₹3.25 కోట్ల ఆస్తులను జప్తు చేసిన ఈడీ, ₹15 కోట్ల అక్రమ రవాణాకు పాల్పడిన వ్యక్తిపై అభియోగాలు మోపింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఎం/ఎస్ రావత్ అసోసియేట్స్ (బాధితురాలు) యజమాని కృష్ణ కుమార్ శ్రీవాస్తవ (నిందితుడు), డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (దర్యాప్తు అధికారం), ప్రత్యేక కోర్టు (పిఎంఎల్ఎ) రాయ్పూర్ (జ్యుడీషియల్ అథారిటీ) మరియు ఛత్తీస్గఢ్ పోలీసులు (ప్రాథమిక పరిశోధకులు).

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద మనీలాండరింగ్ కోసం ఈడీ రాయ్పూర్లోని ప్రత్యేక కోర్టు (పీఎంఎల్ఏ) ముందు <ఐడీ1> పై ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది.
• 3. 25 కోట్ల విలువైన చర, స్థిర ఆస్తులను జప్తు చేయడంపై ఈడీ తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ (పీఏఓ) జారీ చేసింది.
• రాయ్పూర్లోని తెలిబంధ పోలీస్ స్టేషన్ ఎఫ్ఐఆర్, మోసం, ఫోర్జరీ, నేరపూరిత బెదిరింపు, కుట్రకు సంబంధించి ఛత్తీస్గఢ్ పోలీసులు దాఖలు చేసిన ఛార్జ్ షీట్ నుండి దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది.
• జూన్ 2023లో, 500 కోట్ల రూపాయల రాయ్పూర్ స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ కోసం సబ్-కాంట్రాక్టును తప్పుగా క్లెయిమ్ చేయడం ద్వారా బాధితురాలిని 15 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించమని నిందితులు ప్రేరేపించారు.
• ఖాతాదారులకు తెలియకుండానే మోసపూరితంగా తెరిచిన ఐదు బ్యాంకు ఖాతాలకు నిధులను బదిలీ చేశారు.
• నేరాల నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని షెల్ ఎంటిటీల ద్వారా పొరలుగా చేసి, కల్పిత వాణిజ్య వివరణల కింద దుబాయ్, హాంకాంగ్ మరియు సింగపూర్లకు పంపించారు.
• రూ. 3.40 కోట్లు బాధితురాలికి కళంకిత నిధుల నుండి తిరిగి ఇవ్వబడ్డాయి, రూ. 11.60 కోట్లు నిధులు లేకుండా మిగిలిపోయాయి.
• నిందితుడిని పీఎంఎల్ఏ, 2002 లోని సెక్షన్ 19 కింద <ఐడీ1> లో అరెస్టు చేసి ఈడీ కస్టడీకి తరలించారు.

పత్రంలో కూడా

• బదిలీ కోసం ఉపయోగించిన బ్యాంకు ఖాతాలను మోసపూరితంగా తెరిచారని, సంబంధిత సంస్థలు వారి రిజిస్టర్డ్ చిరునామాల్లో కనిపించలేదని ఈడీ పేర్కొంది.
• సరుకు రవాణా ఛార్జీలు మరియు కంటైనర్ లీజింగ్ వంటి కల్పిత వివరణలను ఉపయోగించి భారతదేశం వెలుపల నిధులు పంపబడ్డాయి.
• తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని తెలిపారు.