స్టీల్ కనెక్ట్ ఇండియా బ్యాంకు మోసం కేసులో రూ. 4.53 కోట్లు జప్తు చేసిన ఈడీ

రూ. 79.56 కోట్ల రుణ నిధుల దుర్వినియోగానికి సంబంధించి గణనీయమైన అమలు చర్యను వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఎం/ఎస్ స్టీల్ కనెక్ట్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దాని మునుపటి డైరెక్టర్లు, తెలియని సహచరులు, సోదరి సంబంధిత కంపెనీలు, అనుబంధ కంపెనీలు మరియు ప్రభావిత బ్యాంకు.

ఈడీ ఏం చేసింది

• ఈడీ అహ్మదాబాద్ మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద <ఐడీ1> పై తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ (పీఏఓ) జారీ చేసింది.
• సుమారు రూ. 4.53 కోట్ల విలువ చేసే చర, స్థిరాస్తులను జప్తు చేశారు.
• ఈ కేసులో నేరానికి సంబంధించిన మొత్తం ఆదాయం రూ. 79.56 కోట్లు.
• ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, 1860 మరియు అవినీతి నిరోధక చట్టం 1988 కింద సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• నిజమైన వ్యాపార లావాదేవీలు లేకుండా కంపెనీ డైరెక్టర్లు రుణ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని, నగదు ఉపసంహరణల ద్వారా నిధులను బదిలీ చేశారని, సోదరి సంస్థలకు నిధులను బదిలీ చేశారని ఈడీ కనుగొంది.
• రుణ ఆదాయాన్ని నాన్-కన్సార్టియం బ్యాంక్ ఖాతాలు, డైరెక్టర్ల వ్యక్తిగత ఖాతాలు మరియు అనుబంధ సంస్థల ద్వారా లావాదేవీల ద్వారా పంపారు.

పత్రంలో కూడా

• బ్యాంకుకు తప్పుడు నష్టం, డైరెక్టర్లకు తప్పుడు లాభం కలిగించాలనే నిజాయితీ లేని ఉద్దేశ్యంతో ఈ చర్యలు తీసుకున్నారని ఈడీ పేర్కొంది.
• డబ్బు జాడ మరియు నిధుల వినియోగంపై తదుపరి దర్యాప్తు ప్రస్తుతం పురోగతిలో ఉంది.