డిజిటల్ అరెస్టుతో ముడిపడి ఉన్న 2.12 కోట్ల రూపాయల ఖాతాలను జప్తు చేసిన ఈడీ

ఇది డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), గౌహతి జోనల్ ఆఫీస్-I నుండి ఒక పత్రికా ప్రకటన, ఒక సీనియర్ సిటిజన్ యొక్క'డిజిటల్ అరెస్టు'తో కూడిన సైబర్ మోసం కేసుతో ముడిపడి ఉన్న బ్యాంక్ ఖాతాలలో సుమారు 2.12 కోట్ల రూపాయలను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది వృద్ధులను మోసం చేయడానికి ఉపయోగించే నిర్దిష్ట విధానాన్ని మరియు ఆదాయాన్ని తిరిగి పొందడానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యను వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), గౌహతి జోనల్ ఆఫీస్-I; గౌహతిలోని సీనియర్ సిటిజన్ బాధితుడు; సైబర్ మోసగాళ్ళు మరియు మ్యూల్ ఖాతాదారుల నెట్వర్క్; మరియు పాల్గొన్న బ్యాంకులు (యాక్సిస్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫెడరల్ బ్యాంక్, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ మరియు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా).

ఈడీ ఏం చేసింది

• మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 లోని సెక్షన్ 5 (1) కింద ఈడీ తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఉత్తర్వును జారీ చేసింది.
• ఆరు బ్యాంకులలోని 43 బ్యాంకు ఖాతాల నుండి సుమారు రూ. 2.12 కోట్లు జప్తు చేయబడ్డాయి.
• భారతీయ న్యాయ సంహిత, 2023 మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్, 2000 కింద సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్, సిఐడి, అస్సాం, గౌహతి నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• ఈ మోసం 2025 సెప్టెంబర్ మరియు డిసెంబర్ మధ్య జరిగింది, ఇక్కడ మోసగాళ్ళు ట్రాయ్, ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ మరియు సిబిఐ అధికారుల వలె నటించారు.
• ఆస్తులను మూసివేయడం, రుణాలు తీసుకోవడం ద్వారా 19 లావాదేవీలలో రూ. 2.13 కోట్లు బదిలీ చేయమని బాధితురాలిని బలవంతం చేశారు.
• నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని దారి తీయడానికి మరియు దాచడానికి ఉపయోగించే మ్యూల్ ఖాతాల వ్యవస్థీకృత నెట్వర్క్లో భాగంగా అటాచ్ చేసిన ఖాతాలను ఈడీ గుర్తించింది.

పత్రంలో కూడా

• నకిలీ కోర్టు కార్యకలాపాలు మరియు నకిలీ'డిజిటల్ అరెస్టు వారెంట్'ను చూపించడానికి మోసగాళ్ళు వాట్సప్ వీడియో కాల్స్ను ఉపయోగించారు.
• ఈ విషయాన్ని వెల్లడిస్తే జాతీయ భద్రతా చట్టం కింద నిర్బంధిస్తామని బాధితురాలిని బెదిరించారు.
• నిధులను బహుళ పొరల ఖాతాల ద్వారా మళ్లించారు, నగదులో విత్డ్రా చేశారు, డిజిటల్ కరెన్సీగా మార్చారు లేదా దారి దాచడానికి చెల్లింపు గేట్వేలకు తరలించారు.
• మ్యూల్ ఖాతాలలోని లావాదేవీలు ఖాతాదారుల ప్రకటిత ప్రొఫైల్లకు విరుద్ధంగా ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది.