన ఐదు ఎఫ్ఐఆర్లు, కంపెనీల చట్టంలోని సెక్షన్ 447 కింద సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ (ఎస్ఎఫ్ఐఓ) దాఖలు చేసిన క్రిమినల్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
• ఈ బృందం 19,425 మందికి పైగా గృహ కొనుగోలుదారులు మరియు పెట్టుబడిదారుల నుండి సుమారు రూ. 2,004 కోట్లు వసూలు చేసింది, కానీ ప్రాజెక్టులు అసంపూర్ణంగా మిగిలాయి లేదా స్వాధీనం చేసుకోలేదు.
• వివిధ సమూహ సంస్థల ద్వారా నిధులు మళ్లించబడ్డాయి మరియు అనుసంధానించబడిన సంస్థలు మరియు వ్యక్తుల పేర్లతో చర, స్థిర ఆస్తులను సంపాదించడానికి ఉపయోగించబడ్డాయి.
• 2026 ఏప్రిల్లో, ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది, ఫలితంగా రూ. 6.3 కోట్ల నగదు, రూ. 8.78 కోట్ల ఆభరణాలు మరియు రూ. 100 కోట్లకు పైగా విలువైన 100కి పైగా ఆస్తుల ఆస్తి పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంది.
• పీఎంఎల్ఏ, 2002 లోని సెక్షన్ 19 కింద నలుగురు ప్రమోటర్లను <ఐడీ1> లో అరెస్టు చేశారు.
• రూ. 212 కోట్లకు పైగా విలువైన ఆస్తులను దోషిగా నిర్ధారించి, జప్తు చేయాలని కోరుతూ 29.07.2026పై ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేయబడింది.
• పీఎంఎల్ఏ సెక్షన్ 17 కింద జప్తులతో సహా ఈ కేసులో మొత్తం అటాచ్మెంట్లు రూ. 352 కోట్లు.

పత్రంలో కూడా

• సంక్లిష్టమైన లావాదేవీల ద్వారా నిధుల మళ్లింపు ప్రణాళిక మరియు అమలు చేయడంలో పేరు పెట్టబడిన నలుగురు ప్రమోటర్ల ప్రధాన పాత్రను దర్యాప్తు నిర్ధారించిందని ఈడీ పేర్కొంది.
• పెద్ద ఎత్తున మోసం, ప్రజా నిధుల దుర్వినియోగానికి సంబంధించి కొనసాగుతున్న మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ అటాచ్మెంట్ జరిగిందని పత్రం పేర్కొంది.