₹1 కోట్లు వడ్డీ లేని రుణాల ద్వారా సంబంధిత సంస్థలకు మళ్లించినట్లు సెబీ కనుగొంది.

ఈ ఉత్తర్వు తారాపూర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లిమిటెడ్ (టిటిఎల్) మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలకు సంబంధించి సంబంధిత పార్టీలకు వడ్డీ లేని రుణాల ద్వారా నిధులను మళ్లించినందుకు మరియు ఏప్రిల్ 2018 మరియు మార్చి 2023 మధ్య కల్పిత వాణిజ్య రాబడుల ద్వారా ఆర్థిక నివేదికలను పెంచినందుకు సెబి కనుగొన్న విషయాలను ప్రస్తావిస్తుంది.

తారాపూర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లిమిటెడ్, చౌదరి గ్లోబల్ లిమిటెడ్, వేదతా టవర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, లోరైన్ ఫైనాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రోహిత్ స్టీల్ ల్యామినేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, డీకే ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కుముదినీ ఇంజనీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆశాదీప్ మల్టీట్రేడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సురేష్ సఖరం మోరే, రాజేంద్ర కుమార్ చౌదరి, కాంజీ దయాభాయ్ చావ్డా, సురేష్ కుమార్ చౌదరి, అనిల్ మహాబీర్ గుప్తా, కిరెన్ శ్రీవాస్తవ, మైఖేల్ ఎలియాస్ డాల్మెట్, రీనా ఓంప్రకాశ్ త్రివేది, రచనా బారియా, పూజా సోనీ మరియు గణేష్ గంగారామ్ మాధరి.

• వడ్డీ లేని రుణాలు మరియు అడ్వాన్సుల ద్వారా టిటిఎల్ నికర మొత్తం రూ. 31.46 కోట్లు సంబంధిత సంస్థలకు మళ్లించినట్లు సెబి కనుగొంది.
• టిటిఎల్ సంబంధిత సంస్థలతో కల్పిత లావాదేవీలను నమోదు చేసిందని, ఫలితంగా ఆదాయం మరియు నికర విలువ పెరిగింది, మరియు వాణిజ్య రాబడుల్లో రూ. 14.37 కోట్లను వదులుకున్నట్లు సెబి కనుగొంది.
• సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీలను బహిర్గతం చేయకపోవడం మరియు ఆడిట్ కమిటీ సమావేశాలకు సంబంధించి తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలతో సహా కార్పొరేట్ పాలన వైఫల్యాలను సెబీ గుర్తించింది.
• నోటీసీ నెం. 18 (పూజా సోనీ) అనేక అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ షోకాజ్ నోటీసుకు ప్రతిస్పందించడంలో లేదా విచారణలకు హాజరు కావడంలో విఫలమయ్యారని సెబీ కనుగొంది, ఇది ఛార్జీలను అంగీకరించాలనే ఏకపక్ష ఊహకు దారితీసింది.
• అనుమానాస్పద రుణాలుగా గుర్తించినప్పటికీ, టిటిఎల్ ఆర్థిక సంవత్సరం 2022-23 మరియు ఆర్థిక సంవత్సరం 2023-24 లో రూ. 14.04 కోట్ల అనుమానాస్పద రుణాలకు నిబంధనలను రూపొందించలేదని సెబి పేర్కొంది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం