తక్కువ ఆదాయాలు ఉన్నప్పటికీ ధెను బిల్డ్కాన్కు ₹4,925 కోట్ల మార్కెట్ మూలధనం పెరిగిందని సెబీ కనుగొంది.

ఇది ధెను బిల్డ్కాన్ ఇన్ఫ్రా లిమిటెడ్ (డిబిఐఎల్) మరియు ఎనిమిది ఇతర సంస్థలు/వ్యక్తులకు సంబంధించి సెబి యొక్క మధ్యంతర ఉత్తర్వు, నిధుల రౌండ్-ట్రిప్పింగ్ మరియు డిబిఐఎల్ యొక్క ఆర్థిక నివేదికలను మరియు షేర్ ధరను ఉద్దేశించిన రుణాలు మరియు ప్రాధాన్యత కేటాయింపుల ద్వారా తారుమారు చేసిన ఆరోపణలను పరిశీలిస్తుంది.

ధెను బిల్డ్కాన్ ఇన్ఫ్రా లిమిటెడ్, గోల్కొండ అల్యూమినియం ఎక్స్ట్రూషన్స్ లిమిటెడ్, శాంతా ఏజెన్సీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీ నివాస్ లీజింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, టియాన్ కన్స్యూమర్ లిమిటెడ్, ట్వింకిల్ మర్కంటైల్స్ & క్రెడిట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఉత్సవ్ సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్, సురేంద్ర కుమార్ జైన్, మరియు విరేంద్ర జైన్.

• సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ (ఎస్ఎఫ్ఐఓ) నుండి వచ్చిన సూచన ఆధారంగా సెబీ ఈ పరీక్షను ప్రారంభించింది.
• డిసెంబర్ 24,2024 మరియు డిసెంబర్ 31,2024 మధ్య ఏడు సంస్థల నుండి డిబిఐఎల్ అందుకున్న అసురక్షిత రుణాలలో ₹1,000 కోట్లు రౌండ్-ట్రిప్పింగ్ చేసినట్లు సెబి మొదటి చూపులో ఆధారాలను కనుగొంది.
• ఈ రుణాలలో సుమారు ₹840 కోట్లు ఆరు రుణ సంస్థలకు ప్రాధాన్యత కేటాయింపు ద్వారా ఈక్విటీ షేర్లుగా మార్చబడ్డాయి.
• ఈ కేటాయింపు ఫలితంగా కొత్త కేటాయింపుదారులు డిబిఐఎల్ యొక్క బకాయి ఉన్న ఈక్విటీ షేర్లలో సుమారు 99.70% కలిగి ఉన్నారు.
• ఖాతాల పుస్తకాలు మరియు ఆర్థిక నివేదికలను తారుమారు చేయడంతో సహా పిఎఫ్ యుటిపి నిబంధనలు మరియు సెబి చట్టాన్ని ప్రాథమికంగా ఉల్లంఘించినట్లు సెబి ఆరోపించింది.
• సెబీ చట్టంలోని 11 (1), 11 (4), 11బి సెక్షన్ల కింద జారీ చేసిన ఈ ఉత్తర్వు తాత్కాలికం.
• డిబిఐఎల్ యొక్క ఎన్బిఎఫ్సి నమోదును రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 2025 సెప్టెంబరులో రద్దు చేసింది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం