నెక్సా ఎవర్గ్రీన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోసాలపై ఈడీ పీఎంఎల్ఏ కేసు నమోదు చేసింది.

మోసం యొక్క స్థాయి, నిర్దిష్ట ఛార్జీలు మరియు ప్రభావిత పెట్టుబడిదారులకు నిధులను తిరిగి పొందడానికి స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తులను వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః సుభాష్ చంద్ర బిజ్నోరియా (అలియాస్ సుభాష్ చంద్ర బిజర్నియా), రణ్వీర్ సింగ్ (అలియాస్ రణ్వీర్ బిజర్నియా), ఇతర నిందితులు/సంస్థలు, గౌరవనీయ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం (పిఎంఎల్ఏ) జైపూర్ మరియు ఆర్థిక నష్టాలను చవిచూసిన 47,664 మంది పెట్టుబడిదారులు.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 లోని సెక్షన్లు 44 మరియు 45 కింద ఈడీ <ఐడీ1> పై ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది.
• 2019 మరియు 2023 మధ్య పెట్టుబడిదారుల నుండి సుమారు 2,676 కోట్ల రూపాయలు సేకరించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
• బహుళ-స్థాయి రిఫెరల్ పథకం ద్వారా పెట్టుబడిదారులు 60 వారాల పాటు వారానికి 3 శాతం రాబడి లేదా గుజరాత్లోని ధోలేరా స్మార్ట్ సిటీలో ప్లాట్ల కేటాయింపుల వాగ్దానాలతో ఆకర్షించబడ్డారు.
• 2023 జనవరిలో చెల్లింపులు ఆగిపోయాయి, ఫలితంగా 47,664 మంది పెట్టుబడిదారులకు మొత్తం రూ.
• నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని పోంజీ పథకంలో చేర్చడానికి నిందితులు కంపెనీలు, బ్యాంకు ఖాతాల వెబ్ను ఉపయోగించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• సుభాష్ చంద్ర బిజ్నోరియాను 10.08.2026 లో అరెస్టు చేసి జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉంచారు.
• 26 బ్యాంకు ఖాతాలు/టర్మ్ డిపాజిట్లలో 69 స్థిరాస్తులు మరియు బ్యాలెన్స్లను ఈడీ జప్తు చేసింది, దీని విలువ రూ.
• ఇప్పటి వరకు స్వాధీనం చేసుకున్న, స్తంభింపజేసిన లేదా జప్తు చేసిన మొత్తం ఆస్తులు సుమారు రూ. 52 కోట్లు.

పత్రంలో కూడా

• గుజరాత్లోని ధోలేరా స్మార్ట్ సిటీలో భూ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులలో పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు తప్పుడు వాదనలు ఉన్నాయి.
• కొత్త పెట్టుబడిదారులను నమోదు చేసుకున్నందుకు ల్యాప్టాప్లు, మోటార్ సైకిళ్ళు మరియు కార్లు వంటి బహుమతులు అందించబడ్డాయి.
• జప్తు చేసిన ఆస్తులలో ధోలేరా మరియు ధండుకా (గుజరాత్) లోని భూ భాగాలు, అహ్మదాబాద్ మరియు సికర్లోని నివాస ఫ్లాట్లు మరియు గోవాలోని కలంగుట్లోని ఒక రిసార్ట్ కంపెనీలో 45 శాతం వాటా ఉన్నాయి.
• అంతకుముందు జూన్ 2025లో జరిపిన సోదాల ఫలితంగా రూ. 2.05 కోట్ల నగదును స్వాధీనం చేసుకుని, బ్యాంకు, క్రిప్టోకరెన్సీ ఖాతాల్లో రూ. 1 కోట్లు జప్తు చేశారు.