అమలు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్
645 కోట్లతో కూడిన హర్యానా కుంభకోణం కేసులో 14 ప్రదేశాల్లో ఈడీ దాడులు
645 కోట్ల ప్రజా నిధుల దుర్వినియోగానికి సంబంధించి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) కింద నిర్వహించిన శోధన కార్యకలాపాలను డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ) ప్రకటించిన పత్రికా ప్రకటన ఇది.
హర్యానా ప్రభుత్వం మరియు చండీగఢ్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ నుండి 645 కోట్ల రూపాయల ప్రజా నిధుల దుర్వినియోగానికి సంబంధించి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఎ) కింద నిర్వహించిన శోధన కార్యకలాపాలను ప్రకటించిన డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) నుండి ఇది ఒక పత్రికా ప్రకటన. ఇది ఆస్తుల రికవరీ మరియు ఈ నిధులను దుర్వినియోగం చేసిన వ్యక్తులపై తీసుకున్న చట్టపరమైన చర్యలను వివరిస్తుంది.
ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), హర్యానా ప్రభుత్వం, చండీగఢ్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్, హర్యానా పోలీసులు, సిబిఐ, పంచకులలోని ప్రత్యేక కోర్టు (పిఎంఎల్ఎ) మరియు ఆభరణాల వ్యాపారులు (మాలిక్ జ్యువెల్లర్స్, కెఎల్జి జ్యువెల్లర్స్, ఎంబి గోల్డ్ ట్రేడర్స్, షామ్ జ్యువెల్లర్స్, సుందర్ జ్యువెల్లర్స్), రిభవ్ రిషి మరియు ఆరుగురు హర్యానా కేడర్ ఐఎఎస్ అధికారులు.
ఈడీ ఏం చేసింది
- చండీగఢ్, మొహాలి, పంచకులలోని 14 ప్రాంగణాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.
- ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ మరియు ఎయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వద్ద ఉన్న హర్యానాలోని అభివృద్ధి మరియు పంచాయతీ శాఖ బ్యాంకు ఖాతాల నుండి 645 కోట్ల రూపాయల దుర్వినియోగానికి సంబంధించిన దర్యాప్తుకు సంబంధించినది.
- మనీలాండరింగ్ కేసులో నలుగురు నిందితులను ఈడీ అరెస్టు చేసింది.
- సుమారు ₹211 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తులను ఈడీ జప్తు చేసి, స్తంభింపజేసింది.
- ఇటీవలి సోదాల సమయంలో, ఈడీ ₹430 కోట్ల నగదును స్వాధీనం చేసుకుని, సుమారు ₹22 కోట్ల బ్యాంకు బకాయిలను స్తంభింపజేసింది.
- 14 మంది నిందితులపై ఈడీ పంచకుల ప్రత్యేక కోర్టు (పీఎంఎల్ఏ) ముందు ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు చేసింది.
- బ్యాంక్ మోసాలకు సంబంధించి ఆరుగురు హర్యానా కేడర్ ఐఎఎస్ అధికారులు మరియు ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పేర్లతో సిబిఐ మూడవ ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసింది.
పత్రంలో కూడా
- 2026 ఫిబ్రవరిలో హర్యానా పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
- నగల వ్యాపారులు అందుకున్న నిర్దిష్ట మొత్తాలను గుర్తించారుః మాలిక్ జ్యువెల్లర్స్ (₹58 కోట్లు), కేఎల్జీ గ్రూప్ (₹26 కోట్లు), ఎంబీ గోల్డ్ ట్రేడర్స్ (₹5 కోట్లు), షామ్ జ్యువెల్లర్స్ (₹3.66 కోట్లు), సుందర్ జ్యువెల్లర్స్ (₹3.15 కోట్లు).
- రిభవ్ రిషిని మధ్యంతర షెల్ ఎంటిటీలను ప్రయోగించిన మాస్టర్మైండ్గా పేర్కొనబడింది.
- గౌరవ్ కన్సాల్ నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని మార్గనిర్దేశం చేయడంలో మరియు పొరలుగా మార్చడంలో మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఇది ఎలా వ్రాయబడింది
మన స్వంత కంప్యూటర్లో నడుస్తున్న AI మోడల్ ప్రభుత్వ పత్రాన్ని చదివి ఈ సారాంశాన్ని రాసింది. దాన్ని ఎవరూ తనిఖీ చేయలేదు.
గణాంకాలు తనిఖీ చేయబడ్డాయి. ఈ సారాంశంలోని ప్రతి సంఖ్య స్వయంచాలక తనిఖీ ద్వారా పత్రంలో కనుగొనబడింది.
ఆ తనిఖీ పోల్చి చూస్తుంది సంఖ్యలు కేవలం. పత్రం ఏమి చెబుతుందో పదాలు చెబుతాయని ఇది ధృవీకరించదు-కాబట్టి అసలు పత్రం ఎల్లప్పుడూ అధికారం.
ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది; ఆంగ్ల వచనం మరియు అసలు పత్రం అధికారికమైనవి.
అసలు పత్రం
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్-పిఎంఎల్ఏ మరియు ఫెమా కింద అటాచ్మెంట్లు, అరెస్టులు మరియు ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు
పత్రికా ప్రకటన · రిఫర్. a6a8973c3a81042·2 అక్టోబర్ 2026
ఇక్కడ చదవండి
చర్చ
ఈ పత్రం గురించి ఇంకా ఎవరూ చర్చించలేదు.