మోక్ష్ ఆభరణాల స్టాక్లో టెలిగ్రామ్ ఆధారిత మార్కెట్ అవకతవకలపై సెబీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది

నిర్దిష్ట వ్యక్తులు మరియు సంస్థలు షేర్లను ఆఫ్లోడ్ చేయడాన్ని సులభతరం చేయడానికి తప్పుదోవ పట్టించే స్టాక్ చిట్కాలను ప్రసారం చేయడానికి సోషల్ మీడియా (టెలిగ్రామ్) ను ఉపయోగించాయా అని సెబీ పరిశీలించింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః శ్రీ అనుపమ్ నారాయణ్ గుప్తా, శ్రీ నారాయణ్ కుమార్ గుప్తా, శ్రీ నారాయణ్ కుమార్ గుప్తా హెచ్ యు ఎఫ్, శ్రీ అభయ్ నారాయణ్ గుప్తా, అభయ్ గుప్తా హెచ్ యు ఎఫ్, ప్రో ఫిన్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, అంబే సెక్యూరిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, త్రయంబ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీ రోహిత్ అరోరా, శ్రీ అమేష్ సూరజ్లాల్ జైస్వాల్, శ్రీ జలజ్ అగర్వాల్, శ్రీ అరవింద్ శుక్లా మరియు శ్రీ అవిరాల్ సక్సేనా.

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• 1 నుండి 13 వరకు నోటీసులు సెబీ చట్టంలోని 12ఏ (ఎ), (బి), (సి) సెక్షన్లను మరియు పీఎఫ్యూటీపీ రెగ్యులేషన్స్, 2003 కింద వివిధ నిబంధనలను ఉల్లంఘించాయని సెబీ ఆరోపించింది.
• ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అథారిటీ ముందు హాజరుకావడంలో విఫలమైనందుకు నోటీసీ 10 (మిస్టర్ అమేష్ సూరజ్లాల్ జైస్వాల్) సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 11సి (5) ను ఉల్లంఘించారని సెబీ ఆరోపించింది.
• దర్యాప్తు కాలం 2021 మే 31 నుండి 2022 మార్చి 31 వరకు ఉంది.
• ఎంఓఎల్ కోసం తప్పుదోవ పట్టించే కొనుగోలు సిఫార్సులను జనవరి 31,2022 మరియు ఫిబ్రవరి 1,2022న టెలిగ్రామ్ ఛానెళ్లలో పోస్ట్ చేశారని, 5-7 రోజుల్లో 40-50% రాబడిని క్లెయిమ్ చేశారని సెబీ ఆరోపించింది.
• నోటీసీ 10తో కలిసి షేర్లను సేకరించి, ఆఫ్లోడ్ చేసిన ప్రధాన నేరస్థుడు నోటీసీ 1 అని సెబీ ఆరోపించగా, 2 నుండి 9 వరకు నోటీసులు ఈ కార్యకలాపాలకు సహాయపడి, ప్రోత్సహించాయని ఆరోపించింది.
• టెలిగ్రామ్ ఛానెళ్ల ద్వారా ఈ తప్పుదోవ పట్టించే చిట్కాలను పోస్ట్ చేయడంలో 10 నుండి 13 మంది నోటీసులు పాల్గొన్నారని సెబీ ఆరోపించింది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ ఉత్తర్వు సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 15-I కింద ప్రారంభించబడిన న్యాయనిర్ణేత చర్య, అంటే ఇది జరిమానాలను నిర్ణయించడానికి అధికారిక విచారణ, ఈ వచన సారాంశంలో ఇంకా తుది శిక్ష లేదా జరిమానా విధించబడలేదు.
• నోటీసీ 11 యొక్క డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకుని విశ్లేషించినట్లు సెబీ గుర్తించింది, వ్యక్తులను అనుసంధానించే వాట్సప్ సందేశాలు మరియు కాల్ రికార్డులను బహిర్గతం చేసింది.
• ఈ పథకం చిట్కాలను వ్యాప్తి చేయడానికి పెద్ద చందాదారుల స్థావరాలతో టెలిగ్రామ్ ఛానెల్లను ఉపయోగించడం (కొన్ని నోటీసుల ద్వారా ప్రతి ఛానెల్కు 1.5-2 లక్షల మంది చందాదారులుగా నివేదించబడింది).