ఓరియంట్ టూరిజం కేసులో దివాలా నిపుణులకు విభేదాలు ఉన్నాయని ఐబీబీఐ కనుగొంది

ఓరియంట్ టూరిజం ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఇది వృత్తిపరమైన దుష్ప్రవర్తనపై నియంత్రణ ఫలితాలను వివరిస్తుంది, ముఖ్యంగా మధ్యంతర ఆర్థిక వ్యవస్థను అనధికారికంగా పెంచడం మరియు ప్రయోజన సంఘర్షణలకు సంబంధించి.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః శ్రీ అనురాగ్ జైన్ (ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్), ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్టసీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐ. బి. బి. ఐ) క్రమశిక్షణా కమిటీ, మెసర్స్ ఓరియంట్ టూరిజం ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కార్పొరేట్ డిబేటర్) మరియు కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిట్ (సి. ఓ. సి).

బోర్డు ఏమి కనుగొంది లేదా ఆదేశించింది

• దివాలా మరియు దివాలా కోడ్ (ఐబిసి) మరియు సంబంధిత నిబంధనలను శ్రీ అనురాగ్ జైన్ ఉల్లంఘించారని ఆరోపిస్తూ ఐబిబిఐ క్రమశిక్షణా కమిటీ షోకాజ్ నోటీసు (ఎస్సిఎన్) ను పరిష్కరించింది.
• కోడ్ లోని సెక్షన్ 28 (1) (ఎ) అటువంటి ఆమోదాన్ని తప్పనిసరి చేసినప్పటికీ, రిసాల్వ్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి రూ. 1 కోటి మధ్యంతర ఆర్థిక సహాయం సేకరించడానికి శ్రీ అనురాగ్ జైన్ క్రెడిట్ కమిటీ (సిఒసి) నుండి ముందస్తు నిర్దిష్ట ఆమోదం పొందడంలో విఫలమయ్యారని కమిటీ కనుగొంది.
• శ్రీ అనురాగ్ జైన్ తాత్కాలిక ఫైనాన్స్ ప్రొవైడర్ అయిన రిజాల్వ్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ అని కనుగొనబడింది, ఇది ప్రయోజనాల సంఘర్షణను సృష్టిస్తుంది.
• మధ్యంతర ఆర్థిక వ్యవస్థలో గణనీయమైన భాగాన్ని (రూ. 50 లక్షలు) సి. ఐ. ఆర్. పి. ఖర్చులను చెల్లించడానికి ఉపయోగించినట్లు కమిటీ గుర్తించింది, ఇందులో శ్రీ అనురాగ్ జైన్కు రూ. <ఐ. డి. 1> లక్షలు ఆర్. పి. ఫీజుగా మరియు శ్రీ విశాల్ జైన్కు (ఫైనాన్స్ ప్రొవైడర్ డైరెక్టర్) రూ.
• పత్రంలో ఉదహరించిన ఎన్. సి. ఎల్. ఏ. టి. ఆదేశం ప్రకారం, నిర్దిష్ట నిబంధనలపై అధికారిక సి. ఓ. సి. ఆమోదం లేకుండా రుణ ఒప్పందాన్ని ఆర్. పి. ఏకపక్షంగా అమలు చేసిందని, ఈ ఏర్పాటులో పారదర్శకత లేదని గమనించింది.
• శ్రీ అనురాగ్ జైన్ కోడ్ లోని సెక్షన్లు 25 (2) (సి) మరియు 28 (1) (ఎ), సి. ఐ. ఆర్. పి రెగ్యులేషన్స్ లోని రెగ్యులేషన్స్ 31,33,34 మరియు 34ఎ మరియు ఐ. పి. ల కోసం ప్రవర్తనా నియమావళిలోని క్లాజులు 1,2,3,5 మరియు 14 లను ఉల్లంఘించారని ఐ. బి. బి. ఐ. ప్రాథమికంగా అభిప్రాయపడింది.

పత్రంలో కూడా

• సిఒసి ప్రారంభంలో నిధులను అందించడంలో అసమర్థతను వ్యక్తం చేసింది మరియు గరిష్టంగా 15 శాతం వడ్డీ రేటుతో మధ్యంతర ఆర్థిక సహాయం కోరాలని ఆర్పికి సలహా ఇచ్చింది, కానీ నిర్దిష్ట రుణదాత లేదా నిబంధనలను ఆమోదించలేదు.
• తాత్కాలిక ఫైనాన్స్ ప్రొవైడర్ డైరెక్టర్ అయిన విశాల్ జైన్ కూడా లీగల్ ప్రొఫెషనల్గా నియమించబడ్డారు మరియు తాత్కాలిక ఫైనాన్స్ కార్పస్ నుండి రుసుము పొందారు.
• సిఒసి ఆర్థిక నిబంధనలను నిర్ణయించిందని, ఫైనాన్షియర్ గుర్తింపును అసంబద్ధంగా చేసిందని, అతను ఒప్పందాన్ని అమలు చేయడం ద్వారా కేవలం మంత్రి చర్యను నిర్వహిస్తున్నాడని శ్రీ అనురాగ్ జైన్ సమర్పించారు.