ZEEL తప్పిపోయిన యాజమాన్య పత్రాలు మరియు వెల్లడించని ప్రమోటర్ రుణాలను దాచిపెట్టిందని సెబీ కనుగొంది

ఈ చర్య మోసపూరిత వాణిజ్య పద్ధతులు, జాబితా బాధ్యతలు మరియు బహిర్గతం అవసరాలపై నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందా అని సెబీ పరిశీలించింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (జీఈఎల్), శ్రీ పునిత్ గోయెంకా మరియు శ్రీ సుభాష్ చంద్ర.

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• హైదరాబాద్ భూమి (17, 639.64 చదరపు మీటర్లు) కోసం ZEEL యొక్క యాజమాన్య పత్రాలను ఇండియాబుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (IHFL) లో డిపాజిట్ చేయడాన్ని సెబీ డిసెంబర్ 27,2018న దర్యాప్తు చేసింది.
• ఎస్సెల్ గ్రూప్ సంస్థలు తీసుకున్న మొత్తం 726 కోట్ల రూపాయల నాలుగు రుణాలకు ఈ ఆస్తిని హామీగా ఇచ్చారు.
• ఈ లావాదేవీ కోసం ZEEL తన ఆడిట్ కమిటీ, డైరెక్టర్ల బోర్డు లేదా వాటాదారుల నుండి ముందస్తు ఆమోదం పొందలేదని సెబీ ఆరోపించింది.
• సెబీ ఎల్ఓడిఆర్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం సెక్యూరిటీ, లావాదేవీ యొక్క సంబంధిత-పార్టీ స్వభావం మరియు తదుపరి ఢిల్లీ హైకోర్టు వ్యాజ్యాన్ని స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు వెల్లడించడంలో జెడ్ఈఎల్ విఫలమైందని సెబీ ఆరోపించింది.
• ఎఫ్వై 2018-19, ఎఫ్వై 2019-20 మరియు ఎఫ్వై 2020-21 కోసం తన ఆర్థిక నివేదికలలో ఫలితంగా వచ్చిన ఆకస్మిక బాధ్యతను వెల్లడించడంలో జెడ్ఈఎల్ విఫలమైందని సెబీ ఆరోపించింది.
• ఎండీ/సీఈవోగా శ్రీ పునిత్ గోయెంకా, వెల్లడించని భారం మరియు వ్యాజ్యం ఉన్నప్పటికీ తప్పు నిర్వహణ ప్రాతినిధ్య లేఖలు మరియు సీఈవో-సీఎఫ్ఓ ధృవపత్రాలపై సంతకం చేశారని సెబీ ఆరోపించింది.

పత్రంలో కూడా

• హైదరాబాద్ ఆస్తికి సంబంధించిన అసలు యాజమాన్య పత్రాలు ZEEL స్వాధీనం నుండి తప్పిపోయాయని చట్టబద్ధమైన ఆడిటర్లు (డెలాయిట్) 2019 మేలో నివేదించినట్లు ఉత్తర్వు పేర్కొంది.
• ఢిల్లీ హైకోర్టు 2019 మేలో ఐహెచ్ఎఫ్ఎల్కు మధ్యంతర రక్షణను మంజూరు చేసింది, ప్రతివాదులు ఆస్తిని పారవేయకూడదని చేపట్టారు, అయితే ఈ పరిణామాలను జెడ్ఈఎల్ వెల్లడించలేదని సెబీ ఆరోపించింది.
• రుణాలు తీసుకున్న సంస్థలపై అంతిమ నియంత్రణను శ్రీమతి సుశీల గోయెంకా, శ్రీ సుభాష్ చంద్ర మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులకు దర్యాప్తు కనుగొంది.