రూ. 21 లక్షల నకిలీ సిఎస్ఆర్ విరాళాల కుంభకోణం దర్యాప్తులో ఈడీ స్వాధీనం

నకిలీ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ (సిఎస్ఆర్) విరాళాల రాకెట్లో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఎ), 2002 కింద నిర్వహించిన శోధన కార్యకలాపాలను ప్రకటిస్తూ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), ముంబై జోనల్ ఆఫీస్-I విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన ఇది. ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల నుండి సిఎస్ఆర్ నిధులను ఎలా మళ్లించి, లెక్కలోకి రాని నగదుగా మార్చారో వివరిస్తూ ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం ధర్మేంద్ర కుమార్ చంద్రదేవ్ సింగ్ మరియు ఇతరులు, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), కనీసం 40 ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు (పిఎస్యులు) మరియు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ కార్పొరేట్లు, ఛారిటబుల్ ట్రస్టులు, సిఎస్ఆర్ ఏజెంట్లు, మధ్యవర్తులు, పరికరాల సరఫరాదారులు మరియు ప్రజా ప్రతినిధులకు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• మహారాష్ట్ర, పశ్చిమ బెంగాల్, గుజరాత్ మరియు ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్లోని 8 ప్రదేశాలలో ఈడీ <ఐడీ1> లో సెర్చ్ ఆపరేషన్లు నిర్వహించింది.
• సుమారు ₹21 లక్షల నగదు, నేరారోపణ పత్రాలు మరియు డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
• మహారాష్ట్ర మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ యాక్ట్, 1961, నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ యాక్ట్, 2019 మరియు భారతీయ న్యాయ సంహిత, 2023 కింద నేరాలకు సంబంధించి జుహు పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• గుర్తింపు పొందిన వైద్య అర్హత లేదా నమోదు లేనప్పటికీ నిందితుడు దాదాపు మూడు దశాబ్దాల పాటు తనను తాను వైద్యుడిగా చూపించాడని ఆరోపించబడింది.
• పిఎస్యులు మరియు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ సంస్థల నుండి సిఎస్ఆర్ నిధులను సమీకరించడానికి స్వచ్ఛంద ట్రస్టుల నెట్వర్క్ను ఉపయోగించారు.
• విక్రేత బిల్లులను పెంచారని, అదనపు నిధులను నకిలీ లేదా షెల్ ఎంటిటీల ద్వారా మళ్లించారని ఆరోపించబడింది.
• సిఎస్ఆర్ నిధులను సులభతరం చేసే మధ్యవర్తులకు కిక్బ్యాక్లు, కమీషన్లు చెల్లించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
• ప్రజా ప్రతినిధులు నిందితుల ట్రస్టుల ద్వారా ప్రాజెక్టులకు నిధులు సమకూర్చడానికి సిఫార్సులను జారీ చేశారని ఆరోపించబడింది, వీటిని పిఎస్యులు విరాళాలకు ఆధారంగా ఉపయోగించాయి.
• ప్రైవేట్ సంస్థల నుండి వచ్చిన సిఎస్ఆర్ విరాళాలను ఒక చిన్న కమీషన్ను తీసివేసిన తర్వాత నగదు రూపంలో తిరిగి ఇచ్చారని ఆరోపించబడింది.
• లెక్కించిన నిధులను లెక్కించని నగదుగా మార్చడానికి ఈ యంత్రాంగం ద్వారా సిఎస్ఆర్ నిధులలో సుమారు 200 కోట్ల రూపాయలు పంపబడ్డాయి.

పత్రంలో కూడా

• నిందితుడు పన్నెండవ తరగతి వరకు మాత్రమే చదివాడు.
• ట్రస్టులు నిధులు సమకూర్చే అనేక ప్రాజెక్టులు పాక్షికంగా మాత్రమే అమలు చేయబడ్డాయి లేదా అందుకున్న నిధులకు అనుగుణంగా అమలు చేయబడలేదు.
• రూటింగ్ ఫండ్లలో పాల్గొన్న చాలా షెల్ ఎంటిటీలు బహుళ జిఎస్ టి మోసం పరిశోధనలలో ఫ్లాగ్ చేయబడ్డాయి.
• ప్రస్తుతం తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.