ఆర్థిక వ్యవహారాలపై వారానియం క్లౌడ్ లిమిటెడ్ మరియు లింక్డ్ ఎంటిటీలపై అమలును ఆదేశించిన సెబీ

ఆర్థిక నివేదికలను తప్పుగా చూపడం, ఐపిఓ మరియు రైట్స్ ఇష్యూ ఆదాయాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం మరియు సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీలను బహిర్గతం చేయడంలో వైఫల్యం వంటి ఆరోపణలను పరిష్కరిస్తూ వారానియం క్లౌడ్ లిమిటెడ్ మరియు దాని అనుబంధ వ్యక్తులకు సంబంధించి సెబీ జారీ చేసిన తుది అమలు ఉత్తర్వు ఇది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః వారానియం క్లౌడ్ లిమిటెడ్, హర్షవర్ధన్ హన్మంత్ సబాలే, వినాయక్ వసంత్ జాదవ్, ముకుందన్ రాఘవన్, హెటల్ సోమాని, ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్, అథోస్ క్యాపిటల్ అడ్వైజర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, జినేష్ నరోత్తమదాస్ మెహతా, రాజ్ జగ్తాని, ఫాహిమ్ యూనస్ షేక్, కల్పేష్ అనిల్ ఆచరేకర్

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• కల్పిత అమ్మకాలు మరియు కొనుగోళ్లతో సహా కంపెనీ ఆర్థిక నివేదికలు మరియు ప్రాస్పెక్టస్ను తప్పుగా చూపించిందని సెబీ కనుగొంది.
• ఐపిఓ మరియు రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని తప్పుగా ఉపయోగించారని మరియు ప్రమోటర్ గ్రూప్ ఎంటిటీలకు మళ్లించారని సెబీ కనుగొంది.
• సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీలు మరియు పెండింగ్లో ఉన్న వ్యాజ్యాలను బహిర్గతం చేయడంలో కంపెనీ విఫలమైందని సెబీ కనుగొంది.
• మర్చంట్ బ్యాంకర్ (ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్) ప్రాస్పెక్టస్ను సిద్ధం చేయడంలో తగిన శ్రద్ధ వహించడంలో విఫలమయ్యారని సెబీ కనుగొంది.
• పెట్టుబడిదారులను మోసం చేయడంలో కొంతమంది వ్యక్తులు కంపెనీకి సహాయం చేశారని, ప్రోత్సహించారని సెబీ కనుగొంది.
• ఈ ఉత్తర్వు మే 10,2024 నాటి మధ్యంతర ఉత్తర్వును మరియు అక్టోబర్ 21,2024 నాటి ధృవీకరణ ఉత్తర్వును సూచిస్తుంది.
• 2025 అక్టోబరు 20న షో కాజ్ నోటీసు జారీ చేయబడింది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ ఉత్తర్వులో మర్చంట్ బ్యాంకర్ మరియు క్యాపిటల్ అడ్వైజర్తో సహా బహుళ సంస్థలు ఉంటాయి, ఇది విస్తృతమైన ఉల్లంఘనల నెట్వర్క్ను సూచిస్తుంది.
• పిఎఫ్ యుటిపి నిబంధనలు, ఎల్ఓడిఆర్ నిబంధనలు, ఐసిడిఆర్ నిబంధనలు మరియు ఎస్ఎస్టి నిబంధనల ఉల్లంఘనలను సెబి ఉదహరించింది.
• ఈ ఆరోపణలలో కొన్ని నోటీసుల ద్వారా సెబీ సమన్లను పాటించకపోవడం కూడా ఉంది.