సెబీ సిట్రస్ చెక్ ఇన్స్ లిమిటెడ్ జరిమానాను తిరిగి తీర్పు ఇస్తుంది, SAT డిసెంబర్ 31,2026 గడువును నిర్ణయించింది

పెట్టుబడిదారుల నుండి నిధుల సేకరణకు సంబంధించి 2015 నుండి సెబీ యొక్క మధ్యంతర మరియు ధృవీకరణ ఆదేశాలను ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపణలు రావడం ప్రధాన సమస్య.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః సిట్రస్ చెక్ ఇన్స్ లిమిటెడ్ (నోటీసీ 1), ఓంప్రకాశ్ బసంత్లాల్ గోయెంకా (నోటీసీ 2), ప్రకాష్ గణపత్ ఉటేకర్ (నోటీసీ 3), మరియు వెంకటరామన్ నటరాజన్ (నోటీసీ 4).

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• 2, 3 మరియు 4 నోటీసులకు సంబంధించి 2018 డిసెంబర్ 28 నాటి INR 50,00,000 యొక్క మునుపటి జరిమానా ఆర్డర్ను SAT పక్కన పెట్టింది.
• 2026 డిసెంబర్ 31 లోగా కార్యకలాపాలను పూర్తి చేయాలని సెబీని ఆదేశిస్తూ ఎస్ఏటీ ఈ విషయాన్ని తాజా పరిశీలన కోసం సెబీకి పంపింది.
• సెబీ 2026 జూలై 15న విచారణను మంజూరు చేయగా, నోటీసీలు 2026 జూలై 14న తమ సమాధానాన్ని దాఖలు చేశారు.
• ఆరోపణలు ఉల్లంఘించినవి అనుకోకుండా, సేకరణ ఏజెంట్ల వల్ల సంభవించాయని, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు వారి ఆస్తులు ఇప్పటికే జప్తు చేయబడ్డాయని నోటీసులు వాదించారు.
• తాము నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లుగా (3 మరియు 4 నోటీసులకు) ఉన్నామని, రోజువారీ కార్యకలాపాలకు బాధ్యత వహించలేదని నోటీసులు ఇచ్చినవారు పేర్కొన్నారు.

పత్రంలో కూడా

• మునుపటి ఐఎన్ఆర్ 50,00,000 జరిమానా కంపెనీ మరియు నలుగురు డైరెక్టర్లపై సంయుక్తంగా మరియు వేర్వేరుగా విధించబడింది, కానీ ఎస్ఎటి దానిని ముగ్గురు డైరెక్టర్లకు కేటాయించింది.
• 2025 అక్టోబరు 09 నాటి ప్రత్యేక సెబీ తుది ఉత్తర్వు ప్రకారం తాము ప్రస్తుతం సెక్యూరిటీల మార్కెట్ నుండి నిషేధించబడ్డామని నోటీసులు జారీ చేసిన వారు పేర్కొన్నారు.
• కొత్త కార్యకలాపాలను 2026 డిసెంబర్ 31 లోగా త్వరగా పూర్తి చేయాలని SAT ఆదేశించింది.