మార్కెట్లు సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు
డెబాక్ ఇండస్ట్రీస్ వద్ద ₹1 కోట్ల నిధుల మళ్లింపుపై చర్యకు ఆదేశించిన సెబీ
ఇది డెబాక్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరియు 28 ఇతర వ్యక్తులు మరియు సంస్థలకు సంబంధించి సెబీ యొక్క తుది ఉత్తర్వు, కల్పిత ప్రాధాన్యత సమస్యలు, అమ్మకాలు మరియు కొనుగోళ్ల ద్రవ్యోల్బణం మరియు... వంటి మోసపూరిత పద్ధతుల ఆరోపణలను పరిశీలిస్తుంది.
కల్పిత ప్రాధాన్యత సమస్యలు, అమ్మకాలు మరియు కొనుగోళ్ల ద్రవ్యోల్బణం మరియు హక్కుల సమస్య ద్వారా సేకరించిన నిధుల మళ్లింపు వంటి మోసపూరిత పద్ధతుల ఆరోపణలను పరిశీలిస్తూ డెబాక్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరియు 28 ఇతర వ్యక్తులు మరియు సంస్థలకు సంబంధించి సెబీ ఇచ్చిన తుది ఉత్తర్వు ఇది.
ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః డెబాక్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, మిస్టర్ ముఖేష్ మన్వీర్ సింగ్, మిస్టర్ సునీల్ కలోట్, మిస్టర్ ప్రియాంక శర్మ, మిస్టర్ కైలాష్ బ్రహ్మభట్, మిస్టర్ అరవింద్ రావు, మిస్టర్ సంజీదా డాగర్, మిస్టర్ సోనూ శర్మ, మిస్టర్ ఆకాష్ కుమార్, మిస్టర్ నిషు గోయల్, మిస్టర్ వందనా పాటిదార్, మిస్టర్ రాజు అజ్మేరా, మిస్టర్ అభిషేక్ ఖండేల్వాల్, మిస్టర్ నజియా బానో, మిస్టర్ భరూ రామ్, మిస్టర్ రాహుల్ ఖురానా, మిస్టర్ శీతల్ జైన్, మిస్టర్ అజయ్ దహియా, మిస్టర్ హరీష్ కుమార్ శర్మ, మిస్టర్ రాజేష్ కుమార్ విశ్వాస్, మిస్టర్ చెట్నా, మిస్టర్ ఖాదిర్ ఖా, మిస్టర్ మహావీర్ ప్రసాద్ పంచల్, మిస్టర్ బి. పవన్ కుమార్ శర్మ, అవాన్స్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇంపెక్స్ అగ్రోటెక్ లిమిటెడ్, మిస్టర్ గౌరవ్ జైన్, నేచురల్ ఇండియా లిమిటెడ్, మిస్టర్ జ్యోతి చౌదరి.
సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది
- వారెంట్ల కల్పిత ప్రాధాన్యత జారీల ద్వారా కంపెనీ ప్రధాన బోర్డు అర్హత ప్రమాణాలను నెరవేర్చిందని సెబీ ఆరోపించింది.
- 22వ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ అమ్మకాలను 72 శాతం, 23వ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 77 శాతం పెంచిందని, రెండు సంవత్సరాల్లో కొనుగోళ్లను 94 శాతం పెంచిందని సెబీ ఆరోపించింది.
- ఈ సమస్యలను దాచడానికి కంపెనీ కల్పిత బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లను సమర్పించిందని సెబీ ఆరోపించింది.
- 2023 జూన్లో రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా సేకరించిన ₹1 కోట్లు ప్రమోటర్లు మరియు సంబంధిత సంస్థలకు మళ్లించబడ్డాయని సెబీ ఆరోపించింది.
- కంపెనీ మరియు దాని డైరెక్టర్లు/అధికారులు పిఎఫ్ యుటిపి నిబంధనలు, సెబి చట్టం మరియు ఎల్ఓడిఆర్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని సెబి ఆరోపించింది.
- సెక్యూరిటీల మార్కెట్ను యాక్సెస్ చేయకుండా నిరోధించడానికి ఆదేశాలు మరియు అక్రమంగా సంపాదించిన లాభాలను ఎందుకు జారీ చేయకూడదో చూపించమని సెబీ నోటీసులను కోరింది.
- విచారణ మరియు జరిమానా ఎందుకు విధించకూడదో కారణం చూపించమని సెబీ కొన్ని నోటీసులను కోరింది.
పత్రంలో కూడా
- ఈ ఉత్తర్వు తుది ఉత్తర్వు, ఇది ఆగస్టు 23,2024 నాటి మధ్యంతర ఉత్తర్వు ద్వారా ప్రారంభమైన కార్యకలాపాలను ముగిస్తుంది.
- నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణలలో గణనీయమైన మొత్తంలో ₹ 49.50 కోట్లు ఉన్నాయి.
- ఈ ఆరోపణలలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఆడిట్ కమిటీ సభ్యులు మరియు ఈ పథకానికి సహాయం చేసి, ప్రోత్సహించిన ఇతర సంస్థలతో సహా అనేక మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు.
ఇది ఎలా వ్రాయబడింది
మన స్వంత కంప్యూటర్లో నడుస్తున్న AI మోడల్ ప్రభుత్వ పత్రాన్ని చదివి ఈ సారాంశాన్ని రాసింది. దాన్ని ఎవరూ తనిఖీ చేయలేదు.
గణాంకాలు తనిఖీ చేయబడ్డాయి. ఈ సారాంశంలోని ప్రతి సంఖ్య స్వయంచాలక తనిఖీ ద్వారా పత్రంలో కనుగొనబడింది.
ఆ తనిఖీ పోల్చి చూస్తుంది సంఖ్యలు కేవలం. పత్రం ఏమి చెబుతుందో పదాలు చెబుతాయని ఇది ధృవీకరించదు-కాబట్టి అసలు పత్రం ఎల్లప్పుడూ అధికారం.
ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది; ఆంగ్ల వచనం మరియు అసలు పత్రం అధికారికమైనవి.
అసలు పత్రం
సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ)-అమలు ఆదేశాలు
రెగ్యులేటరీ ఆర్డర్ · రెఫర్. WTM/AS/CFID/CFID-SEC 4/32684/2026-27·28 ఆగస్టు 2026
ఇక్కడ చదవండి
చర్చ
ఈ పత్రం గురించి ఇంకా ఎవరూ చర్చించలేదు.