₹1 కోట్లు నకిలీ పబ్లిక్ షేర్హోల్డింగ్కు ఒమాక్స్ మళ్లించిందని సెబీ ఆరోపించింది.

ఒమాక్స్ లిమిటెడ్ ప్రభుత్వ వాటాదారులుగా వర్గీకరించబడిన సంస్థల ద్వారా తన సొంత షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి కంపెనీ నిధులను ఉపయోగించిందని, తద్వారా కనీస పబ్లిక్ షేర్హోల్డింగ్ (ఎంపిఎస్) నిబంధనలను తప్పుగా నెరవేరుస్తుందనే ఆరోపణలపై సెబి దర్యాప్తును ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది. ఒమాక్స్ తన మాజీ సిఎఫ్ఓ విమల్ కుమార్ గుప్తా మరియు అతని కుటుంబం యొక్క షేర్హోల్డింగ్కు నిధులు సమకూర్చిందనే ఆరోపణలను కూడా ఇది పరిశీలిస్తుంది, ఇవి ఎంపిఎస్ సమ్మతి వైపు కూడా లెక్కించబడ్డాయి.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఒమాక్స్ లిమిటెడ్, రోహ్తాస్ గోయెల్, సునీల్ గోయెల్, జై భగవాన్ గోయెల్, సుష్మాస గోయెల్, సీమా గోయెల్, డ్రీమ్ హోమ్ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, గిల్డ్ బిల్డర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• 2013 జూన్ 3 మరియు 2013 అక్టోబర్ 29 తేదీల్లో ఒమాక్స్ షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి జీత్ బిల్డర్స్ ద్వారా ఏడు సంస్థలకు బదిలీ చేయబడిన డివిఎం రియల్టర్స్ మరియు గార్వ్ బిల్డ్టెక్లకు ఒమాక్స్ కోటి రూపాయలను బదిలీ చేసిందని సెబీ ఆరోపించింది.
• గుర్తించిన సంస్థలు మొత్తం 33,42,310 షేర్లను కొనుగోలు చేశాయి, వీటిని పబ్లిక్ షేర్హోల్డింగ్గా పరిగణించారు; వీటిని మినహాయించి, 25 శాతం MPS అవసరాన్ని తీర్చడంలో విఫలమైన సంబంధిత OFS విడతలు తర్వాత పబ్లిక్ షేర్హోల్డింగ్ సుమారు 14.57% మరియు 19.04% అయి ఉండేదని సెబీ పేర్కొంది.
• 2015 నుండి, ఒమాక్స్ మరియు గ్రూప్ ఎంటిటీలు విమల్ కుమార్ గుప్తా (మాజీ సిఎఫ్ఓ) మరియు అతని కుటుంబానికి సుమారు ₹ 7.32 కోట్లతో ఒమాక్స్ షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి మరియు కలిగి ఉండటానికి నిధులు సమకూర్చాయని సెబీ ఆరోపించింది, ఇవి కూడా ఎంపిఎస్ వైపు లెక్కించబడ్డాయి.
• ఎంపిఎస్ నిబంధనలను పాటించకపోవడం మరియు ప్రమోటర్ షేర్హోల్డింగ్ నిర్మాణాన్ని తప్పుగా చూపడం గురించి సెబీ చట్టం, ఎస్సిఆర్ చట్టం, ఎల్ఓడిఆర్ నిబంధనలు మరియు పిఎఫ్ యుటిపి నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపిస్తూ షోకాజ్ నోటీసు (ఎస్సిఎన్) ఆధారంగా ఈ ఉత్తర్వు రూపొందించబడింది.

పత్రంలో కూడా

• జీత్ బిల్డర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు వివిధ స్టాక్ బ్రోకర్లతో సహా బహుళ సంస్థల ద్వారా ₹1 కోట్ల నిధుల ప్రవాహం జరిగిందని ఆరోపించబడింది.
• ఈ దర్యాప్తు 2013 (ఓఎఫ్ఎస్ విడతలు) నుండి 2023 (విమల్ కుమార్ గుప్తా కుటుంబం యొక్క వాటాల నిర్మాణం) వరకు ఉంటుంది.
• ఎంపిఎస్ కొరతను తగ్గించడానికి ఒమాక్స్ ప్రభుత్వ వాటాదారులకు బోనస్ షేర్లను జారీ చేసిందని, నిధులు సమకూర్చే సంస్థలు ఈ బోనస్ ఇష్యూలో పాల్గొన్నాయని ఆ ఉత్తర్వు పేర్కొంది.