₹48,000 కోట్ల మోసంలో ₹5, ₹1 కోట్ల విలువైన 48 ఆస్తులను జప్తు చేసిన ఈడీ

48, 000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా పెట్టుబడిదారులను మోసం చేసిన సామూహిక పెట్టుబడి పథకంతో కూడిన పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక మోసాలపై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకున్నారు.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం ప్రతీక్ కుమార్ (నిందితుడు ఏ-13), అతని కుమారుడు అన్ష్ ప్రతీక్ కుమార్ మరియు ఎం/ఎస్ సంస్థలు బీమింగ్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎం/ఎస్ గన్రాజ్ ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు ఎం/ఎస్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎస్టేట్స్ లిమిటెడ్ కు సంబంధించినది. ఇది ఎం/ఎస్ పిఎసిఎల్ మరియు సంబంధిత సంస్థలచే నిర్వహించబడుతున్న పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టిన భారతదేశం అంతటా లక్షలాది మంది పెట్టుబడిదారులను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పూణే, ముంబై మరియు రాయ్గడ్లోని 48 స్థిరాస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది, ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ ₹ 5,67,45, 52,392.
• ఈ ఆస్తులను ప్రతీక్ కుమార్, అతని కుమారుడు మరియు ప్రతీక్ కుమార్ యాజమాన్యంలోని మరియు నియంత్రించే మూడు సంస్థలు కలిగి ఉన్నాయి.
• ఎం/ఎస్ పిఎసిఎల్తో కూడిన మోసాలపై దర్యాప్తుకు సంబంధించి పిఎంఎల్ఎ, 2002 కింద అటాచ్మెంట్ చేయబడింది.
• ఐపిసి 1860 లోని సెక్షన్లు 120-బి మరియు 420 కింద సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• వ్యవసాయ భూమి అభివృద్ధి పేరుతో పెట్టుబడిదారుల నుండి 48,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా సమీకరించిన అక్రమ పెట్టుబడి పథకాన్ని నడుపుతున్నందుకు 33 మంది నిందితులపై సిబిఐ చార్జిషీట్లను దాఖలు చేసింది.
• ఈడీ 2016లో ఇసిఐఆర్ను నమోదు చేసి, 2018లో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది, తరువాత 2022 మరియు 2026 మధ్య ఆరు సప్లిమెంటరీ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు దాఖలు చేసింది.
• ప్రతీక్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా ప్రత్యేక కోర్టు 09.04.2025 పై ఓపెన్-ఎండ్ నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ (ఎన్బిడబ్ల్యు) జారీ చేసింది.
• జప్తు చేసిన ఆస్తులను ఎం/ఎస్ పిఎసిఎల్ నుండి మళ్లించిన నిధులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసినట్లు ఇడి పేర్కొంది, ఇది నేర ఆదాయంగా ఉంటుంది.
• ఈ అటాచ్మెంట్తో, ఇడి భారతదేశం మరియు విదేశాలలో ఆస్తులతో సహా సుమారు ₹30,000 కోట్ల విలువైన మొత్తం చర, స్థిర ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది.

పత్రంలో కూడా

• చాలా సందర్భాల్లో, పెట్టుబడిదారులకు వాగ్దానం చేసిన భూమిని ఎన్నడూ పంపిణీ చేయలేదని పత్రం పేర్కొంది.
• పెట్టుబడిదారులకు చెల్లించని మొత్తం మొత్తం సుమారు ₹48,000 కోట్లుగా పేర్కొనబడింది.
• పాల్గొన్న సంస్థలను ప్రతీక్ కుమార్ లాభదాయకంగా యాజమాన్యంలోనివి మరియు నియంత్రించేవిగా అభివర్ణించారు.