కళాహ్రిధాన్ ట్రెండ్జ్ బ్యాంక్ డిఫాల్ట్లలో లక్ష రూపాయలను దాచిపెట్టినట్లు సెబీ కనుగొంది

బ్యాంక్ డిఫాల్ట్లను బహిర్గతం చేయడంలో వైఫల్యాలు, వ్యాపార విస్తరణ గురించి తప్పుడు కార్పొరేట్ ప్రకటనలు చేయడం, కల్పిత బంగ్లాదేశ్ సంస్థ నుండి పెద్ద ఆర్డర్ గురించి కలాహ్రిధాన్ ట్రెండ్జ్ లిమిటెడ్, దాని డైరెక్టర్లకు సంబంధించి సెబీ ఇచ్చిన తుది ఉత్తర్వు ఇది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః కలాహ్రిధాన్ ట్రెండ్జ్ లిమిటెడ్, నిరంజన్ డి. అగర్వాల్, ఆదిత్య ఎన్. అగర్వాల్ మరియు సునీతాదేవి నిరంజన్ అగర్వాల్

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలు (₹ 50.99 లక్షలు) మరియు వ్యాపార రుణ బకాయిలు (₹ 30.23 లక్షలు) పై డిఫాల్ట్లను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకుకు వెల్లడించడంలో కంపెనీ విఫలమైందని సెబి కనుగొంది.
• మద్దతు ఆధారాలను అందించకుండా ఉత్పత్తి విస్తరణ మరియు లాభాల మార్జిన్లకు సంబంధించి కంపెనీ తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలు చేసిందని సెబీ కనుగొంది.
• 'బెక్సిమ్కార్ప్ టెక్స్టైల్స్'(బంగ్లాదేశ్) నుండి కంపెనీ ₹ 115.50 కోట్ల ఆర్డర్ను ప్రకటించిందని సెబీ కనుగొంది, బంగ్లాదేశ్ రికార్డులలో అటువంటి కంపెనీ లేదా ఒప్పందం లేనందున ఇది కల్పితమని సెబీ నిర్ణయించింది.
• మే 02,2024న తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటన తరువాత కంపెనీ స్టాక్లో ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ సుమారుగా 300% పెరిగిందని సెబీ పేర్కొంది.
• తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు సెక్యూరిటీల మార్కెట్లో కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలు లేదా లావాదేవీల నుండి నోటీసులను నిరోధించే మధ్యంతర ఆదేశాలను ఈ ఉత్తర్వు సూచిస్తుంది.
• ఈ సంస్థ ఎన్ఎస్ఈ ఎస్ఎంఈ ప్లాట్ఫామ్లో జాబితా చేయబడింది మరియు దాని ఐపిఓ ద్వారా ₹ 22.49 కోట్లను సేకరించింది.

పత్రంలో కూడా

• ఆరోపించబడిన క్లయింట్ మరియు కంపెనీ మధ్య ఎటువంటి ఒప్పందం సంతకం చేయలేదని సెబీ బంగ్లాదేశ్ సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (బిఎస్ఇసి) తో ధృవీకరించింది.
• కంపెనీ అందించిన క్లయింట్ సంప్రదింపు వివరాలలో జీమెయిల్ చిరునామా మరియు యుఎఇ ఫోన్ నంబర్లు ఉన్నాయి, వీటిని సెబీ తన పరీక్షలో పేర్కొంది.
• ఈ సంస్థ ఎస్ఎంఈ ప్లాట్ఫామ్లో జాబితా చేయబడిన ఫాబ్రిక్ తయారీదారు, పరీక్ష వ్యవధి ఫిబ్రవరి 23,2024 నుండి డిసెంబర్ 15,2024 వరకు ఉంటుంది.