జీఎస్ టీ మోసం కేసులో ఇద్దరిని అరెస్టు చేసిన ఈడీ, దాదాపు 70 లక్షల రూపాయలను స్వాధీనం చేసుకుంది.

ఇది షెల్ కంపెనీలతో కూడిన గణనీయమైన ఆర్థిక మోసం మరియు నేరస్థులపై తీసుకున్న అమలు చర్యలను వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం జ్ఞాన్చంద్ జైస్వాల్ (బబ్లూ జైస్వాల్ అని కూడా పిలుస్తారు), రాజ్ జైస్వాల్ మరియు వారి అనుబంధ సంస్థలకు (ఎం/ఎస్ మా శారదా ఎండీవర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎం/ఎస్ మేకర్స్ కాస్టింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎం/ఎస్ కేదార్నాథ్ ట్రెక్సిమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు ఎం/ఎస్ జై భోలె ఎంటర్ప్రైజెస్) సంబంధించినది. ఇందులో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ జిఎస్ టి ఇంటెలిజెన్స్ (డిజిజిఐ) మరియు రాంచీలోని గౌరవనీయ ప్రత్యేక పిఎంఎల్ఎ కోర్టు కూడా ఉన్నాయి.

ఈడీ ఏం చేసింది

• గ్యాన్ చంద్ జైస్వాల్ మరియు రాజ్ జైస్వాల్ లను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఏ), 2002 లోని సెక్షన్ 19 కింద 30.09.2026 లో అరెస్టు చేశారు.
• జంషెడ్పూర్ మరియు కోల్కతాలోని నాలుగు ప్రాంగణాల్లో 30.09.2026 పై నిర్వహించిన పిఎంఎల్ఏ సెక్షన్ 17 కింద సెర్చ్ మరియు సీజర్ ఆపరేషన్ల తరువాత ఈ అరెస్టులు జరిగాయి.
• వస్తువులు లేదా సేవల వాస్తవ సరఫరా లేకుండా 5000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన నకిలీ ఇన్వాయిస్లను జారీ చేయడానికి ఒక సిండికేట్ 135 షెల్ కంపెనీలను సృష్టించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
• ఈ సిండికేట్ మోసపూరితంగా 734 కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన నకిలీ ఐటీసీని సృష్టించి, పంపిణీ చేసింది, దీనిని జిఎస్ టి అప్పుల నుండి తప్పించుకోవడానికి లబ్ధిదారుల సంస్థలకు విక్రయించారు.
• ₹1 కోట్ల విలువైన నకిలీ ఐటీసీలను నిందితుల నియంత్రణలో ఉన్న సంస్థల ద్వారా వారి వ్యక్తిగత, బంధువుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేశారు.
• నిందితులను రాంచీలోని ప్రత్యేక పిఎంఎల్ఏ కోర్టు ముందు 01.10.2026 లో హాజరుపరిచి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.
• 20 కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన ఆస్తుల కోసం ఈడీ రెండు అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్లు (పీఏఓ) జారీ చేసింది.
• రాంచీలోని ప్రత్యేక పిఎంఎల్ఏ కోర్టులో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేయబడింది మరియు ప్రస్తుతం విచారణలో ఉంది.

పత్రంలో కూడా

• జంషెడ్పూర్లోని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ జిఎస్టి ఇంటెలిజెన్స్ (డిజిజిఐ) నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• ఇంతకుముందు 2025 మే మరియు ఆగస్టులలో జరిగిన శోధన మరియు స్వాధీనం చర్యల ఫలితంగా నగదు స్వాధీనం మరియు మొత్తం ₹70 లక్షల బ్యాంకు బకాయిలను స్తంభింపజేశారు.
• మరో నలుగురు నిందితులను పీఎంఎల్ఏ కింద <ఐడీ1> లో అరెస్టు చేశారు, ముగ్గురు ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.
• స్వాధీనం చేసుకున్న నేర ఆదాయాన్ని వ్యాపార కార్యకలాపాలకు, చర, స్థిర ఆస్తుల సేకరణకు ఉపయోగించినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.